法律意见书 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅 供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 书如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、 本次股东大会的召集 公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 11 日召开，通过关于召开本次 股东大会的决议。 公司在本次股东大会召开 15 日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和 互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了 会议的时间、地点、会议审议事项、网络投票方式、股权登记日、出席会议股东 的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。 2、 本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。 公司本次股东大会的现场会议于 2 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-068 维信诺科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，并于 2024 年 6 月 27 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划中 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 103,132 股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-057）及相关公告。 上述回购注销事项完成后，公司目前总 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-067 维信诺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四） 其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-065 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 8 人，可解除限售的限制性股票数 量为 42.00 万股，占公司目前总股本1比例为 0.0302%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 6 月 28 日。 4、2021 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议以及第六届监事 会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事项的议案》《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激 励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表 了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾 问报告。 5、2021 年 10 月 19 日，公司披露了《关于公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-066 第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：维信 JLC3，期权代码：037253。 2、本次符合行权条件的激励对象为 15 人，可行权的股票期权数量为 80.00 万份，占公司目前总股本1比例为 0.0576%，行权价格为 6.05 元/股。 3、本次股票期权行权采用自主行权模式。 4、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成自主行权相关登记申报工作，本次激励计划预留授予部分第二个可行权期实 际行权期限为 2024 年 6 月 28 日起至 2025 年 6 月 27 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》。根据《维信诺科技股 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-063 维信诺科技股份有限公司 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国 显光电"）、控股公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司和公司提供总 额度不超过人民币 182 亿元的担保。担保额度有效期为公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为公司及子公司提供担保额 度预计的公告》和其他 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-064 维信诺科技股份有限公司 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中登公司审 核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。 公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《公司章程》以及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，决策审批程序合法、合规，本次股票期权注销不涉及 公司股本结构的变化，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十日 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-061 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-062 维信诺科技股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1. 公司名称：维信诺科技股份有限公司 2. 统一社会信用代码：914405007254810917 3. 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4. 注册地址：昆山开发区夏东街 658 号 1801 室 5. 法定代表人：张德强 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四十 四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意 202 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知于2024年6月5日以电子邮件及专人通 知的方式发出，会议于2024年6月11日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼 环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德 强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理 人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-053 维信诺科技股份有限公司 1 以截止 2024 年 5 月 31 日的公司总股本 1,389,602,137 股为基准计算，下同； 1 票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的公告》及相关公告。 2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2 ...