| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十八日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事徐 文英女士、李鸿女士、凌忠良先生及报告期内离任独立董事王红雯女士、袁坚刚 先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生、王红雯女士、袁坚刚 先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除董事会相关职务外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司上述 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及 高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（独立董事徐文英、李鸿以通 讯方式参加）。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——"年产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目"（以下简称"募投项目"）已建设完成并 投入使用。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目结 项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以 资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，待后续尾款支付完毕，公司 将不再使用募集资金专户， ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事召开提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年修订《独立董事制度》，独立董事召开1次专门会议[7] 报告披露 - 2022 - 2023年按时编制并披露多期报告[14] 关联交易 - 2023年度与嘉兴诚诚橡胶、安徽华烨特种材料关联交易预计分别不超2500万、6000万元[14] - 2024年度与嘉兴诚诚橡胶、安徽华烨特种材料关联交易预计分别不超2500万、7000万元[15] 人事变动 - 2023年完成第八届董事会提名、选举及高级管理人员聘任[16] 审计聘任 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，已服务十九年[17] 独立董事职责 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将提建设性意见[19]

人事变动 - 2023年3月3日起独立董事袁坚刚不再担任公司相关职务[2] 会议情况 - 2023年召开1次董事会会议，袁坚刚均出席且投赞成票[4] - 2023年召开1次股东大会，袁坚刚出席[4] - 2023年2月14日召开第七届董事会第二十三次会议审议换届选举[11] 选举事项 - 同意提名9名董事候选人提交2023年第一次临时股东大会审议[11][12]

募集资金 - 公司发行可转债募资51364万元，净额50656.43万元[3] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为17029.27万元[7] 项目投入与收益 - 截至2023年末累计项目投入34855.76万元，利息收入净额1228.60万元[7] - 年产1500万平方米项目期末投资进度67.86%，2023年效益3361.16万元[19] 资金管理 - 2022年同意对不超30000万元闲置募集资金现金管理[10] - 2023年同意子公司用不超19300万元闲置资金现金管理[11] - 2023年公司用闲置募集资金买定期存款34000万元[13]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议决议，公司定于2024年4月18日（星期四）召开2023年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00起 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、下一付息期利率：1.00%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，浙江双箭橡胶股份有 限公司（以下简称"公司"）于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转债， 每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币51,364.00万元，期限6 年。经深圳证券交易所"深证上[2022]226号"文同意，公司513.64万张可转债 于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"双箭转债"，债券 代码"127054"。根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，在"双箭转 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 关于公司及公司控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月28日发 布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，获 悉浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司浙江环能 传动科技有限公司（以下简称"环能传动"）被列入"浙江省认定机构2023年认 定报备的高新技术企业备案名单"，公司及公司控股子公司环能传动通过了高新 技术企业的认定，证书编号分别为GR202333012463、GR202333007413,发证日期： 2023年12月8日，有效期三年。 本次公司高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定， 环能传动为首次被认定为高新技术企业。根据《高新技术企业认定管理办法》《中 华人民共和 ...