2023年履职情况 - 应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会2次[3] - 担任审计委员会召集人，主持召开3次会议[4] - 担任薪酬与考核委员会委员，参与1次会议[4] - 全年累计现场工作时间不少于15天[5] 2023年公司决策 - 审议通过年度日常经营关联交易预计议案[7] - 按时编制并披露定期报告，董事等签署书面确认意见[7] - 续聘信永中和会计师事务所为审计机构，聘期一年[8] - 审议通过终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案[8] 2024年相关事项 - 4月26日审议通过修订《独立董事工作制度》事项[4] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议，维护公司和股东权益，促发展[11]

山东新北洋信息技术股份有限公司 章 程 二零二四年四月 - 1 - 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本 章程。 第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下 称"公司"）。 公司经山东省经济体制改革委员会《关于同意设立山东新北洋信息技术股份有限公司的函》（鲁体改 函[2002]46 号）批准，以发起设立方式成立；于 2002 年 12 月 6 日在山东省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号码为 370000018077904。 第三条 公司于 2010 年 2 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 3800 万股，于 2010 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。 会议应参加表决的监事 6 名，实际参加表决的监事 6 名，其中监事王涛先生因工作原因， 授权监事刘俊娣女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议 合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 联系申话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 除对新北洋公司 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计新北洋公司 2023 年度财务报表时新北洋公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。 为了更好地理解新北洋公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供新北洋公司 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的。 l 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA2F0005 山东新北洋信息技术股份有限公司 山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展 外汇套期保值交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）以正常的生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，在累计不超过 5,000 万美元（或其他等值外 币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，规避和防范外 汇市场风险，增强财务稳健性。相关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-025 债券代码：128083 债券简称：新北转债 1、外汇套期保值业务的目的：为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 7、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交 易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 二、审议 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第七届 董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超 过4亿元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产 品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理 事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。 4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。 5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。 6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述 ...

独立董事工作制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求及《山东新北洋信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 公司的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会审 计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

独立董事年报工作制度 （三）应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人 员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点； （四）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履行保密义 务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （五）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露； 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 提高公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分 发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益，根据相关法律、中国证监 会、深圳证券交易所相关规定以及《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《山东新北洋信 息技术股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， ...

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于孙 公司增资扩股的议案》。根据威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称"萤启科技"）未来 发展规划，为进一步激发员工对公司战略新兴业务的积极性和创造力，实现员工和企业的 风险共担、利益共享，公司拟引入由新北洋和萤启科技经营管理团队及骨干员工共同投资 设立的合伙企业（待注册设立）以现金形式对萤启科技进行增资扩股。同时公司放弃本次 增资的优先认缴出资权利。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关 规定，本次增资扩股事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜， 无需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于孙公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 ...