公司基本信息 - 公司股票代码为002376，股票简称为新北洋[7] - 公司注册地址位于山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号，办公地址在山东省威海市环翠区昆仑路126号[8] - 公司网址为http://www.snbc.cn，电子信箱为snbc@newbeiyang.com[8] - 公司的法定代表人为丛强滋[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司年度报告备置地点在公司董事会办公室[8] - 公司统一社会信用代码为91370000745659029G[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,276,524,176.61元，较上年下降3.82%[9] - 公司2023年净利润为-25,668,128.53元，较上年增长175.05%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为91,426,423.53元，较上年增长325.78%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.0296元，较上年增长174.00%[9] - 公司2023年末总资产为5,852,252,130.63元，较上年末下降7.49%[9] - 公司2023年末净资产为3,307,093,926.43元，较上年末下降4.02%[9] 公司业务情况 - 公司主要业务包括智能制造、服务运营和关键基础零部件[20] - 公司在智能制造领域主要涉及打印扫描产品、智能自助终端、智慧金融设备和智能物流装备[20] - 公司2023年全年实现营业收入21.90亿元，同比下降3.82%，净利润1,926.39万元，同比增长175.05%[25] - 公司持续推动产品技术创新，完成多个新产品项目开发，包括智能快递柜、智能微超产品、冷藏展示柜等[34] 行业发展趋势 - 国内专用打印扫描产品市场需求持续旺盛，市场规模持续稳步增长[15] - 机器视觉行业市场规模不断增长，预计2024年我国机器视觉市场规模将达251.84亿元[17] - 工业自动化市场需求不断增长，2024年国家宣布“每年增加5万亿元”设备更新预算，将带来巨大市场机会[17] 公司战略规划 - 公司将始终专注于各行业智能化产品与服务的创新，致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商[74] - 公司将全力推进业务结构的深度调整，构建更为完善的“一体两翼”业务布局，以推动产业链上中下游的协同共进，实现全面突破[74] - 公司将加快转变发展方式，加强关键能力建设，完善“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式，强化并践行“以客户为中心”、“以奋斗者为本”和“战略型成长”这三个重要的经营理念[74] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会决策提供专业意见[82] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.63%[87] - 公司董事丛强滋现任新北洋董事长，曾任新北洋总经理[90] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括股东和债权人权益保护、信息披露管理、投资者关系管理等[125][126] - 公司注重环境保护与能源节省，通过技术创新和管理实现环保与能源节省的目的[127] - 公司积极参与社会公益活动及慈善事业，努力创造和谐公共关系，促进当地经济建设和社会发展[127]

山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计 ...

公司信息 - 公司证券代码为002376，简称为新北洋，债券代码为128083，简称为新北转债[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长丛强滋等[2] - 投资者可于2024年5月8日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-031 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会现就 提名季振洲为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新北洋信息技术股份有限 公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-033 债券代码：128083 债券简称：新北转债 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼 会议室以现场方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 1 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-029 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收 购控股子公司少数股东股权的议案》。公司拟出资人民币 20,928,000.00 元（含税）收购控 股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称"荣鑫科技"）少数股东石成先生持 有的荣鑫科技 8%股权，股权收购完成后，公司持股比例由 60.00%提高至 68.00%，荣鑫 科技依旧纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相 关规定，本次收购事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜， 无需提交公司股东大会审议。 本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姜爱丽） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姜爱丽女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员。1982 年—1989 年在山东大学法学院学习，获得法学学士、法学硕士 学位。先后获得威海市"三八红旗手"，山东大学（威海）"师德标兵"、"青年教 学能手"、"教学名师""毕业生最喜爱的专业老师"、"优秀教师"等荣誉称号， 并成为学校两届"青年学科带头人"。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成 果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。主要兼职有山东省国际经济法暨台湾 法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员、 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值 损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下： 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 37,999.33 | | | 应收账款坏账损失 | -10,606,647.31 | | | 其他应收款坏账损失 | -699,776.98 | | | 长期应收款坏账损失 | -507,692.05 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -1,158,778.20 | | | 存货跌价损失 | -12,294,847.22 | | 合计 | | -25,229,742.43 | 二、关于 ...

独立董事履职情况 - 2023年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会2次[2] - 2023年担任审计委员会委员，参与会议1次[3] - 2023年累计现场工作时间不少于15天[4] - 2024年将秉承原则履职，提供建议，推动治理优化[10] 公司事务决策 - 2023年审议通过日常经营关联交易预计议案[6] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 审议通过终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权议案[7] 合规与披露 - 按时编制并披露定期报告，董事签署确认意见[6] - 对内部控制全面评价，保持有效内部控制[7] - 独立董事无提议召开董事会等情况[8]

业绩总结 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计29.34亿元，证券8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，同行业237家[2] 用户数据 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注会1656人，超660人签过证券报告[2] 其他新策略 - 2023年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[3][4] - 审计委员会核查评价后同意聘任，确定2023审计计划[6][7] - 2024年审计委员会审议通过相关议案[7]