会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月20日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年3月13日[4] - 现场登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30和14:00 - 16:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月20日9:15至15:00[23] 会议内容 - 会议审议补选公司非独立董事议案，应选2人，候选人为茹雯燕和周科轩[7] 会议信息 - 投票代码为362374，投票简称为“中锐投票”[19] - 选举2名非独立董事时，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[21] - 会议联系人是朱拓、王小翠，联系电话为021 - 22192955，邮箱为ir@chiway.com.cn[15] - 会议地址在上海市长宁区金钟路767弄2号，邮编为200335[16]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月3日召开，7位董事实到[1] 人事提名与聘任 - 提名茹雯燕女士、周科轩先生为非独立董事候选人获全票通过[1][2] - 聘任罗田先生为副总裁、周俊先生为财务总监获全票通过[3][5] 股东会安排 - 决定于2025年3月20日在上海召开2025年第一次临时股东会[6]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-006 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 三、其他说明 公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实 1 / 2 施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月24日召开[1] - 会议通知于2025年1月20日送达相关人员[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[1] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告信息 - 《舆情管理制度》详见2025年1月25日巨潮资讯网相关公告[2][4]

回购方案 - 2024年7月24日通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购数量不低于1%（10,879,538股），不超2%（21,759,075股）[2] - 回购价不超2.6元/股，资金不超5,657.36万元，期限12个月[2] 进展与原因 - 截至2025年1月25日回购期限过半未实施[3] - 未实施因园林应收款回收差、消费疲弱，优先投主营业务[3][4] 未来计划 - 后续将在期限内择机回购并及时披露信息[5]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司[2] 舆情工作安排 - 舆情工作组由总裁任组长、董事会秘书任副组长[3] - 资本市场舆情信息采集由董事会办公室负责[4] 舆情处理原则及方式 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[5] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[6] - 重大舆情工作组组长视情况召集会议决策部署[6] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通、澄清等[6] 保密义务 - 各部门等对未公开重大信息负有保密义务[8] - 内幕信息知情人等应遵守保密义务[8] 制度生效及解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[10]

2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2-2.3亿元，上年同期亏损1.607035亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.9-2.2亿元，上年同期亏损1.674077亿元[4] - 2024年基本每股收益预计亏损0.18-0.21元/股，上年同期亏损0.15元/股[4] - 2024年营业收入预计为6.3-6.5亿元，上年同期为7.106953亿元[4] - 2024年扣除后营业收入预计为5.85-6.05亿元，上年同期为6.429398亿元[4] 净利润亏损及营收下滑原因 - 园林业务亏损是2024年净利润亏损及变动的主要原因，对园林存量项目应收款项计提减值损失约1.8-2亿元[6][7] - 2024年营业收入较去年同期下滑，园林项目施工业务收入减少2000-3000万元，包装科技及其他业务收入同比减少[7] 应收款项回收情况 - 2024年四季度以来公司积极争取化债政策资金支持，四川地区园林应收款变现回收取得一定成效[7] - 政策持续发力下，未来公司应收款项回收存在较大提升空间，贵州区域全力寻求化债突破[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计机构审计，公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[8]

股份回购 - 公司拟回购股份用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购数量不低于1%（10,879,538股），不超2%（21,759,075股）[2] - 回购价不超2.6元/股，资金不超5,657.36万元[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2024年12月31日，未进行股份回购[3]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议于12月23日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为上海市长宁区金钟路767弄2号[4] - 会议采取现场与网络投票结合方式[5] 参会情况 - 出席股东及代表470人，代表股份235,452,015股，占总股份21.6965％[8] 议案表决 - 《关于子公司转让部分应收债权的议案》同意224,660,875股，占95.4168％[10] - 反对10,367,940股，占4.4034％[10] - 弃权423,200股，占0.1797％[10] 决议情况 - 律师认为股东会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[11][12]

会议安排 - 2024年12月5日召开第六届董事会第十五次会议决议召集股东会[5] - 2024年12月6日发出召开2024年第二次临时股东会通知[6] - 2024年12月23日下午15:00现场会议召开，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人470人，代表235,452,015股，占21.6965%[8] - 现场1名股东代表，持有203,721,179股，占18.7725%[9] - 网络投票469人，代表31,730,836股，占2.9239％[10] 议案审议 - 审议通过《关于子公司转让部分应收债权的议案》，同意224,660,875股，占95.4168%[14] - 中小投资者股东同意20,939,696股，占65.9916%[14] 决议情况 - 股东会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[16]