审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2024年度审计费用99万元，2025年费用提请授权协商确定[10] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2][3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计机构合规 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行27,465,354股A股，发行价20.73元，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计91,810,490.37元，含已结项未转金额7,743,052.11元[6] - 募集资金专户累计利息收入37,557,132.17元，2024年度利息收入9,398,491.86元[9] - 已扣除银行手续费7,127.90元，2024年度银行手续费819.50元[9] - 2024年度公司使用募集资金133,749,562.26元，直接投入项目125,619,896.18元，结余补流8,128,846.58元，支付手续费819.50元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金506,724,092.13元[10] - 上年度募集资金余额21,616.16万元，本期新增939.85万元，本期实际使用12,562.07万元，本期转出812.88万元，本期末募集资金余额9,181.05万元[12] - 2024年度募集资金总额为56,097.75万元，本期投入13,374.96万元，累计投入50,672.40万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[29] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9,181.05万元，全部存放于募集资金专户[31] 项目调整与资金使用 - 对汉王制造增资额度由4000万元调整到2533.33万元，报告期内增资完毕，结余资金补充流动资金[15] - 对汉王友基借款额度由4000万元调整到710万元，汉王影研不再作为募投项目实施主体并注销专户[18] - 各募投项目借款调整后总额为23,480.6万元，报告期内借款发生额3,918.03万元，累计借款发生额15,152.44万元，累计尚未归还借款金额87.10万元[19][20] - 报告期后，使用募投项目718.76万元募集资金置换先期投入的100万美元自有资金[21] - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金及不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本期现金管理收益939.85万元[22] 项目进展与效益 - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目结项[23] - 截至2024年12月31日，升级笔触控技术项目结余812.88万元补充流动资金[24] - 报告期后，新一代神经网络项目结余763.82万元、升级笔触控技术项目结余0.82万元补充流动资金[24] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目累计投入进度为74%，本报告期实现效益2,371.41万元，未达预计效益[29] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目累计投入进度为97%，本报告期实现效益165.82万元，达到预计效益[29] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目累计投入进度为100%，本报告期实现效益3,061.22万元，达到预计效益[29] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[29] - 承诺投资项目小计累计投入进度为89%，合计累计投入进度为90%，本报告期实现效益5,598.45万元[29] 其他情况 - 公司控股子公司汉王容笔约9.67万元募集资金被冻结，目前该部分资金视为自有资金管理[31] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目因AI技术升级等因素效益未达预期[30]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失1714.87万元[2] - 2024年度信用减值损失739.78万元[2] - 2024年度资产减值损失975.09万元[2][3] - 本年度公司核销资产共691.75万元[4] - 计提及核销事项减少2024年利润总额1714.87万元[14] 数据详情 - 应收账款坏账损失495.39万元[2] - 其他应收款坏账损失251.83万元[2] - 应收票据坏账损失 -7.44万元[2] - 存货跌价损失762.01万元[2][3] - 无形资产减值损失213.08万元[2][3] - 应收账款1年以内预期信用损失率5.00%[6] - 1 - 2年预期信用损失率10.00%[6] - 2 - 3年预期信用损失率30.00%[6] - 3年以上预期信用损失率50.00%[6] - 转回已计提应收票据坏账损失7.44万元[9] - 应收账款核销665.96万元[4] - 其他应收款核销25.79万元[4]

公司治理 - 公司现任独立董事4人，为李小荣、王莉君、苏丹、高焱莎[2] - 独立董事自查显示符合独立性要求[2] - 董事会核查认为独立董事符合独立性要求[3] 文件信息 - 文件发布于2025年3月28日[3]

业绩总结 - 2024年营业收入18.1亿元，同比增长25.29%[8] - 2024年净利润 -1.1015亿元，减亏18.26%[8] - 2025年预期收入21.7亿，增长20%[73] 用户数据 - 扫描王App累计用户破百万[45] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入3.5亿元，同比增长9.15%，占比19.31%[8] 市场扩张 - 数字签批产品出海增长300%[11] - 智慧档案覆盖超70%浙江地市级档案[17] - 智慧司法覆盖19个省市，开拓订单占比近30%[23] - 智慧医疗累计服务500余家医院[24] - 柯氏音电子血压计销量增长超90%[35]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 变更后执行准则解释第17号及18号规定[5] - 对2024年度营收、净利润无重大影响[1] 审议情况 - 审计委员会同意，董事会全票通过，监事会认为合规[7][8][10] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[12]

审计会议情况 - 2024年公司审计委员会共召开7次会议，第六届3次，第七届4次[3] 人员调整 - 2024年4月7日调整第六届董事会审计委员会成员，5月14日因换届相应调整[2] 审计机构 - 信永中和是2024年度审计机构，出具标准无保留审计意见[7] 审计工作 - 每季度审核《内审报告》并提意见[8] - 协调各方沟通推动审计工作开展[11] - 核查募集资金情况并对部分募投项目结项发表意见[12] 沟通审议 - 2024年1月8日与年审会计师沟通，认可内审工作计划[3] - 2024年3月27日讨论审核多项报告并同意提交董事会[4] - 2024年8月23日认可半年度内审及报告并同意提交[5]

公司账款数据 - 北京汉王清风科技应收账款期初与期末余额均为1,825元[1] - 汉王制造应收账款期末余额59,554,397.55元，预付141,026,863.74元，其他应收25,678,961.94元[1] - 北京汉王卓文科技应收账款期末余额2,195,671.14元，其他应收252,138.55元[1] - 香港仿翼科技应收账款期末余额5,094,478.60元[1] - 北京汉王智远科技应收账款期末余额9,637,148.69元，其他应收10,865,753.52元[1] - 北京汉王国粹科技应收账款期末余额1,033,697.41元，预付1,120.68元，其他应收103,667,932.31元[1] - 北京汉王保家医疗其他应收期末余额88,557,851.18元，预付479,965.87元，应收420.02元[1] - 深圳汉王优笔其他应收期末余额3,002,752.00元，预付2,014,800.00元，应收1,439.97元[1] - 深圳汉王科技其他应收期末余额1,597,274.17元，预付3,544,874.65元，应收441.75元[1] 关联资金往来数据 - 其他关联资金往来小计期初余额451,666,720.13元，年度累计发生155,359,019.91元，偿还113,637,781.96元，期末493,387,958.08元[1] - 2024年期初与深圳市正通仁禾科技应收余额225,101元，累计发生2,367,046元，偿还2,592,147元[2] - 2024年期初与深圳市正通仁禾科技预付余额2,179,495.92元，累计发生73,868,075.80元，偿还76,047,571.72元[2] - 2024年各项其他关联资金往来应收累计发生79,503,360.80元，偿还81,907,957.72元[2] - 2024年期初总计往来资金余额454,071,317.05元，累计发生234,864,205.71元[2]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 汉王科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 | 6 ...

担保额度 - 拟为子公司新增不超3亿保证担保[1] - 资产负债率70%以下子公司新增不超2亿[1] - 资产负债率70%以上子公司新增不超1亿[1] 担保期限 - 单笔不超12个月，决议有效期12个月[3] 担保占比 - 目前担保余额7002.58万，新增3亿占比32.43%[4] 审议情况 - 本次担保预计事项需提交股东大会审议[1]