提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事中选举产生[7] 会议相关 - 会议提前3天通知，紧急情况可随时通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须经全体委员过半数通过[21] 其他 - 会议记录保存期为十年[19] - 委员任期与同届董事会董事相同[7] - 负责拟定董事等选择标准和程序[9] - 规则自董事会审议通过生效[23]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，全体董事过半数选举产生或罢免[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，主任委员要求或两名以上委员联名要求可开临时会议[15] - 会议召开前3日发通知，紧急情况除外[15] - 须三分之二以上委员出席方可举行，关联委员回避[18] - 决议需全体委员过半数同意，关联委员回避时无关联委员过半数通过[19] 职责相关 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] - 认为必要时可聘请中介机构，费用公司承担[18] 其他 - 公司应在年度报告披露审计委员会履职及会议召开情况[21] - 议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 由董事会负责解释[25] - 2024年4月24日发布本议事规则[26]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知，紧急情况可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[14] 职责与生效 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案，提建议[9] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[10] - 议事规则自董事会通过生效，由董事会解释[17][18]

会议情况 - 2023年公司董事会会议7次，徐明出席7次，对26项议案均投赞成票[5] - 2023年公司股东大会5次，徐明出席5次[6] - 2023年徐明出席1次战略委员会审议未来发展规划议案[7] 审计聘任 - 2023年12月27日股东大会通过聘任北京大华国际为2023年度审计机构[13] 独立董事 - 2023年独立董事关注公司运行、调研项目、审核情况等[15] - 2024年独立董事将加强学习和沟通提建设性意见[20]

业绩相关 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过11项议案[3] 未来展望 - 2024年监事会围绕公司战略目标，监督规范运作，防范或有风险[17] 公司治理 - 2023年加强内部控制体系建设，治理和内控水平提高[10] - 监事会认为董事会编制审核定期报告程序合规，内容真实准确完整[12] - 报告期内公司担保事项履行相应程序，符合规定[14]

2023年会议情况 - 董事会会议召开7次，独立董事黄晓亮出席7次[5] - 股东大会召开5次，独立董事黄晓亮出席5次[6] - 独立董事黄晓亮出席5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议[7] 2023年意见发表 - 独立董事黄晓亮多次就担保、资金占用等发表意见[12] 审计机构聘任 - 2023年第四次临时股东大会审议通过聘任北京大华国际为审计机构[13] 2024年展望 - 独立董事将加强学习履职，加强沟通提建议[22][23]

独立董事情况 - 公司在任独立董事有王子阳等5人[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2024年4月24日[2]

资产减值 - 2023年度计提资产和信用减值准备合计32058.34万元[2] - 2023年度应收账款和其他应收款计提信用减值558.61万元[4] 资产余额 - 应收账款期末余额14614.10万元[3] - 其他应收款期末余额2523.87万元[3] - 存货期末余额933.08万元[3] - 固定资产期末余额130.29万元[3] - 长期股权投资期末余额247625.97万元[3] - 商誉期末余额263164.16万元[3] 业绩影响 - 预计减少2023年度归母净利润32058.34万元[11] - 相应减少2023年末归母所有者权益32058.34万元[11] 审议情况 - 计提减值准备已通过董事会和监事会审议，将提交股东大会[10]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司聚为数字转让天娱合伙75%合伙份额[1] - 对应出资额1800万元，转让价格1896万元[1] 其他新策略 - 天娱合伙75%份额转让完成交割，公司不再持有份额[2] - 天娱合伙更名，办理工商变更登记并换发执照[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议3月27日15:00，网络投票同日[2] - 出席股东及代表24人，代表股份63,163,337股，占总股份3.8175%[4] 议案投票情况 - 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》同意62,951,637股，占比99.6648%[8] - 反对211,400股，占比0.3347%[8] - 弃权300股，占比0.0005%[8]