科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九 届董事会第十二次会议，会议审议通过了制定、修订公司部分管理制度的相关议案， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订、制定公司部分管理制 度，现将相关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度 ...

科华数据股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 科华数据股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度 的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效 运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司积极应对宏观经济环境波动、地缘政治、行业周期性、成本面 承压等多重因素影响，保持战略定力，聚焦主业，在董事会及管理层的带领下， 对外强力开拓市场、强化资金回笼，对内增强管理效能、降本提质增效，持续推 动组织体系再造，积极谋划部署各项业务版块，改善公司经营情况。报告期内， 公司实现营业收入 8,140,961,103.85 元，同比增长 44.13%；归属于上市公司股东 ...

会计师事务所选聘制度 科华数据股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范科华数据股份公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的工 作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条 ...

本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将2023年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张国清，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，江西崇仁人，会计 学博士。现任厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师。现 兼任财政部政府会计咨询专家、厦门市财政局会计咨询专家、厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事、广州白云电器设备股份有限公司独立董事。2019年10月至今， 任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 科华数据股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：张国清） 二、2023年度履 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于公司预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 因业务发展的需要，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司预计 2024 年度与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称"深圳科华"）、 佛山科恒智能科技有限公司（以下简称"佛山科恒"）及思尼采实业（广州）有限 公司（以下简称"思尼采"）存在部分必要的、合理的关联交易，主要涉及销售商 品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房租赁等，预计总金额不超过人民币 5,520 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十二次会议决议审议通过了 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事陈成辉先生、陈四雄 先生、陈皓 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会成 员的议案》，具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对第九届 董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总裁陈四雄先生不再担任第 九届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会选举董事陈成辉先生（简历见附件）担 任第九届董事会审计委员会委员。陈成辉先生与张国清先生（主任委员、独董）、 阳建 ...

审计报告 科华数据股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0335 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 138 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[20 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事张国清先生、阳 建勋先生、陈朝阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事张国清先生、阳建勋先生、陈朝阳先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科华数据股份有限公司 科华数据股份有限公司 2024年4月26日 ...

科华数据股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。交易场所为与本公司不存在关联 关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。拟开展的远期结售汇业务仅 限于实际业务发生的币种（主要币种为美元、欧元），年累计金额不超过等值人 民币10亿元。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 2、公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不 做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、 客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届董 事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元、欧 ...

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年 度财务决算报告的议案》。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称 "科华数据"或"公司"）第九届监事 会第九次会议通知已于2024年4月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2024年4月25日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。 与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议： 一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司2023年度 监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年 ...