深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-075 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市 英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与国内外商业银行、 商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账 款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元。 2、审批情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会二十八次会议，审议通过了 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司办理应 收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定， 本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层在董事会批准额度范 围内组织实施并签署相关文件。 本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组。 二、交 ...

（2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本细则。 独立董事工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次为控股子公司提 供担保，被担保的控股子公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为支持公司控股子公司业务发展及资金需求，公司拟为控股子公司深圳市英 威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称"驱动公司"）、深圳市英威腾光伏 科技有限公司（以下简称"光伏公司"）向各商业银行或非银行金融机构申请授 信提供担保。在上述控股子公司其他股东按出资比例对公司提供的担保进行反担 保的情况下，公司为控股子公司提供担保。具体情况如下： 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-071 1、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 （1）基本信息 | 企业名称 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300311606 ...

3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收 益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款等 低风险银行理财产品，总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用，额 度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年，期限内任一时点的委托理财金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度，具体情况 如下： 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-072 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品； 2、投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用。 一、基本情况 1、投资目的：在不 ...

一、2020 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的 相关议案发表了独立意见。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-069 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关情况内容公告如下： 了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-070 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第三个行权期 符合行权条件的激励对象共计 251 人，可行权的期权数量为 1,092.48 万份，占 目前公司总股本比例为 1.37%，行权价格为 3.82 元/份。 2、行权模式为自主行权。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方 可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、2020 年股票期权激励计划已 ...

子公司管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 子公司管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，促进子公司规范运作和健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险 能力，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规、 规范性文件以及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 公司各职能部门根据公司各项制度及相关规定，对子公司的组织、 财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技 术、营销、供应链、品质等进行指导、管理及监督。 第四条 本制度适用于公司及其子公司。子公司的董事、监事及高级管理人 员应当严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。 第五条 公司下属分公司或办事处等分支机 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年11月） 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市英威腾电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指参会成员全部是公司独立董事的会议。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 ...

公司战略与市场布局 - 公司坚持“双轮驱动”战略，同时注重OEM型市场和项目型市场开拓发展，会根据市场需求和公司资源状况合理布局 [2] 公司变革举措 - 公司进行一系列战略变革，包括优化公司治理、整合业务、优化股权结构、变革内部组织架构、持续优化IPD、开展LTC变革、建设ISC等，以提高管理效率和业务能力 [2] 行业竞争与产品策略 - 工业自动化行业转向行业解决方案竞争，公司需具备丰富产品线且产品形成有效互补配合，为客户提供定制化解决方案，同时持续优化升级现有产品线 [3] 车企认证情况 - 车企认证周期包括产品开发、样品试制、小批量认证、批量认证等阶段，具体时间取决于车企规模、产品类型、市场需求等因素，大型车企认证时间更长 [3] 业务成长空间 - 随着数字经济建设、云计算和大数据普及，数据中心数量增加，UPS电源、精密空调需求增大，网络能源业务成长空间较大，未来应用领域将更广泛 [3] 应收账款情况 - 随着业务规模扩大，应收账款增加，近年公司加强内部控制、优化信用管理，应收账款结构明显改善 [4]

先认购权的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟转让联营 公司部分股权暨放弃优先认购权的议案》，深圳市英创盈投资有限公司（以下简 称"英创盈"）转让深圳迈格瑞能技术有限公司（以下简称"迈格瑞能"）4% 股权；迈格瑞能增资扩股引进外部股东增资人民币 12,400 万元，认缴注册资本 人民币 222.507973 万元，英创盈等迈格瑞能其他现有股东放弃本次增资的优先 认购权，交易各方就增资扩股事项签订《投资协议》和《股东协议》。具体内容 详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 全资子公司拟转让联营公司部分股权暨放弃优先认购权的公告》。 因增资扩股引进的外部股东有所调整，交易各方经协商，同意就前述事项签 订《投资协议之补充协议》和《股东协议之补充协议》，迈格瑞能增资扩股引进 外部股东增资金额调整为人民币 11,900 万元，认缴注册资本调整为人民币 213.53 ...