深圳市英威腾电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （辛然） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2023 年工作情 况汇报如下： 一、基本情况 本人辛然，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南大学法学院学士 学位，具有律师资格证。曾就职于广东恒和律师事务所、广东竞德律师事务所，现 为北京炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人。在执业过程中，先后担任过中共深圳 市坪山区委、深圳市坪山区政府、深圳市总工会、熵基科技股份有限公司等 80 余 家机关、团体、企业法律顾问。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会，3 次股东大会。本人对公司各次董事 会审议的相关议案均投了 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并 主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事。本次 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-005 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度 监事会工作报告的议案》 《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000018 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市英威腾电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市英威腾电气股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 3-4 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000018 号 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东： 我们接 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市英威 腾电气股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 16 项议案。具体召 开情况如下： | | 日期 | | | | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 14 | 日 | 第六届监事会第十 一次会议 | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于 | | | | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | | | | | 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2023 | 年 5 | 月 | 30 | 日 | 第六届监事会第十 | 《关于调整 年股票期权激励 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-004 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

生产基地与产能布局 - 公司目前在苏州和中山投建两大产业基地，暂无其他生产基地 [2] - 产能布局符合整体战略发展方向，实现全流程集中化、智能化管理 [2] 储能温控业务 - 储能温控市场规模因电池容量和功率密度需求增加而扩大 [2] - 风冷储能温控产品已完备，并推出适用不同场景的液冷方案 [2] - 近期荣获“2024年度中国储能产业最佳温控技术解决方案奖” [3] 光伏业务 - 分布式屋顶光伏是工商业企业减碳的重要路径 [3] - 公司聚焦分布式光伏业务，覆盖户用和工商业场景 [3] - 通过节能增效方案为多家客户成功打造屋顶光伏电站 [3] 行业竞争与战略 - 公司通过市场分析提升产品服务和技术能力，加强差异化竞争优势 [3] - 计划拓展国际市场以提升行业地位 [3] 电驱业务 - 已有成熟产品矩阵应用于新能源商用车，业务稳定 [3] - 正在丰富乘用车平台产品并探索潜在客户 [3] 钢铁行业合作 - 与大型总包商、系统集成商和主机厂建立良好合作关系 [3] - 为鞍钢、宝钢、日钢等企业提供全流程传动解决方案 [3] - 助力核心设备国产化并攻克关键技术难题 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位及时间：2024年3月4日下午2点国信证券；3月5日下午2点国泰基金、中金公司，下午3点中信证券；3月7日下午2点中信建投证券、泰康资管、华鑫证券 [2] - 地点为英威腾光明科技大厦 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书鄢光敏和证券事务代表刘玲芳 [2] 业务发展情况 伺服业务 - 公司近年加强研发、销售及交付投入，产品技术含量和覆盖范围逐步提升 [2] - 2023年发布DA200A & DA180A系列伺服驱动器、MH860A系列电液伺服驱动器等，性能和可靠性优异，为细分下游领域提供新方案 [2] - 未来伺服驱动业务发展持续向好 [2] 光伏业务 - 持续打造产品竞争优势，进行技术创新与迭代 [3] - 针对海外细分市场进行产品线升级 [3] - 降本增效，提升盈利能力 [3] - 扩充人才队伍，积极开拓市场，开发国内外客户 [3] 光储融合业务 - 光储融合、储充融合是未来新能源应用方向之一 [3] - 公司作为光伏逆变器专业研发制造商，推动光伏、储能创新应用与融合布局 [3] - 拥有并网、储能、离网逆变器产品矩阵，提供全场景解决方案 [3] 数据中心业务 - 下游客户涵盖云数据中心、金融、通讯、教育、医疗、能源、物联网、智能制造、供应链管理、交通、气象、体育赛事等领域 [4] 人才培养 - 采用内部培养、外部招聘及与院校联合开发模式储备人才，建立多层次、多样性人才队伍 [2] - 建立完善人才培养机制，为员工提供能力提升和职业规划 [3] - 加强研发系统人力投入和团队建设，引入专业人才 [3] - 拓展校企合作覆盖范围，与华科、哈工大、华南理工等院校开展科研合作 [3] 研发费用管理 - 公司作为国家级高新技术企业，持续加大产品研发投入，提升产品性能，完善产品体系 [3] - 采取措施强化费用预算管控，通过流程化管理、数字化建设等优化研发流程，降低成本，提高效率 [3]

2、统一社会信用代码 ：91440300565728795E 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-003 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司深圳市英威腾交通技术有 限公司对其住所进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得新的《营 业执照》，变更后的基本信息如下： 1、名称：深圳市英威腾交通技术有限公司 2024 年 3 月 11 日 1 3、类型：有限责任公司 4、成立日期：2010 年 11 月 17 日 5、法定代表人：张松陆 6、住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 501。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议、策略会等 [2] - 参与单位及时间：2024年2月20日下午4点鹏华基金，2月23日下午2点天风证券，2月26日下午4点中信证券，2月27日下午2点迈科投资 [2] - 地点为英威腾光明科技大厦，接待人员有副总裁、董事会秘书鄢光敏和证券事务代表刘玲芳 [2] 业务情况 海外业务 - 海外出口业务主要集中在欧洲、独联体、中东、北非以及东南亚等区域和国家，2023年独联体区域业务量大幅增长 [2] 乘用车业务 - 近期在乘用车方面搭载了岚图梦想家等客户车型，乘用车目前占新能源汽车业务比例在20% - 30%之间 [2] 数据中心业务 - 2024年计划加大营销力度，国内推进行业销售，拓展海外市场，提升解决方案能力 [2] - 持续研发并推出更多精密温控和数据中心产品，在绿色低碳节能和储能温控领域推出创新及全链条解决方案，期望业务显著增长 [3] 高压变频器业务 - 公司高压变频器电压根据功率不同等级不同，如GD5000系列矢量高压变频器电压等级涵盖3KV、3.3KV、4.16KV、6KV、6.6KV、10KV、11KV等，具有控制精度高、响应速度快、低频大转矩等特点，可广泛应用于多种负载 [3] PLC产品业务 - PLC侧重于离散型应用场景，在纺织、食品、制药、印刷包装、数控机床、钢瓶行业等细分领域有应用解决方案，在多种机械设备上成功应用 [3] 交付管理业务 - 以ERP、MES平台为载体，业务设计与IT紧密配合，集成智能制造运行业务，实现订单交付全过程信息互通，形成端到端柔性产销协同体系 [3] 苏州英威腾业务 - 主要承接英威腾工业自动化产品的研发、生产，正在筹备建设三期项目，打造高端装备智能化产业基地 [4] - 近期荣获“国家级智能制造优秀场景单位”“2023年苏州市智能工厂”等荣誉 [4]