董事会提名 - 公司董事会提名钟子建为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[16] - 会计专业被提名人有特定工作经验要求[18] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 过往任职有相关限制及担任公司数量限制[34][35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 孙俊英被提名为英威腾第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[15] - 符合会计专业人士提名条件[16] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[33][34] 合规声明 - 通过资格审查，提名人与本人无利害关系[1] - 不存在不得担任董事情形，符合任职资格[2][3] 履职承诺 - 不符任职资格及时报告辞职[36] - 授权秘书报送信息，本人担责[36] - 特定情况持续履职[36]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-039 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人褚巍作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会提名为 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 份 3 股 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董 事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | ...

股权行权与股本变化 - 2023年11月1日至2024年6月30日，2020年股票期权激励计划自主行权996.790万份[1] - 2023年11月1日至2024年6月30日，2021年研发骨干股票期权激励计划自主行权208.774万份[1] - 2023年11月1日至2024年6月30日，股票期权激励计划共行权1205.564万份[2] - 公司总股本由79663.356万股增加至80868.920万股[2] - 公司注册资本由79663.356万元增加至80868.920万元[2] 经营范围与章程修订 - 经营范围新增企业总部管理等多项业务[6] - 《公司章程》修订后明确英文名称为SHENZHEN INVT ELECTRIC CO.,LTD[7] - 《公司章程》修订后增加设立共产党组织开展党的活动相关内容[7] - 《公司章程》修订后注册资本更新为80868.92万元[7] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[9] - 公司董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司在六种情形下可收购本公司股份，可通过公开集中交易等方式[9] - 发起人以股权对应权益出资，2006年7月25日出资到位[9] - 公司可通过五种方式增加资本[9] - 按规定收购的本公司股份不超已发行股份总额的5%[11] - 公司董监高等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[11] - 上市公司董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[11] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可维权、请求诉讼等[13][15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[15] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等多项担保事项须经股东会审议[15] - 董事会需在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[17] 会议与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[17] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00等[17] - 公司在一年内购买、出售重大资产等金额超过公司资产总额30%等需以特别决议通过[19] - 董事会和监事会的工作报告等由股东会以普通决议通过[19] 董事与管理层 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[23] - 公司暂不设置职工代表董事[23] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[25] 审批权限 - 公司与主营业务相关日常经营等事项，金额占最近一期经审计总资产30％以内由董事会审批[27] - 主营业务或上下游相关土地等竞拍事项12个月内累计额度不超1.2亿元，授权董事会审批[27] - 与主营业务不相关投资及资产处置，金额占最近一期经审计总资产10%以内由董事会审批[27] - 风险投资金额在5000万元以内由董事会审批，5000万元以上提交股东大会审议[27] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[29] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定盈余公积金[29] - 法定盈余公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[32] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所提前15天通知[32][34] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期（电子以发送日期为准）[34] - 公司指定《证券时报》为刊登公告媒体，深圳证券交易所网站为披露信息网站[34] - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[34] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[34] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[34]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入21.14亿元,较上年同期略有下降0.91亿元[7] - 归属于上市公司股东净利润较上年同期下降57.14%至48.11%,主要原因为光伏储能产品销售价格大幅下降、持续加大研发和销售投入以及印度子公司进口商品海关编码认识偏差导致税费计提约2,400万元[8] - 公司基本每股收益为0.12元/股至0.14元/股,较上年同期下降57.14%至48.11%[5] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为10,500万元至12,500万元,较上年同期下降45.78%至35.45%[5] 业务情况 - 光伏储能业务营业收入较上年同期下降1.14亿元,公司其他业务营业收入基本保持稳定[7] - 公司将持续加大研发和销售投入,保持核心竞争力[8] 其他事项 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[6] - 公司正在与当地监管部门就印度子公司进口商品海关编码认识偏差事项进行沟通确认[8] - 公司提醒投资者谨慎决策,注意投资风险[9] - 公司2024年半年度具体财务数据以公司披露的半年度报告为准[9]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 因实施 2023 年度权益分派，公司本次回购股份的价格上限由人民币 8 元/ 股调整为人民币 7.94 元/股，自 2024 年 5 月 23 日起生效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派方案后调整回 购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户首次以 集中竞价交易方式回购公司股份 550,000 股，占公司当前总股本的 0.07%，最 低成交价格为 5.68 元/股，最高成交价格为 5.74 元/股，交易总金额为 3,137,700 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 - 1 - 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-030 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 一、首次回购股份的具体情况 公司于 2024 年 6 月 24 日使用自有资金通过回购专用证券账户首次以集中 竞价交易方式回购公司股份 550,000 股，占公司总股本的 0.07%，最低成交价 格为 5.68 元/股，最高成交价格为 5.74 元/股，交易总金额为 3,137,700 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购股份方案。 - 1 - 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-029 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-028 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保 的进展公告 2021 年 9 月 28 日，公司与民生银行深圳分行签订《最高额保证合同》，同 意公司为英威腾交通公司与民生银行深圳分行签订的《综合授信合同》项下的债 务承担不可撤销连带责任保证，所担保的最高债权额为最高债权本金额人民币 5,000 万元整及主债权的利息及其他应付款项之和，公司承担保证责任的保证期 限为该笔具体业务项下的债务履行期限届满起三年。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司 向银行申请授信提供担保的进展公告》。 英威腾交通公司股东姚晓军、广州元捷机械设备有限公司、深圳市英特普斯 投资发展企业（有限合伙）、邓晓、蔡桂桔、薛博、吴斐、熊亦彤以其所持有英 威腾交通公司股权的资产价值为限向公司承担其在英威腾交通公司所持股权比 例对应以上反担保保证责任，反担保保证范围为英威腾交通公司因开具业务保函 1 本公司及董事会全体成 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-027 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 因实施 2023 年度权益分派，公司本 ...