市场扩张和并购 - 2021年12月公司以8910.07万元购买方正检测100%股权[14] 业绩总结 - 交易对方承诺方正检测2022 - 2024年度扣非净利润分别不低于1050万元、1105万元和1160万元，累计不低于3315万元[17] - 2022年方正检测实际扣非后利润1330.45万元，当期完成率126.71%，累计完成率40.13%[20] - 2023年方正检测实际扣非后利润1640.08万元，当期完成率148.42%，累计完成率89.61%[20] - 2024年方正检测实际扣非后利润1736.83万元，当期完成率149.73%，累计完成率142.00%[20] - 2022 - 2024年方正检测承诺扣非后利润合计3315万元，实际完成4707.36万元[20] - 方正检测2022 - 2024年度均完成当期业绩承诺[21] - 方正检测业绩承诺期已完成业绩承诺，不涉及业绩补偿事项[21]

财务审计 - 天职国际于2025年4月2日对公司2024年财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 中亿丰控股集团有限公司非经营性往来期初资金余额2277.69万元，偿还累计2277.69万元[14] - 中亿丰控股集团有限公司经营性往来年度发生0.43万元，期末余额0.43万元[14] - 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司经营性往来期初4.25万元，年度发生12.50万元，偿还累计16.75万元，期末3.28万元[14] - 苏州中亿丰光电有限公司经营性往来期初3.02万元，年度发生377.20万元，偿还累计376.94万元[14] - 中亿丰建设泰州有限公司经营性往来期初101.91万元，偿还累计71.08万元，期末30.83万元[18] - 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司经营性往来期初3889.43万元，年度发生216.978万元，偿还累计8722.11万元，期末384.2965万元[18] - 中亿丰建设集团股份有限公司经营性往来期初24984.54万元，年度发生33307.42万元，偿还累计49378.46万元，期末913.5000万元[18] - 中亿丰金溢(苏州)科技有限公司经营性往来期初2.86万元，年度发生2072.14万元，偿还累计550.03万元，期末524.97万元[18] - 中亿丰设备租赁有限公司经营性往来年度发生5738.03万元，偿还累计4277.84万元，期末1460.19万元[20] - 2024年期初往来资金余额总计7408.13[24] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计102957.38[24] - 2024年度往来资金利息总计1198.99[24] - 2024年度偿还累计发生金额总计150188.40[24] - 2024年期末往来资金余额总计31376.10[24] 合同资产与应收款 - 中亿丰建设集团股份有限公司2024年期初合同资产2957.51，年度累计发生4694.05，偿还3549.99，期末4101.57[22] - 中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司2024年期初合同资产81.20，年度累计发生907.82，偿还601.47，期末387.55[22] - 中亿丰罗普斯金新能源材料科技（苏州）公司2024年期初其他应收款5000.00，年度累计发生13500.00，利息95.42，偿还12574.61，期末6020.81[24] - 苏州丰鑫源新材料科技有限公司2024年期初其他应收款9600.00，年度累计发生27058.00，利息762.09，偿还44187.04，期末3233.05[24] - 苏州姑苏区丰绩新材料科技有限公司2024年期初其他应收款10900.00，年度累计发生500.00，利息307.00，偿还10439.86，期末1267.14[24] 证书与人员 - 公司持有202所执业证书[31] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0105号[31] - 批准执业日期为2011年11月14日[31] - 出生于1975 - 12 - 01的人员在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙上海分所）工作[32] - 出生于1988 - 01 - 11的人员在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙上海分所）工作[33] - 证书编号为110101501156经检验合格继续有效一年[35] - 发证日期为2022年[35]

市场扩张和并购 - 公司于2021年11月12日以8910.07万元购买方正检测100%股权[3] 业绩总结 - 2022 - 2024年方正检测累计扣非净利润4707.36万元，完成率142.00%[9] - 各年度完成率分别为126.71%、148.42%、149.73%[9] 其他新策略 - 未达承诺交易对方需在规定时间现金补偿[6]

会议与履职情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 审计等委员会出席率均达100%[3] - 独立董事2024年现场工作15个工作日[6] 决策与报告 - 审核多项关联交易议案，认为合规[7] - 按时披露《2023年年度报告》等报告[8] 人事与审计 - 2024年聘任财务负责人、总经理等[11][13] - 2025年续聘天职国际为审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，完善治理[16] - 2025年监督内控规范实施，维护权益[16]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事出席率100%[2][3] - 提名、战略委员会及专门会议独立董事出席率100%[3] - 独立董事2024年累计现场工作15个工作日[6] 经营决策 - 2024年收购控股子公司股权，涉及关联交易[7] - 2024年聘任财务负责人，2025年续聘审计机构[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，完善治理、监督内控[16]

会议情况 - 2024年度召开9次董事会和3次股东大会[2] - 独立董事参加4次专门会议，出席率100%[3] 人员聘任 - 2024年1月26日审议通过聘任财务负责人议案[11] - 2024年7月2日和12月27日分别审议补选董事和聘任总经理议案[13] 审计相关 - 2025年2月24日同意续聘天职国际为2024年度审计机构[10] 制度修订 - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，推进治理完善[16]

薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 薪酬含基本薪酬、绩效奖金、福利，发放方式有别[4] - 2025年度独立董事津贴8万元/年（税前）[4] 审议情况 - 2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案待2024年年度股东大会审议[2] 备查文件 - 第六届董事会二十次会议和监事会十八次会议决议[5]

公司概况 - 公司成立于1993年，拥有在职员工1000人[20] - 2019年成立党支部并开展党建工作[28] - 2020年完成重大资产重组，取得控股权[28] - 2022年成立苏州罗普斯金，拓展铝合金系统门窗业务[29] 荣誉与会议 - 获2023年建筑行业管理创新类企业荣誉[30] - 获2023年社会责任领域企业荣誉[30] - 公司召开3次股东大会，审议16项议案[41] - 公司召开8次监事会，审议24项议案[41] - 公司召开9次董事会，审议36项议案[41] 研发相关 - 研发费用为2362.24万元[58] - 公司共引进研发人员160人[91] - 研发投入3253.07（单位不明），研发投入占营收比例14.66%（单位不明）[91] - 研发人员同比增长22.6%，本季度86人，同比增加8人[94] - 研发人员投入同比增长1.94%[94] - 关键绩效指标中，有效专利210件，新申请专利25件，商标63件[104] 产品与质量 - 产品不良率为0.53%[114] 供应商与业务 - 供应商数量为252家，供应商合规协议签署比例为100%，参与可持续盈利活动比例为100%[123] - 开展国际化业务，共发布34个关键指标[132] - 国际化业务完成率为77.45%[132] - 对国际化业务响应时间为7小时，提供国际化服务87次[132] 评分与能源 - 不同方面评分：战略规划45分、绿色发展48分、社会责任51分、市场表现55分、绿色创新60分[151] - 员工共发现并处理17起安全隐患，保障公司能源安全[172] - 产品能源效率提升至95%以上，降低生产成本[169] 业务产量与投资 - 俱来业务产量为溡溩溨潼溣溥溤，┷噯业务产量为溡溤溦潼溥溦溩，✝嬴势业务产量为溧潼溡溣溥，合计产量为溣溥溢潼溠溥溨[180] - 俱来业务忔✔‰产量为溡溩潼溢溥溦潼溣溧溡，合计忔✔‰产量为溡溩潼溢溥溦潼溣溧溡[180] - 俱来业务忔✔‰产值为溩溨濃溩溨，合计忔✔‰产值为溩溨濃溢[180] - 化工业务投资成本为溢溠溢溤，投资效率为溢溠溢溣[180] 三废治理 - 废㨻巅㘎䆎濼炀濽为溡溠溠，废气巅㘎䆎濼炀濽为溡溠溠，⑱旺巅㘎䆎濼炀濽为溡溠溠，━废瀭ⅸ废✋䵵合㙃䆎濼炀濽为溡溠溠[182] 未来规划 - 制定未来分红规划，将根据公司经营情况和市场环境进行合理分红[60]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2025年4月2日董事会、监事会均通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[4] 审计费用 - 公司2025年度审计费用拟定为90万元，含财务审计65万、内控审计25万[7]

市场扩张和并购 - 公司于2021年11月12日以8910.07万元购买方正检测100%股权[1] 业绩总结 - 方正检测2022 - 2024年承诺累计扣非净利润3315万元，实际完成4707.36万元[2][6] - 2022 - 2024各年度完成率分别为126.71%、148.42%、149.73%[9] 其他 - 天职国际认为业绩承诺说明符合规定[7] - 保荐机构核查认为各年度均完成承诺且无异议[8][10]