会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议通知于2024年12月23日以电子邮件等方式发出[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》3人同意，0人反对，0人弃权获通过[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月27日14:00召开[2] - 交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为12月23日[3] - 登记时间为12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 异地股东登记须在12月26日16:30前送达或发邮件[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362333"，投票简称为"罗普投票"[14] 股东定义 - 中小投资者指除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[7] 议案表决 - 议案1关联交易，关联股东中亿丰控股、宫长义应回避表决[6] 会议会期 - 本次股东大会现场会议会期预计半天[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年12月11日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席沈靖宇主持[1] 议案审议 - 会议审议通过2025年度与中亿丰控股日常关联交易预计议案[2] - 议案表决结果为3人同意，0人反对，0人弃权[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》4人同意[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7人同意[5] 公告信息 - 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，会期预计半天[1][13] - 交易系统和互联网投票时间为2024年12月27日[1][2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[4] - 登记时间为2024年12月26日[9] - 投票代码为362333，简称为罗普投票[10] 审议议案 - 审议与中亿丰控股集团2025年度日常关联交易预计议案[6] 中小投资者定义 - 指除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[8]

公司变更 - 2024年8月22日公司通过全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台议案[2] - 亿方盟出资348万元对方正检测增资扩股[2] - 方正检测更名为苏州方正工程技术开发检测股份有限公司[2][3] 变更后信息 - 公司统一社会信用代码为913205087424701246[4] - 公司类型为股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）[4] - 公司注册资本为3348万元[5]

会议信息 - 公司2024年12月8日发通知，12月11日现场召开第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 全体独立董事3票同意通过《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决[2]

关联交易金额 - 2025年公司拟与控股股东中亿丰控股关联方日常关联交易合计不超45050万元[1] - 2025年向中亿丰金益采购原材料预计2950万元，2024年1 - 11月累计329.78万元[5] - 2025年向中亿丰铭固销售电力、天然气预计100万元，2024年1 - 11月累计104.24万元[5] - 2025年向中亿丰建设销售产品、商品预计5000万元，2024年1 - 11月累计21409.43万元[5] - 2025年向中亿丰（苏州）绿色建筑发展收取租金预计300万元，2024年1 - 11月累计281.22万元[7] - 2025年向中亿丰设备租赁收取房租、设备租赁费预计4600万元，2024年1 - 11月累计4564.86万元[7] 关联交易占比与差异 - 2024年1 - 11月向中亿丰金益采购原材料占同类业务42.37%，与预计差异 - 91.76%[9] - 2024年1 - 11月向中亿丰铭固销售电力、天然气占同类业务4.23%，与预计差异4.24%[9] - 2024年1 - 11月向中亿丰控股及其他关联方销售燃料和动力占同类业务2.60%，与预计差异27.96%[9] - 2024年1 - 11月公司日常关联交易实际比预计少68.19%[13] - 2024年1 - 11月向中亿丰设备租赁收取租金实际占同类业务90.93%，与预计差异 - 29.77%[12] - 2024年1 - 11月工程承包施工向中亿丰建设实际占同类业务83.80%，与预计差异 - 13.94%[12] - 2024年1 - 11月向中亿丰金益销售铝型材等实际占同类业务68.35%，与预计差异 - 71.45%[11] - 2024年1 - 11月向苏州二建销售建材实际占同类业务5.33%，与预计差异 - 93.32%[11] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年10月31日，公司总资产3411.09万元，净资产2840.02万元；2024年1 - 10月主营业务收入1430.26万元，净利润15.97万元[23] - 中亿丰控股截至2024年10月31日总资产520063.28万元，净资产99196.75万元；2024年1 - 10月主营业务收入33833.88万元，净利润4826.27万元[15] - 中亿丰建设截至2024年10月31日总资产1005419.16万元，净资产165595.05万元；2024年1 - 10月主营业务收入1792498.62万元，净利润18456.12万元[16] - 中亿丰（苏州）绿色建筑发展截至2024年10月31日总资产59381.17万元，净资产18131.45万元；2024年1 - 10月主营业务收入66890.61万元，净利润1298.52万元[19] - 苏州中兴物业截至2024年10月31日总资产384.73万元，净资产346.06万元；2024年1 - 10月主营业务收入594.07万元，净利润 - 30.17万元[20] - 中亿丰金益截至2024年10月31日总资产92069.18万元，净资产31800.62万元；2024年1 - 10月主营业务收入24311.69万元，净利润 - 3793.95万元[21] - 苏州二建截至2024年10月31日总资产319572.05万元，净资产42105.34万元；2024年1 - 10月主营业务收入290135.65万元，净利润5819.21万元[24] - 中亿丰设备租赁截至2024年10月31日总资产17242.33万元，净资产3261.49万元；2024年1 - 10月主营业务收入12930.06万元，净利润315.78万元[25] - 苏州铭恒金属材料截至2024年10月31日总资产30854.70万元，净资产5157.86万元；2024年1 - 10月主营业务收入45509.08万元，净利润193.34万元[27] - 江苏中杰建兆智能装备截至2024年10月31日总资产5233.06万元，净资产1778.67万元；2024年1 - 10月主营业务收入3293.15万元，净利润 - 1697.66万元[28] 议案审议情况 - 第六届董事会第十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] - 2024年12月11日第六届监事会第十四次会议审议通过该议案[34] - 2024年第四次独立董事专门会议通过该议案[35] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[36] 关联交易原则 - 关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允原则，价格参照市场并协商确定[30][31]

关联交易预计 - 公司预计2025年与控股股东中亿丰控股关联方日常关联交易不超45050万元[1] 关联交易审议 - 2024年12月11日第六届董事会第十六次会议审议通过关联交易议案[2] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决[2] - 2024年12月11日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[26] - 2024年12月11日监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[27] - 保荐机构认为关联交易符合公司经营需要，审议程序合规，对预计事项无异议[28] 2025年关联交易预计金额 - 2025年向中亿丰金益采购原材料预计发生金额2950万元[6] - 2025年向中亿丰铭固销售燃料预计发生金额100万元[6] - 2025年向中亿丰建设销售产品预计发生金额5000万元[6] - 2025年向中亿丰控股及其他关联方提供劳务预计发生金额2000万元[6] - 2025年向中亿丰设备租赁支付租金预计发生金额4600万元[6] 2024年1 - 11月关联交易实际发生额 - 2024年1 - 11月向中亿丰金益采购原材料实际发生额329.78万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰铭固销售燃料实际发生额104.24万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰建设销售产品实际发生额21409.43万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰控股及其他关联方提供劳务实际发生额193.82万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰设备租赁支付租金实际发生额4564.86万元[6] 2024年1 - 11月关联交易占比及差异 - 2024年1 - 11月向中亿丰金益采购原材料实际发生额占同类业务比例42.37%，与预计金额差异 - 91.76%[10] - 2024年1 - 11月向苏州铭恒金属采购原材料实际发生额占同类业务比例19.69%，与预计金额差异 - 84.68%[10] - 2024年1 - 11月公司日常关联交易实际发生金额47193.56万元，预计金额148350.00万元，实际比预计少68.19%[13] 部分关联方销售情况 - 向中亿丰铭固销售铝型材，2024年1 - 11月累计发生额295.28万元，预计1000.00万元，实际发生额占同类业务比例37.94%，与预计额差异 - 70.47%[11] - 向中亿丰金益销售，2024年1 - 11月累计发生额1713.96万元，预计1800.00万元，实际发生额占同类业务比例69.60%，与预计额差异 - 4.78%[11] - 向中亿丰建设销售铝型材等，2024年1 - 11月累计发生额21409.43万元，预计75000.00万元，实际发生额占同类业务比例68.35%，与预计额差异 - 71.45%[11] - 向中亿丰绿色建筑销售铝型材等，2024年1 - 11月累计发生额6599.16万元，预计10000.00万元，实际发生额占同类业务比例21.07%，与预计额差异 - 34.01%[11] 部分关联方租金及服务情况 - 向中亿丰设备租赁收取租金，2024年1 - 11月累计发生额4564.86万元，预计6500.00万元，实际发生额占同类业务比例90.93%，与预计额差异 - 29.77%[12] - 向中亿丰金益收取不动产租赁和物业管理费，2024年1 - 11月累计发生额227.33万元，预计500.00万元，实际发生额占同类业务比例93.42%，与预计额差异 - 54.53%[12] - 向中亿丰建设支付租金，2024年1 - 11月累计发生额16.01万元，预计500.00万元，实际发生额占同类业务比例6.58%，与预计额差异 - 96.80%[12] - 向中亿丰建设采购智能服务，2024年1 - 11月累计发生额5163.50万元，预计6000.00万元，实际发生额占同类业务比例83.80%，与预计额差异 - 13.94%[12] - 向中亿丰控股及其他关联方提供工程安装服务施工，2024年1 - 11月累计发生额998.29万元，预计500.00万元，实际发生额占同类业务比例16.20%，与预计额差异99.66%[13] 关联方财务数据 - 中亿丰建设集团截至2024年10月31日总资产100.54亿元，净资产16.56亿元；2024年1 - 10月主营业务收入179.25亿元，净利润1.85亿元[15] - 中亿丰控股集团截至2024年10月31日总资产52.01亿元，净资产9.92亿元；2024年1 - 10月主营业务收入3.38亿元，净利润0.48亿元[14] - 苏州二建建筑集团截至2024年10月31日总资产31.96亿元，净资产4.21亿元；2024年1 - 10月主营业务收入29.01亿元，净利润0.58亿元[18] 关联交易原则及影响 - 公司与关联方的关联交易遵循平等自愿等原则，价格参照市场价格协商确定[22] - 关联交易为公司正常经营所需，有利于提升经营效率和市场占有率[23] - 关联交易定价公允，对公司财务状况和经营成果无不利影响[23] - 关联交易不会影响公司业务独立性，公司不依赖关联人[25] 会议召开情况 - 公司召开第六届董事会第十六次会议[33] - 公司召开第六届监事会第十四次会议[33] - 独立董事专门会议给出审核意见[33]

减持情况 - 陈兴灿已减持罗普斯金股份12,443,572股，占比1.8437%[8] - 计划2024.11.6 - 2025.2.3大宗交易减持不超13,498,400股，不超总股本2%[15] - 2024.11.12 - 14大宗交易减持12,439,894股，占比1.8432%[21] - 2024.11.14集中竞价减持3,678股，占比0.0005%[21] 持股变化 - 变动前持股46,189,712股，占6.8437%；变动后持股33,746,140股，占4.999985%[18] 未来展望 - 未来12个月内不排除增减持有上市公司股份可能[38]