理工能科独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有 限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，就公司第六 届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 及独立意见 根据根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发［2005］120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）的规定，我们作为宁波理工环境 能源科技股份有限公司第六届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度， 在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司 2023 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-047 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任竺幽斐女士 任公司董事会秘书、王聪燕女士任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。 现将具体情况公告如下： 一、聘任董事会秘书 竺幽斐女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交 易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定（简历见附件）。 公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，具体内容请详见同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相 关事项的独立意见》。 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 单位：万元 第 1 页 共 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 额（不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-046 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半 年度报告全文及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-045 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。 同意将公司第六届董事会审计委员会的成员调整如下： 审计委员会委员：独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事阮殿波先生、 董事欧江玲先生。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董 事，会议于 2023 年 8 月 24 日上午以现场表决方式召开。应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半 年度报告全文及其摘要》。 《202 ...

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月,2009年在深交所主板上市,以软件信息化业务为核心,覆盖能源和环保领域,2015年并购重组江西博微和北京尚洋[1] - 公司以信息化为驱动,以市场需求为导向,以科学管理为手段,以自主研发为基础,通过领先的核心技术打造企业的核心竞争力[1] - 公司坚持"信息化应用创新+自主可控"的国家战略,全面布局"大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、电力BIM、数字孪生"等新技术,在软件与信息化板块形成聚焦数字电力、数字工地、三维与BIM、设计咨询、环保信息化五大业务领域的发展格局[1] - 公司坚持自主创新,致力攻克国产高端仪器"卡脖子"难题,在智能仪器板块聚力实现电力智能仪器、环保智能仪器、仪器运维与服务三大核心业务的突破[1] 软件与信息化业务 - 公司主要以软件信息化业务为主,其中数字电力业务发展情况良好,采用订阅制模式[2] - 电力工程造价类软件方面,公司作为电力工程造价与定额管理总站相关标准与规范的合作编制单位,以及国家电网公司与南方电网公司信息化建设的重要合作伙伴,已覆盖全国除港澳台之外的所有地区,市占率较高[2] - 公司造价产品营收具有周期性及可持续性,会根据定额版本研发新版软件,并进行license授权,定额换版后研发新版软件[2] - 公司造价类产品已覆盖发电、输变电、配电全生命周期以及定额计价、清单计价两种计价体系[2] 智能仪器业务 - 公司智慧环保领域发展情况平稳,订单量整体平稳,一季度业绩较上年同期略有增长,二季度具体数据还要等待中报数据[3] - 智慧环保业务主要以数据采购(公司提供设备及服务,买方采购数据服务)、设备/软件销售+运维、运维+技术服务等模式,与订阅制有所差异[3] - 公司2023年、2024年智慧环保业务的业绩考核指标变更为以2022年的基数每年复合增长10%[3] 其他 - 公司认为缺电问题是结构性的,不是系统性的,随着经济发展,发电站新建的增加会对公司软件产品销售产生积极影响[3]

投资者活动记录表 编号： 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 及人员姓名 理工能科2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访谈 "栏目 公司接待人 员 姓名 主持人：理工能科 董事长, 总经理：周方洁 董事，子公司（江西博微）总经理：于雪 财务负责人：王惠芬 独立董事：吴建海 | | 1.公司新一代油色谱在线监测系统的研发进展和预计对公司未来发展的影 | | --- | --- | | | 响？ | | | 答：您好，新一代油色谱在线监测系统的研发已于 2022 年年底结题验 | | | 收，处于推广应用阶段。国家电网要求 220KV 及以上电压等级油浸式变压 | | | 器和位置特别重要或存在绝缘缺陷的 110KV 油浸式变压器，应配置多组分 | | | 油中溶解气体在线监测装置，产品需求数量 ...

财务状况 - 2023年第一季度，宁波理工环境能源科技股份有限公司营业收入为142,478,895.19元，较去年同期下降0.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,885,082.47元，较去年同期下降12.28%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为142,874,189.21元，较上期略有下降[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为135,216,544.28元，较上期有所增加[13] - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为2012.89万元，较上一季度下降了14.5%[14] - 净利润为1688.48万元，较上一季度下降了12.2%[14] - 综合收益总额为1747.92万元，较上一季度下降了8.3%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-53,436,654.92元，较去年同期增加49.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5343.67万元，较上一季度下降了49.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1073.65万元，较上一季度下降了89.3%[17] 资产状况 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第一季度货币资金为526,587,907.63元，较年初余额下降64,224,611.24元[11] - 公司2023年第一季度应收账款为417,206,179.88元，较去年同期略有下降[11] - 公司2023年第一季度存货为194,493,543.27元，较去年同期有所增加[11] - 公司2023年第一季度固定资产为395,495,330.43元，较去年同期略有下降[12] - 公司2023年第一季度商誉为1,324,141,529.84元，保持稳定[12] 股权结构 - 宁波天一世纪投资有限责任公司持有公司28.74%的股份，周方洁持有4.92%，朱林生持有3.41%[9] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002322[7] - 公司注册地址为宁波保税区曹娥江路22号，注册地址的邮政编码为315806[8] - 公司主营业务范围包括环境能源监测技术、节能技术的研发、环境治理工程设计施工等[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为969.87亿元，较2021年下降12.53%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为21.46亿元，较2021年增长202.08%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为23.94亿元，较2021年下降28.13%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.57元，较2021年增长200%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.17%，较2021年增长4.79%[10] - 公司2022年末总资产为350.25亿元，较2021年末增长4.58%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为308.34亿元，较2021年末增长5.48%[10] 公司业务拓展与技术创新 - 公司深耕电力行业，是国内具规模的电力行业信息化系统供应商[16] - 公司积极布局数字化技术及感知层能力建设，努力推动国网数字化整体转型升级[16] - 公司涉及软件与信息化业务，覆盖电力及环保两大专业领域，提供建设与管理类软件工具、定制化软件开发和技术服务等[17] - 公司的数字工地业务涵盖工程建设全生命周期，应用人脸识别、物联网、人工智能等技术，助力工程管理数字化转型[20] - 公司拥有电力智能仪器和环保智能仪器两大业务板块，提供覆盖发电、输电、变电环节的电力在线监测产品体系和覆盖水质、大气等领域的智能在线监测系统产品[25][26] 公司荣誉与专利 - 公司获得多项荣誉和奖项，包括国家级“企业信用评级AAA级信用企业”[30] - 公司拥有多项有效发明专利、实用新型专利和软件著作权，处于行业领先地位[37] - 公司参与了相关行业技术标准的制定，建立了完整的企业标准体系，确立了产品质量和品牌优势[38] 公司财务管理 - 公司2022年度投资收益为18,354,365.23元，占利润总额比例为7.60%，主要因本期农商行按权益法确认所致[84] - 公司2022年末货币资金为590,812,518.87元，占总资产比例为16.87%，比重增加2.67%，主要因本期现金及现金等价物净增加所致[84] - 公司2022年度营业外收入为42,224.58元，占利润总额比例为0.02%，主要因常活动无关的政府补助所致[84] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，完善公司的法人治理结构[118] - 公司对生产经营相关的资产和辅助配套资产拥有合法、完整的所有权或使用权[124] - 公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人[125]

公司概况 - 2000 年在宁波创办，2009 年在深交所上市，2015 年全资收购江西博微及北京尚洋 [1] - 以软件与信息化、智能仪器为主营业务，有员工 2200 余人，服务机构遍布全国，在北京、上海等地设有 23 家子公司及分公司 [1] 博微电力造价软件相关 招标和采购模式 - 招标模式：单一来源、竞争谈判、公开招标（物资和非物资）；采购模式：集中采购（省公司、地市公司或集团公司集中采购）、零星采购（个人及个体单位采购） [2] 高市占率原因 - 构建全生命周期产品矩阵，覆盖电力工程建设全生命周期多个环节 [2] - 客户渠道深度和广度可覆盖到县级层级客户 [2] - 服务体系专业性高，有较高技术壁垒 [2] - 自 2008 年国网 SG186 建设开始，为建管单位提供造价管控信息化项目，数据形成护城河 [2] - 在全国形成庞大客户基础，局部省份竞争不影响整体趋势 [2] 收费模式 - 营收具周期性及可持续性，根据定额版本研发新版软件并进行 license 授权，单品类定额更新周期一般为 5 年，部分软件产品已尝试租赁模式 [3] 人员规模 - 基本保持稳定 [3] 新能源、储能侧造价软件相关 市场空间和增速 - 已初步构建新能源产品矩阵，覆盖光伏、风电、核电造价及清单产品，风光氢储多能互补经济评价产品，有较好客户基础，市场拓展空间大 [2] 竞争力 - 有二十余年电力造价业务经验和客户基础，对用户应用场景理解深 [3] - 长期配合制定行业标准规范，专业权威性强 [3] - 客户渠道覆盖新能源大部分用户单位，可快速实现产品市场替代 [3] 储能侧进展 - 与“电力工程造价与定额管理总站”合作开展电化学储能电站定额 2022 版编制工作，下半年推出配套储能电站造价产品 [2][3] 数字工地、BIM 等领域相关 发展前景和政策 - 数字化建设是电网公司十四五重点任务，国网不断加大感知层投入，推进施工数字化转型 [3][4] 业务布局 - 传统业务覆盖工地现场人、机、料、法、环五大施工要素，支撑多专业管理 [4] - 新兴业务包括基于 BIM 的数字孪生工程建设过程管控平台，智能物联感知解决方案，有 30 余种智能感知设备 [4] - 运维阶段提供电力治安反恐电子防范系统、变电站智能辅助监控系统、无人机智能巡检平台及咨询服务 [4] 智能仪器板块布局 - 新一代变压器色谱 MGA8000 研发基本完成，有最低检出限、高准确度等优势，降低成本，提升利润率和市场竞争力 [4] - 环保监测仪器去年受经济下行影响大，今年应有起色 [4]