证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-003 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2024 年 1 月 19 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董 事，会议于 2024 年 1 月 24 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决， 通过以下决议： 本议案经第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 1 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 ...

回购资金与股份数量 - 回购资金总额不低于9000万元，不高于18000万元[2][11] - 按上限18元/股测算，预计回购股份500 - 1000万股，占总股本1.32% - 2.64%[2][11] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产35.74亿元、所有者权益32.11亿元、负债3.63亿元，货币资金6.44亿元[16] - 以1.8亿元测算，占总资产、所有者权益、货币资金比重分别为5.04%、5.61%、27.96%[16] 股份情况 - 回购前有限售股份1412.83万股，占比3.73%；无限售36501.97万股，占比96.27%；总股本37914.8万股[15][16] - 按9000万元测算，回购后有限售1912.83万股，占比5.05%；无限售36001.97万股，占比94.95%[15] - 按1.8亿元测算，回购后有限售2412.83万股，占比6.36%；无限售35501.97万股，占比93.64%[16] 其他要点 - 回购股份为A股，用于股权激励或员工持股计划[2][12] - 回购方式为深交所集中竞价交易[9] - 2024年1月24日相关议案审议通过[20] - 回购在董事会权限内，无需股东大会审议[21] - 授权管理层择机回购，自审议通过至事项完毕[22] - 回购存在股价超上限等风险[23]

回购计划 - 拟回购资金9000 - 18000万元[3][10] - 回购价格不超18元/股，预计回购500 - 1000万股，占比1.32% - 2.64%[3][10] - 回购期限不超12个月[14] - 回购用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月内注销[5][11] - 资金来源为自有资金[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产35.7368182098亿元、所有者权益32.1054745195亿元、负债3.63180565亿元，货币资金6.4375884667亿元[16] - 回购上限18000万元占总资产、所有者权益、货币资金比重分别为5.04%、5.61%、27.96%[16] 流程与风险 - 2024年1月24日相关会议审议通过，无需股东大会[22] - 2024年1月25日披露回购方案公告[23] - 董事等前六个月无买卖股票等违规行为，暂无减持计划[24] - 已开立回购专用账户[25] - 按规定披露回购进展[26][27] - 回购存在价格、经营等风险[28]

董事会会议 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年1月22日通讯表决召开[2] - 9名董事全部参加表决[2] - 会议全票通过《关于聘任公司副总经理的议案》[2] 人事变动 - 同意聘任赵丹为副总经理，任期至第六届董事会届满[2]

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-002 2024 年 1 月 23 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司总经理周方洁先生提名，经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会 决定聘任赵丹女士为公司副总经理（简历请见附件），协助总经理分管销售工作， 任期至第六届董事会届满。 赵丹女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 1 附件： 赵丹简历 赵丹，女，1988 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于西 北大学，硕士研究生学历，2013 年 7 月进入宁波理工环境能源科技股份有限公司 从事销售相关工作。 赵丹女士与持有公司 5%以上股份的股东 ...

股东大会信息 - 2023年12月29日召开第三次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[9][10] - 现场4名股东代表127,794,427股，占33.7057%[11] - 网络22名股东代表13,130,270股，占3.4631%[11] 议案审议情况 - 审议5项议案均获通过，为普通决议事项[14][17] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意占90.9755％，反对占9.0245％[15] - 其余4项议案同意占90.6854％，反对占9.3146％[16]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人共26人，代表股份140,924,697股，占比37.1688％[5] - 现场会议4人，代表股份127,794,427股，占比33.7057%[5] - 网络投票22人，代表股份13,130,270股，占比3.4631％[5] 议案表决情况 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意90.9755％，反对9.0245％[8] - 多个修订议案同意占比均为90.6854％，反对占比9.3146％[9][10][11][12] 会议时间 - 现场会议2023年12月29日14:30；网络投票9:15 - 15:00[3]

市场扩张和并购 - 2017年7月相关方签订未盖章《协议书》，中民嘉业分步收购公司31.82%股权[1] 信息披露问题 - 公司未及时披露《协议书》重大事件[2] - 周方洁等相关方未及时履行报告、配合披露义务[2] 违规情况 - 公司及相关人员行为违反深交所《股票上市规则（2014年修订）》相关条款[3] 监管要求 - 深交所希望公司及相关当事人整改[3] - 提醒公司及人员履行信息披露义务[4]

股权结构 - 天一世纪持有理工能科28.74%股份，计108,956,706股[1] - 周方洁直接和间接控制理工能科33.66%股份[1][2] 股权变动 - 余艇、刘笑梅向周方洁转让天一世纪股权，转让后周方洁持股51.80%[5][9] - 转让后余艇、刘笑梅在天一世纪持股为0，嘉旨投资、宁波卓源持股不变[9] 其他情况 - 一致行动协议期满且转让完成后自动终止，实控人不变[6][7][10]

市场扩张和并购 - 2017年7月中民嘉业拟分步收购理工能科31.82%股权[2] 违规与监管 - 公司未及时披露《协议书》重大事件[3] - 2023年12月15日公司等收到宁波监管局警示函[2] - 不服监管措施可复议或诉讼[6] - 监管不影响公司正常经营[7]