业绩总结 - 审计公司对理工能科2024年度财报及相关汇总表审计[3] 数据相关 - 2024年期末往来资金余额450.13万等[10] - 2024年期末占用资金余额45.90万等[10] - 2024年度偿还累计发生金额1.86万等[10] - 2024年度占用金额17.34万等[10] - 2024年度往来资金利息0等[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）13.29万等[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）69.12万等[10] - 2024年期初占用资金余额45.90万等[10] - 2024年期初往来资金余额有相关数值[10]

激励计划进展 - 2024年8 - 9月完成激励计划授予登记等工作[11][12][13][14] - 2025年4月调整行权价格和注销部分股票期权[14] 业绩数据 - 2024年半年度派送现金红利141,622,872.3元[16] - 2023年净利润245,915,806.40元，2024年为277,485,744.67元[19] 行权情况 - 行权价格调整为13.52元/股[14][18] - 第一个行权期800.62万份股票期权将被注销[14][20]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事全出席且均投赞成票[3] - 2024年召开股东大会3次，独立董事全部出席[3] - 2024年提名等多个委员会召开会议，独立董事均全出席[5][6] 公司事务 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[9] - 2024年4月10日出租场地获35,100元并续聘审计机构[12] - 2024年8月通过股票期权激励计划[13] - 2024年聘任副总经理、变更总经理[13]

2024年公司治理 - 召开董事会会议7次、股东大会3次，独董全出席[4] - 召开审计等委员会会议，独董全出席[5][7] - 独董现场工作16个工作日[9] 2024年重大事项 - 4月10日出租场地获35,100元[13] - 4月10日续聘天健为审计机构[13] - 8月通过股票期权激励计划草案[14] 2024年人事变动 - 1月聘任副总经理，4月变更总经理[14] 2025年展望 - 独董加强学习，提建议助发展[15]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事出席7次且均投赞成票[4][5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事出席全部3次[5] 其他事项 - 2024年4月10日以35,100元向控股股东出租场地用于办公[13] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年8月通过股票期权激励计划相关议案[14]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[4][5][6] - 公司内部控制基本要素包括目标设定等八项[7][8][9] 内部控制活动与制度 - 公司内部控制活动涵盖销售及收款等营运环节[8] - 公司内控制度包括印章使用管理等各项管理制度[9] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，董事会决策，高管执行，监事会监督[12] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，监事会监督，管理层负责日常运行[11] 风险识别与控制 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[17] - 公司识别外部风险关注经济等因素[18] - 公司运用多种控制措施将风险控制在可承受度之内[21] 子公司与关联交易管理 - 公司对控股子公司进行多方面管理控制[24][25] - 公司关联交易应遵循多项原则，明确审批权限和程序[29] 对外担保管理 - 公司对外担保应遵循合法等原则，控制担保风险[35] - 公司应调查被担保人情况，必要时评估担保风险[35] 募集资金与重大投资 - 公司应在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目进展并披露[40] - 公司重大投资内控应遵循合法等原则[43] 信息披露与保密 - 公司应制定信息披露管理制度，指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[46] - 公司应建立重大信息内部保密制度，信息泄露需及时报告和披露[46] 内部控制检查与评估 - 公司应对内控制度落实情况进行定期和不定期检查[52] - 从年度报告起，董事会审计委员会须评价公司内部控制并形成自我评估报告[53]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 总经理任舆情工作组组长[3] 处理机制 - 一般舆情由董秘灵活处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署[6] 责任追究 - 违规人员公司有权处分处罚[9] - 公司保留追究媒体法律责任权利[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期至2026年4月30日，费用不超135万元[2] - 2025年4月8日审计委员会等同意续聘，待2024年度股东大会审议[8][9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元，客户707家，收费7.20亿元[4] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户51家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人张颖近三年签或复核13家上市公司审计报告[6] - 项目质量复核人员薛志娟近三年签或复核7家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2024年度审计服务费用不超135万元，含财务110万元、内控25万元[8]

会议情况 - 2024年董事会召开七次会议，审议通过26项议案[2][3] - 2024年董事会召集召开三次股东大会，审议13项议案[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、3次会议[6][7][9] 投资者参与 - 2023年度股东大会投资者参与比例为35.49%[4] - 2024年两次临时股东大会参与比例为39.79%、40.03%[4][5] 公司管理 - 本年度披露各类报告及公告共计86个[13] - 贯彻战略思路，加强经营管理，防范风险[11][12] - 重视投关管理，做好内幕信息管理，抓规范运作培训[14][15][16]

业绩数据 - 2024年天一世纪总资产16.29亿元，净资产5.93亿元，净利润1.34亿元[2] 关联交易 - 2024年度向天一世纪出租办公室，交易总额35100元，2025年预计相同[3][4] - 出租场地面积162.5平方米[5] 会议审议 - 2025年4月8日第六届独立董事专门会议第五次会议通过相关议案[7] - 第六届董事会第十六次会议通过相关议案，关联董事周方洁回避表决[8] 监事会意见 - 报告期内关联交易决策合规，定价公允，未损害公司及股东利益[9]