审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[5] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 例会每季度至少一次，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[19] 审计委员会职责 - 年度财务报告审计中协调安排、审核信息[20] - 与年审机构协商审计时间[29] - 审核表决审计结果，提交董事会[21] 细则相关 - 未尽事宜按国家法律规定执行[24] - 制订、修改及解释权归董事会[25] - 自董事会审议通过生效[26] 公司信息 - 公司为河南华英农业发展股份有限公司[27] - 董事会落款日期为2023年10月28日[28]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-049 2022年10月27日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申 请不超过人民币30,000万元的借款额度，借款利率不超过年化7%，借 款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。具体 内容详见公司于2022年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司关联方借款暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-079）。 上述借款额度即将到期，考虑到公司业务发展规划、项目投资 和经营活动的资金需求，为丰富公司资金流，经协商一致，同意就上 述不超过人民币 30,000 万元的借款额度展期 1 年，借款利率不超过 年化 7%，借款金额在总额度内循环使用，并授权公司经营管理层具 体负责实施本次交易事项。本次借款无其他任何额外费用，也无需公 司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系说明 许水均先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的有关规定，许水均先生及其控制的主体属于公司的关联方 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-046 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午十一时在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等 方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会 主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2023 年第三季度报告 和审 ...

会议情况 - 公司第七届董事会全体独立董事于2023年10月26日召开2023年第一次独立董事专门会议[1] 议案审议 - 会议审议租赁协议和借款议案[1][2] - 同意将两议案提交第七届董事会第八次会议，关联董事回避[1][2] 交易说明 - 子公司租赁厂房属正常商业交易，定价合法公允[1] - 公司借款额度展期补充资金，定价依市场利率协商[2]

公司业绩与财务表现 - 2023年上半年，公司实现营业收入14.92亿元，同比增长26.17%，扣非净利润同比增长108.25% [2] - 公司股价受基本面、行业表现、投资者偏好等多重因素影响 [2] - 2023年上半年，鸭肉制品和羽绒制品营收占比分别为44.52%、52.19% [3] 重整计划与融资 - 重整计划中提到的15亿融资，目前已通过借款方式支持公司3亿元 [4] - 重整计划中的预计净利润仅为初步核算数据，不构成盈利预测或业绩承诺 [2][4] 市场与业务拓展 - 鸭肉制品出口业务较上年同期有较大幅度增长 [3] - 鸭肉产品外销至日本、韩国、加拿大、澳大利亚、东亚、欧盟等多个国家和地区，并持续加大国内市场开拓力度 [3] - 公司积极探索新媒体平台销售模式，已入驻抖音平台，并计划通过短视频、直播等方式提升品牌知名度 [4][5] 降本增效与管理优化 - 重整成功后，公司通过精简机构、生产线技术改造、现金采购等措施降本增效 [3] - 公司加强内控建设，提高管理效率 [3] 社会责任与乡村振兴 - 公司被评定为国家第一批农业高质量发展标准化示范基地，聚焦鸭产业，推进食品和羽绒两大全产业链条高质量发展 [6] - 市县政府通过优化营商环境、产业支持等措施，助力公司发展 [8] 未来规划与战略 - 公司将按照五年战略发展规划，继续推进"食品+羽绒"发展战略，夯实基础、恢复产能、优化业务结构 [8] - 公司计划通过做精鸭产业、做大优势板块、做活项目产业等路径，增强整体实力和竞争能力 [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年08月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《2023年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023年半年度经营情况，公司将于2023年9月25日（星期一）下午15:00 至17:00在东方财富路演平台举办2023年半年度网上业绩说明会。本 次业绩说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东方 财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4348407） 或使用微信扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理许水均先生，独 立董事张瑞女士，董事、财务总监赵耀先生，董事会秘书何志峰先生。 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见、提升交流的针对性， 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆东方 1 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号 ...

股东大会情况 - 公司2023年第二次临时股东大会于9月12日召开，现场和网络投票结合[3] - 22名股东及代理人参会，代表股份1,007,672,874股，占比47.2445%[6] 议案审议结果 - 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》审议通过，关联股东回避554,551,418股[7] - 同意该议案股份452,989,456股，占无关联股东表决权99.9709%[7] - 中小投资者同意股份111,448,797股，占出席中小股东股份99.8817%[8]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1356 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案 ...

业绩总结 - 2022年末公司对江苏华英顺昌农业发展有限公司其他应收款为1287.87万元[1] - 截至2022年末公司对原全资或控股子公司其他应收款共计7005.5万元[2] 其他新策略 - 华英顺昌担保事项于2023年5月18日披露，6月3日经股东大会通过[1] - 对外提供财务资助事项于2023年5月18日披露，6月3日经股东大会通过[2]

财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入14.92亿元，同比增长26.17%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1345.08万元，同比下降89.71%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润563.63万元，同比增长108.25%[24] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.53亿元，同比增长64.71%[24] - 基本每股收益0.0063元/股，同比下降89.72%[24] - 加权平均净资产收益率1.31%，同比下降8.84%[25] - 本报告期末总资产39.30亿元，较上年度末增长11.12%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.36亿元，较上年度末增长1.31%[25] - 2023年上半年公司实现营业收入149,165.32万元，同比增加26.17%；归属上市公司股东净利润1,345.08万元，同比下降89.71%；扣非净利润563.63万元，同比增加108.25%[54] - 2023年上半年畜牧业营业收入14.92亿元，同比增26.17%，营业成本13.35亿元，同比增20.03%，毛利率10.48%，同比增4.58%[71] - 2023年6月30日公司资产总计39.30亿元，较2023年1月1日的35.37亿元增长11.12%[187][189] - 2023年6月30日公司负债合计25.32亿元，较2023年1月1日的21.73亿元增长16.51%[188][189] - 2023年6月30日公司所有者权益合计13.99亿元，较2023年1月1日的13.65亿元增长2.41%[189] - 2023年6月30日流动资产合计21.09亿元，较2023年1月1日的17.18亿元增长22.77%[186][187] - 2023年6月30日非流动资产合计18.21亿元，较2023年1月1日的18.19亿元增长0.12%[187] - 2023年6月30日流动负债合计14.10亿元，较2023年1月1日的10.39亿元增长35.74%[188] - 2023年6月30日非流动负债合计11.22亿元，较2023年1月1日的11.34亿元下降1.03%[188] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.99亿元，较2023年1月1日的5.67亿元增长23.19%[191] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.34亿元，较2023年1月1日的8.23亿元增长1.24%[191] - 2023年上半年营业总收入14.92亿元，较2022年上半年的11.82亿元增长26.17%[195] - 2023年上半年营业总成本14.50亿元，较2022年上半年的12.23亿元增长18.54%[195] - 2023年上半年营业利润4737.46万元，较2022年上半年的1.47亿元下降68.94%[196] - 2023年上半年净利润4528.22万元，较2022年上半年的1.47亿元下降69.28%[196] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1345.08万元，较2022年上半年的1.31亿元下降89.86%[197] - 2023年6月底资产总计22.81亿元，较年初的23.21亿元下降1.75%[192] - 2023年6月底负债合计11.64亿元，较年初的11.97亿元下降2.73%[193] - 2023年6月底所有者权益合计11.16亿元，较年初的11.25亿元下降0.73%[193] - 2023年上半年研发费用844.85万元，较2022年上半年的210.43万元增长301.49%[196] - 2023年上半年投资收益753.59万元，较2022年上半年的2.14亿元下降96.58%[196] - 2023年半年度基本每股收益为0.0063元，稀释每股收益为0.0063元；2022年半年度基本每股收益为0.0613元，稀释每股收益为0.0613元[198] - 2023年半年度营业收入为3.13亿元，2022年半年度为1.56亿元[199] - 2023年半年度营业成本为2.92亿元，2022年半年度为1.65亿元[199] - 2023年半年度营业利润为 - 791.48万元，2022年半年度为1.76亿元[199] - 2023年半年度利润总额为 - 823.53万元，2022年半年度为1.74亿元[200] - 2023年半年度净利润为 - 823.53万元，2022年半年度为1.74亿元[200] - 2023年半年度综合收益总额为 - 823.53万元，2022年半年度为1.74亿元[200] - 2023年半年度基本每股收益为 - 0.0039元，稀释每股收益为 - 0.0039元；2022年半年度基本每股收益为0.0817元，稀释每股收益为0.0817元[200] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[97] 投资者相关 - 报告期内公司新增投资者联系方式[23] - 2022年度股东大会投资者参与比例47.25%，于2023年5月9日召开[95] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例45.19%，于2023年6月2日召开[95] 非经常性损益 - 非经常性损益合计7,814,450.47元，其中非流动资产处置损益 -820,115.70元，税收返还2,544,986.00元等[31] 主营业务与产品 - 主营业务为种鸭养殖、孵化等，产品出口50多个国家和地区，子公司为羽绒行业出口十强企业[34] - 熟食制品、预制菜、羽绒、生鲜冻品等业务板块针对不同群体提供差异化产品[35][36] - 重点推出“鸭一优”鸭汤系列新产品，获消费者广泛认可[37] - 针对海外场景研发预制菜新产品并完成首批海外出口发货[37] - 预制菜采用当日宰杀冰鲜鸭肉，有完整安全食品供应链体系，销售渠道广泛[53] 行业数据 - 2023年上半年全国家禽出栏71.9亿只，同比增加2.8亿只，增长4.1%；禽肉产量1,113万吨，增加46万吨，增长4.3%[40] - 二季度末全国家禽存栏63.2亿只，同比增长3.5%，环比增长3.3%[40] - 预计到2025年中国预制菜市场规模将突破8,000亿元，2026年将达万亿级别[41] - 2023年1月全国鸭苗均价4.57元/羽，环比涨幅335.24%，同比涨幅814.00%；二季度均价3.67元/羽，环比一季度跌幅40.23%，同比涨幅118.45%[44] - 2023年上半年毛鸭均价4.81元/斤，最高点3月均价5.63元/斤，最低点1月均价4.28元/斤；活禽上半年均价5.40元/斤，最高点2月6.40元/斤，最低点6月4.17元/斤[45] 各业务板块业绩 - 2023年上半年生鲜冻品销售量27,988.90吨，营业收入35,691.46万元，同比增加92.75%，毛利率提升11.5个百分点[54] - 2023年上半年销售熟食10,464.88吨，营业收入30,722.32万元，同比增加25.84%，毛利率提升6.69个百分点[55] - 2023年上半年销售羽绒2,095.99吨，营业收入77,842.27万元，同比增长8.77%[55] - 2023年上半年出口业务营业收入47,759.79万元，同比增加17.81%[56] - 冻鸭产品本报告期营收3.57亿元，占比23.93%，同比增长92.75%[69] - 熟食本报告期营收3.07亿元，占比20.60%，同比增长25.84%[69] - 鸭苗本报告期营收2030.72万元，占比1.36%，同比增长109078.46%[69] - 分产品看，冻鸭产品营收3.57亿元，同比增92.75%；熟食营收3.07亿元，同比增25.84%；羽绒营收7.78亿元，同比增8.77%[71] - 分地区看，国内营收10.14亿元，同比增30.54%；出口营收4.78亿元，同比增17.81%[70][71] 公司战略与发展 - 公司根据“食品 + 羽绒”战略布局，推动食品板块产品结构升级，发展高附加值产品[42] - 公司计划将鸭肉预制菜产品出口到更多海外市场[56] - 公司制定未来五年（2023 - 2027年）战略发展规划[158] 资产情况 - 本期末存货8.53亿元，占总资产21.70%，较上年末增4.39%，因产能恢复和备货增加[76] - 本期末投资性房地产1.01亿元，占总资产2.56%，较上年末增1.91%，因租赁资产从固定资产转入[76] - 本期末固定资产12.14亿元，占总资产30.88%，较上年末降6.68%，原因同投资性房地产[76] - 期末受限资产合计11.52亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和子公司股权[78] 投资情况 - 报告期投资额1000万元，上年同期为0，变动幅度100.00%[79] - 公司报告期无证券投资、衍生品投资和募集资金使用情况[80][82][83] - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额5335.57万元，未到期余额0 [154] 子公司相关 - 河南华英楼桃谷食品有限公司净利润21027095.21元，菏泽华运食品有限公司净利润14926802.20元，杭州华英新塘羽绒制品有限公司净利润40219192.52元，河南华樱生物科技股份有限公司净利润7084988.03元[87] - 注销河南省华英新能源有限公司，投资设立控股子公司上海华英厨选供应链有限公司（持股51%），子公司转让华英樱桃谷(上海)食品有限公司股份后不再持有[88] - 公司向信阳卡英生态养殖有限责任公司划转养殖业务相关资产与负债，交易价格22224.38万元[85] - 公司以2022年12月31日为基准日，将养殖业务相关资产及负债按账面净值22224.38万元划转至全资子公司[161] 风险与应对 - 鸭肉价格波动影响业绩，公司采取加强质量管理、开发新品牌、加大深加工比重、拓宽销售渠道等措施应对[89] - 原材料价格波动影响成本控制，公司采取保持库存、收割季收购、竞拍储备粮、丰富采购模式等措施应对[89] - 疫病和药残风险影响产品销售，公司建立生物安全管理体系、三级兽医管理体系等措施管控风险[90] - 公司出口业务营收占比32.02%，人民币兑美元汇率波动影响利润[92] 环保相关 - 公司是重点排污单位，需遵循《中华人民共和国环境保护法》等法规[100] - 公司排放污染物许可证有效期从2021年9月25日至2026年9月24日[101] - 河南华英农业发展股份有限公司废水COD排放浓度44.24mg/L，年排放量2.53吨[102] - 公司污水处理采用“水解酸化 + 生物接触氧化”，有4套防治设施[104] - 公司编制突发环境事件应急预案并定期演练[105] - 公司按环保要求定期缴纳环境保护税[106] - 公司制定环境自行监测方案并公开信息，在线监控系统与省市县环保部门联网，数据上传有效率达标[107] - 公司将养殖业粪便和污水资源化处理，与新奥新瑞共同投资设立新瑞华英，分布式光伏一期项目已并网发电[109] 公司治理与社会责任 - 公司完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，通过多种方式与投资者沟通交流[110] - 公司保障员工合法权益，为员工制定教育培训计划，组织团队活动，激励员工积极性[111] - 公司与供应商和客户建立良好合作关系，提供优质产品和完善售后服务，处理投诉建议[111] - 公司自育自繁自养一体化经营，全流程控制产品质量，保障食品安全[112] - 公司配合潢川县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，走访慰问困难群众[112] 承诺事项 - 信阳市鼎新兴华等承诺规范和减少关联交易，保证交易公允，履行信息披露义务[115] - 信阳市鼎新兴华等承诺避免同业竞争，控制的其他公司及关联方无其他同业竞争业务[115] - 多家企业承诺2021年12月23日受让的转增股票登记至指定证券账户之日起三十六个月内（至2025年2月28日）不减持[117] 合规情况 - 公司2023年半年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[118] - 公司2023年半年度无违规对外担保情况[119] - 公司2023年半年度报告未经审计[120] - 公司2023年半年度未发生破产重整相关事项[121] - 公司因信息披露违规于2023年3月25日被证券交易所公开谴责[128] 法律诉讼 - 安徽中安因保证合同纠纷起诉潢发投等，涉案金额分别为1299.96万元和1050.06万元，再审已判决，按重整计划执行[123] - 菜商银行