证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-038 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 备查文件 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2023 年半年度报告及 摘要和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 1 经审核，监事会认为：公司 2023 年上半年已发生的关联交易及 新增关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律 法规及公司章程的规定，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经 营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利 ...

人事变动 - 公司2023年8月25日聘任牛宇为证券事务代表[1] - 牛宇任期自董事会审议通过日起至本届董事会届满[1] 人员信息 - 牛宇1994年2月出生，本科学历，有深交所董秘资格证[2] - 牛宇曾任多家公司证券事务代表，2021年6月入职公司证券部[2] - 牛宇联系方式：电话、传真、邮箱及联系地址[1]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-037 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年半年度报告及摘要》； 《公司 2023 年半年度报告》详见同日披露于公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容；《公司 2023 年 半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）上相关内容。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日上午十时在信阳市中乐百花大厦 13 楼会议室召开。 ...

股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会9月12日14:30召开[1] - 网络投票时间9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票分三段时间[11] 其他信息 - 股权登记日为2023年9月7日[2] - 现场会议在河南潢川县指定地点召开[2] - 审议议案需半数以上通过且关联股东回避[4] - 会议登记时间9月11日08:30 - 12:00[5] - 网络投票代码362321，简称为“华英投票”[10] - 公告发布于2023年8月26日[9]

业绩总结 - 2023年1 - 6月公司及控股子公司日常关联交易实际发生4964.02万元，预计6500万元[5] - 潢川东兴羽绒半年度营收4637.6万元，净利润 - 635.2万元[9] - 杭州东合羽绒半年度营收415万元，净利润 - 431万元[9] - 贵港杰隆羽绒半年度营收10073万元，净利润 - 105万元[9] - 浙江东兴羽绒半年度营收2333万元，净利润 - 428万元[10] 关联交易 - 公司及控股子公司增加2023年度日常关联交易预计不超4710万元[2] - 向杰隆羽绒采购原料增预计3000万元，已发生0元[8] - 向潢川东兴羽绒提供劳务增预计40万元，已发生0元[8] - 向东合羽绒销售商品增预计1600万元，已发生6.19万元[8] - 向潢川华英生物销售商品增预计70万元，已发生15.35万元[8] 其他 - 关联交易价格以市场价为依据，双方协商确定并调整[14] - 独立董事和监事会认为关联交易符合公司经营需要[17]

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6月占用 资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发 生金额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额(不含利 息) 2023 年 1-6月往来 资金的利 息 ...

河南华英农业发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前 认可意见 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议拟于 2023 年 8 月 25 日召开。根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等法律法规及公司规章制度的有关规定，我们 作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就会议拟审议的相关事 项发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》已于会前提交 我们审核，经审核后发表意见如下： 公司 2023 年上半年已发生的关联交易及新增日常关联交易预计 是公司发展和日常经营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不会 对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。关联董 事应回避表决，且在股东大会审议时关联股东也应当回避表决。鉴于 此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 1 年 月 日 2 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第七次会议于2023年8月25日召开[1] - 2023年5月17日、6月2日分别召开董事会及股东大会审议通过被动形成对外关联担保事项[1] 资金与担保 - 截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[1] - 截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况[1] - 报告期内，公司不存在违规担保行为[2] 关联交易 - 公司与关联人已发生及新增预计的日常关联交易为日常经营所需[3] - 关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响[3] - 公司主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖[3] - 关联交易参照市场价格定价，不会损害公司和非关联股东利益[3] - 关联交易议案审批和表决程序符合规定，同意提交股东大会审议[3]

股份解除质押情况 - 河南光州辰悦实业有限公司解除质押股份数量为3500万股[1] - 解除质押股份占其所持股份比例为10.25%[1] - 解除质押股份占公司总股本比例为1.64%[1] 持股及质押比例变化 - 该公司持股数量为341519859股，持股比例为16.01%[3] - 解除质押后质押股份占其所持股份比例为66.76%[3] - 解除质押后质押股份占公司总股本比例为10.69%[3] 已质押股份状态 - 已质押股份限售和冻结、标记数量为0股，占已质押股份比例为0%[3]

股份质押 - 首次质押1028万股，占所持3.01%、总股本0.48%[1] - 第二次质押2772万股，占所持8.12%、总股本1.30%[1] - 第三次质押2500万股，占所持7.32%、总股本1.17%[2] 持股与质押比例 - 持股341519859股，比例16.01%[3] - 本次质押后质押股份263000000股，占所持77.01%、总股本12.33%[3] 其他情况 - 质押用途为融资需要[1][2] - 质押股份无重大业绩补偿义务[2] - 已质押和未质押股份限售冻结标记数量为0[3]