本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-058 河南华英农业发展股份有限公司 关于为子公司向金融机构申请授信提供担 保暨关联交易的公告 特别提示：本次被担保对象均为公司合并报表范围内的主体， 被担保对象杭州华英新塘、安徽华英新塘资产负债率超过70%，其生 产经营情况正常，本次担保事项风险处于可控范围之内。敬请广大投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、对外提供担保基本情况 （1）为满足子公司日常经营需要，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有 限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向南京银行杭州分行、浙江萧 山农村商业银行股份有限公司新塘支行等银行金融机构申请授信合 计提供不超过人民币15,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超 过2025年4月30日。 杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州新昇"）为杭州华英新塘向上述银行金融机构申请授信提供同 等的连带责任保证担保。 （2）为满足孙公司日常经营需要，公司 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-057 河南华英农业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经营范围：许可项目：家禽饲养；饲料生产；兽药经营；家禽屠 宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉 批发；畜禽收购；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产租赁。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本次担保在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：菏泽华英禽业有限公司 法定代表人：何俊 注册资本：10,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 1 住所：单县经济技术开发区人民路以东、北园路以北 为满足子公司生产经营的实际需要，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司菏泽华英禽业有限公司（以 下简称"菏泽华英"）向山东单 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1689 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师姚毅琳、傅剑参加 公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-054 河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日、11 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-050）、《关于增加 2023 年第三次临时 股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2023-053）。公 司 2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分在公司总部 16 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式举行。其中， ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-052 截至本公告披露日，程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士未持有 公司股份。 程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士在任职期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及公司董事会对程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 1 二、关于补选非独立董事的情况 河南华英农业发展股份有限公司 关于变更公司董事及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事及财务总监辞职的情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事程宁宁先生、孙丽女士及公司董事、财务总监赵 耀先生提交的辞职报告。 因工作调整，程宁宁先生向公司第七届董事会申请辞去董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 其他任何职务；赵耀先生向公司第七届董事会申请辞去董事、战略委 员会委员、审计委员会委员、财务总监职务，辞职后不再担任公司其 他任何职务；孙丽女士向公司第七届董事会申请辞去董事、审计委员 会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 根据《公 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-051 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第九次会议于 2023 年 11 月 1 日上午 10：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致同意，本 次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和监事。 本次会议应参加会议董事六人，实际出席会议的董事六人。会议由董 事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第七届董事会非独立董事的议案 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第九次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年11月1日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： 二、关于聘任财务总监的独立意见 经查阅公司财务总监候选人的个人履历等相关资料，我们认为： 龚保峰先生具备相关专业知识、教育背景、工作经历，具备与其履行 - 1 - 职责相应的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 情形，不属于失信被执行人。公司董事会聘任财务总监的程序符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 一、关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见 经查阅董事会非独立董事候选人的个人 ...

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上 披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-050），定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 11 月 1 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。 2023 年 11 月 1 日，公司董事会收到公司控股股东信阳市鼎新兴华 产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎新兴华"）发出的《关 于提请增加河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会临时提案的函》，提议将上述《关于补选第七届董事会非独立董事的 议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公 - 1 - 证券代码：002321 证券简称：华英 ...

营业收入 - 本报告期营业收入11.65亿元，较上年同期增长10.85%；年初至报告期末营业收入26.57亿元，较上年同期增长18.96%[5] - 营业总收入26.57亿元，较上期22.33亿元增长19%[23] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润255.96万元，较上年同期增长100.73%；年初至报告期末为1601.04万元，较上年同期增长107.31%[5] - 营业利润7744.37万元，上期亏损1.83亿元[24] - 利润总额7591.74万元，上期亏损1.77亿元[24] - 净利润7143.33万元，上期亏损1.8亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润1601.04万元，上期亏损2.19亿元[24] - 少数股东损益本期为5542.29万元，上期为3899.44万元[25] - 综合收益总额本期为7143.33万元，上期为 -2.19亿元[25] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0075，上期为 -0.1027[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -2.19亿元，上期为 -2.19亿元[30] 资产与权益 - 本报告期末总资产40.93亿元，较上年度末增长15.72%；归属于上市公司股东的所有者权益10.39亿元，较上年度末增长1.57%[7] - 2023年前三季度公司资产总计40.93亿元，较年初35.37亿元增长15.72%[19] - 负债合计26.78亿元，较年初21.73亿元增长23.23%[21] - 所有者权益合计14.15亿元，较年初13.65亿元增长3.69%[21] 资产项目变动 - 货币资金较年初减少1.04亿元，降幅30.49%，因支付原料采购款、备货增加[11] - 应收账款较年初增加2.93亿元，增幅55.99%，因收入增加[11] - 存货较年初增加1.84亿元，增幅30.06%，因产能恢复及备货增加[11] - 2023年9月30日货币资金为237,594,643.34元，较1月1日的341,815,215.09元减少[18] - 2023年9月30日应收账款为815,318,450.04元，较1月1日的522,657,049.69元增加[18] - 2023年9月30日预付款项为203,891,527.79元，较1月1日的30,456,821.91元增加[18] - 2023年9月30日存货为796,556,226.62元，较1月1日的612,433,831.64元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计2,277,206,570.05元，较1月1日的1,718,263,090.67元增加[18] - 2023年9月30日投资性房地产为101,948,149.18元，较1月1日的22,871,427.63元增加[18] - 2023年9月30日在建工程为51,016,711.32元，较1月1日的7,923,680.43元增加[18] 费用变动 - 研发费用较上期增加1048.82万元，增幅283.22%，因新产品试制投入增加[11] - 研发费用1419.13万元，较上期370.31万元增长283.23%[24] 现金流量 - 经营活动现金净流量较上期增加6.76亿元，增幅75.35%，因上年同期支付重整债权，上期基数较低[5][11] - 投资活动现金净流量较上期减少2.20亿元，降幅130.02%，因购建长期资产支付的现金增加[12] - 筹资活动现金净流量较上期减少5.76亿元，降幅77.78%，因上年同期收到重整投资款，上期基数较高[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.77亿元，上期为21.87亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.21亿元，上期为 -8.97亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5079.38万元，上期为1.69亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.64亿元，上期为7.40亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.04亿元，上期为1271.00万元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,735人[14] - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例24.00%，持股数量511,893,617股[14] - 河南光州辰悦实业有限公司持股比例16.01%，持股数量341,519,859股，质押228,000,000股[14] 会计处理调整 - 因执行解释16号会计处理规定，2023年1月1日递延所得税资产调整后为2282.62万元，调整前为1456.05万元[29]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时在二个月内召开[4] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[10] 通知时间 - 年度股东大会需在召开二十日前通知股东，临时股东大会需在召开十五日前通知股东[18][20] - 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发补充通知[15] 股权登记日 - 股权登记日与现场会议日期间隔不少于2个工作日、不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[21] 投票时间 - 股东大会网络投票等方式开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[20] 会议变更 - 发出股东大会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告说明原因[24] - 股东大会延期时股权登记日不变，延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日间隔不多于七个工作日的规定[24] 会议记录 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[30] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[36] 投票制度 - 股东大会选举两名及以上独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上时选举两名及以上董事或监事，应采取累积投票制[41] 方案实施 - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[46] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律法规或章程，或决议内容违反章程的股东大会决议[47] 股东权利征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东权利[38] 关联交易投票 - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[39] 董事选举表决 - 股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事表决应分别进行[41] 会议结束时间 - 股东大会现场结束时间不得早于网络投票等其他方式[45] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[46] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东大会，证券交易所有权对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[49] - 股东大会召集、召开和信披不符要求，中国证监会及其派出机构责令限期改正，证券交易所采取监管措施或纪律处分[49] - 董事等人员违反规定，中国证监会及其派出机构责令改正，证券交易所采取监管措施或纪律处分，情节严重可实施证券市场禁入[49] 规则相关 - 公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文同时在指定网站公布[51] - 股东大会补充通知应在刊登会议通知的同一报刊公告[51] - 本规则由公司董事会负责制订、解释和修订[52] - 本规则未尽事宜或与法律法规等冲突，以法律法规等规定为准[52] - 本规则自公司股东大会批准之日起生效，修改时亦同[53] - 本规则由河南华英农业发展股份有限公司董事会于2023年10月28日发布[54]