证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-005 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 5 日召开，会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-001 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于2024年1月2日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年1月5日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。 本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 根据公司经营发展及办公需求，公司决定与珠海市乐通实业有限公司（以下 简称"乐通实业"）继续签订《厂房租赁合同书》，向其租赁位于珠海市金鼎官塘 乐通工业园办公楼、宿舍以及饭堂，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止,三年预估租金及相关费用约人民币 516 万 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-002 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 回避情况：本议案无回避表决的关联监事。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》 公司于近日收到参股公司浙江大晟新能源科技有限公司（以下简称"大晟新 能源"）发来的《关于浙江大晟新能源科技有限公司召开股东会议联系函》，函件 主要内容为：（1）其拟对注册资本金进行减资，从人民币 2.5 亿元减至人民币 1 亿元，各股东同比例减资，股权结构保持不变。（2）本次减资完成后，深圳市大 晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）拟将其持有的大晟新能源公司 7.5% 的股权（对应认缴注册资本 750 万元）转让给公司。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于2024年1月2日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年1月5日以通讯表 决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。 本次会议由监事 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-003 珠海市乐通化工股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）与珠海市乐通实业有限 公司（以下简称"乐通实业"）于 2023 年 1 月 1 日签订《厂房租赁合同书》已于 2023 年 12 月 31 日到期，根据公司经营发展及办公需求，公司决定与乐通实业 继续签订《厂房租赁合同书》，向其租赁位于珠海市金鼎官塘乐通工业园办公楼、 宿舍以及饭堂，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止, 预估三年租金及相关费用约人民币 516 万元（水费、电费等其他相关费用将按公 司实际使用情况计算，最终以实际发生金额为准）。 本次交易对方乐通实业的全资股东珠海市盛通置业投资有限公司的大股东 刘秋华与公司全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司法定代表人、执行董事刘 明为姐弟关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 6.3.3 规定，基于实质 重于形 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-078 珠海市乐通化工股份有限公司 关于《还款延期协议之六》到期暨关联交易的进展公告 本次交易对方之一的肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《股票 上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 4 月 30 日与北 京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称"轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投资管 理中心（有限合伙）（以下简称"拓美投资"） 及樟树市云昊投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"云昊投资"）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒 广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称"投资协议"），公司以现金 27,300 万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 2016 年 7 月 25 日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、 肖 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-076 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于2023年12月15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年12月19日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，修订了《独立董事工作制度》条款。具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。 表决情况： ...

珠海市乐通化工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司 运作，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》的有 关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-077 珠海市乐通化工股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》等议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关公告。 本次董事会审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司股 东大会审议。根据公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会，将择期另 行发出股东大会通知，提请股东大会审议上述议案。 特此公告。 2023 年 12 月 21 日 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 ...

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理和内控[2] 独立董事义务 - 年报编制期间独立董事负有保密义务[2] - 年报披露前30日和业绩快报、预告披露前10日不得买卖股票[7] 信息汇报 - 会计年度结束管理层向独立董事汇报经营和重大事项[4] 审计安排 - 财务负责人在年审前向独立董事提交审计资料[4] - 公司安排独立董事与年审会计师见面会[4] 重点关注 - 独立董事在年报关注重大关联交易等事项[5] - 关注改聘会计师事务所情形并核查报告[5] 决策审查 - 独立董事审查董事会审议事项决策程序并提意见[5] 异议处理 - 独立董事对年报有异议可聘请外部机构，费用公司承担[5]

（2023 年 12 月） 珠海市乐通化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事 前审计、专门审计, 确保董事会对管理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则 》、《珠海市乐通化工股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称 "公司"）决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）作为负责公司内外部审计、 监督和核查工作的专门机构, 并依照规定制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 对董事会负责并报 告工作。审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受任何部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。委员会中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 ...