证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-020 珠海市乐通化工股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）近日收到参股公司浙江 大晟新能源科技有限公司（以下简称"大晟新能源"）的告知函，深圳市大晟资 产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）拟将其持有大晟新能源 5%股权（认 缴出资额 500 万元）以零元价格转让至诸暨屹盛企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"诸暨屹盛"）。公司作为大晟新能源的股东，经综合考虑，同意放弃 本次大晟新能源 5%股权转让优先购买权。 本次参股公司股权转让方大晟资产为公司控股股东，属于公司关联方。因此， 公司放弃控股股东大晟资产转让大晟新能源 5%股权的优先购买权事项构成关联 交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优 ...

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会 议于2024年3月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年3月22日以通讯 表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。 本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-019 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 回避情况：肖丽作为关联监事，回避表决。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 2024年3月23日 参股公司浙江大晟新能源科技有限公司（以下简称"大晟新能源"）的股东深 圳市大晟资产管理有限公司拟将其持有大晟新能源 5%股权转让至诸暨屹盛企业 管理合 ...

会议信息 - 股东大会于2024年3月22日召开，股权登记日为3月18日[1][2] - 参加会议股东（含代理人）6人，代表股份54,082,659股，占比27.0413%[3] 议案表决 - 两议案同意股数分别为2,082,700股和54,082,659股，占比均100%[4][6] - 中小股东对两议案同意股数2,082,700股，占比100%[4][6] 其他 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果有效[7] - 公告日期为2024年3月23日[9]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-018 参股公司浙江大晟新能源科技有限公司（以下简称"大晟新能源"）的股东深 圳市大晟资产管理有限公司拟将其持有大晟新能源 5%股权转让至诸暨屹盛企业 管理合伙企业（有限合伙）。经综合考虑，公司将放弃本次参股公司大晟新能源 转让 5%股权优先购买权，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人办理的相关手续，签署相关法律文件。 董事会认为：本次放弃股权转让优先购买权事项，符合公司实际经营情况及 发展战略规划，符合相关法律法规的要求，不会导致公司合并报表范围发生变化， 不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，同意公司放弃本次股权转 让优先购买权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参 股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避情况：周宇斌、黄捷作为关联董事，回避表决。 表决结果：通过。 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-017 珠海市乐通化工股份有限公司 关于参股公司完成减资工商变更登记 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》，同意参股公司浙 江大晟新能源科技有限公司（以下"大晟新能源"）进行减资，即注册资本从 2.5 亿元人民币减资至 1 亿元人民币。具体内容可见公司于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司减 资及股转事项暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）、《2024 年第一次临 时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-006）等相关公告。 统一社会信用代码：91330523MACYEE2G89 类型：其他有 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-016 执行董事：蒯舒洪 珠海市乐通化工股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人、执行董事 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司珠海 乐通新材料科技有限公司（以下"乐通新材料"）函件，乐通新材料于近期完成了 变更法定代表人、执行董事的工商变更登记手续，并取得珠海市斗门区市场监督 管理局换发的《营业执照》。全资子公司乐通新材料法定代表人、执行董事由"刘 明"变更为"蒯舒洪"，除变更法定代表人、执行董事外，其他事项不变，公司变 更后相关工商登记信息如下： 公司名称：珠海乐通新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91440400753665189U 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3199 号 法定代表人：蒯舒洪 总经理：蒯舒洪 监事：刘春媚 注册资本：4886.56 万人民币 成立时间：2003 年 8 月 29 日 营业期限：长期 经营范围：许 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-012 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长向特定对象 发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-013）。 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 回避情况：肖丽作为关联监事，回避表决。 表决结果：通过。 特此公告。 2024年3月2日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于2024年2月27日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年3月1日以通讯 表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。 本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"公司"）于 2023 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议及 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度向特 定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人 士办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。本次向特 定对象发行股票的方案等相关议案分别经 2023 年 5 月 4 日召开的第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第十次会议和 2023 年 8 月 11 日召开的第六届董事会 第十一次会议、第六届监事会第十一次会议修订。根据本次发行方案及股东大会 决议，本向特定对象发行股票股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期自 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日。 2023 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意珠 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年3月22日14:30[2] - 网络投票时间为2024年3月22日[2] - 股权登记日为2024年3月18日[3] - 现场会议登记时间为2024年3月21日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为362319，投票简称为乐通投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月22日9:15至15:00[16] 会议审议 - 审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等议案[5] 议案通过条件 - 第1项、第2项议案需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[6] 其他信息 - 会议联系人郭蒙，联系电话0756 - 6886888、3383338[10] - 公司公告日期为2024年3月2日[12]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-011 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于2024年2月27日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年3月1日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。 本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，且公司尚未 完成本次发行事宜，为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进，董事 会同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证券监督 管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日（即 2024 年 1 ...