证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-009 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由 沈东先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

广东海大集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并 出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关要求，结合公司内部控制有 关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上认真审阅了报告内 容，并发表意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建 立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见》签字页） 与会监事签字： 沈 东 王 华 穆永芳 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-008 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议 由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人递送、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董 事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-011 广东海大集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025年4月8日，广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事 长薛华先生出具的《关于广东海大集团股份有限公司2024年利润分配的提议函》， 具体内容详见公司2025年4月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收到董事长2024年度利润分配提议的公告》，公告编号：2025-006。 公司董事会审慎研究了董事长关于2024年度利润分配的提议，并于2025年4 月18日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议 1、向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 2、本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股 本为基数。 3、在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-014 《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 2、2021 年 6 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次 授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2021 年股票期权激励 计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，对 2021 年股票期权激励计划首 次授予激励对象的名单及其授予权益数量进行了调整；同时，确定 2021 年股票 期权激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 10 日，向符合授予条件的 4,003 名激 励对象授予合计 4,795.32 万份股票期权。公司已于 2021 年 6 月 28 日完成了 2021 年股票期权激励计划的首次授予登记工作。在确定授予日后的股票期权授予登记 过程中，有 17 名激励对象（拟授予股票期权合计 11.40 万份）因离职不满足股 票期权授予条件，因此，公司实际向 3,986 名激励对象授予合计 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-016 广东海大集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2021 年股票期权激励计划 1、2021 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"2021 年股票期权激励计划"）、 《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 2、2021 年 6 月 10 日，公司召开了第五届 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-015 广东海大集团股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 不符合行权条件并注销相应股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销 相应股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》（以下简称"2024 年股票期权激励计划"）、《关于<广东海大集团股份 有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 首次授予第四个行权期、预留授予第三个行权期全部 股票期权及注销部分激励对象股票期权相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 | 一、 | 年激励计划及本次注销的批准和授权 2021 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 本次注销的具体情况 | - | 14 - | | 三、 | 结论意见 | - | 15 - | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期、 预留授予第三个行权期的全部股票期权及注销部分激励对象 股票期权相关事项的法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，本着审慎性及 重要性原则对 2021 年激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证，并保证 本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 法律意见书 声 明 一、公司保证已经提供了本所律师 ...

关于广东海大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东海大集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东海大集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-21 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东海大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A008419 号 广东海大集团股份有限公司全体股东： 我们接受广东海大集团股份有限公司（以下简称海大集团）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海大集团 2024年 12月 31日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 440A013352号 无保留意见审计报告。 根据《上市公 ...

广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权 相关事项 之 证券简称：海大集团 证券代码：002311 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、关于 2024 | 年激励计划履行的审批程序和相关授权 6 | | 五、本次不符合行权条件及注销部分股票期权相关事项说明 8 | | | 六、本次部分激励对象已获授且未达行权条件并注销部分股票期权相关事项说 | | | 明 8 | | | 七、独立财务顾问的结论性意见 | 9 | 一、 释义 | 海大集团、本公司、公 | 指 | 广东海大集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本次激励计 | 指 | 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《2024 年股票期权激励 | 指 | 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） | | 计划》 | ...