借款情况 - 2023年拟向高邮恒能借款1.2亿元，以1.7亿元中科高邮出资额质押担保[2] - 借款年利率6%，期限1年，2024年9月12日到期[3] - 2023年9月13日收到借款1亿元，年底归还5000万元，余额5000万元[3] - 2024年10月10日将5000万元借款展期至2025年4月30日[4] - 拟将5000万元借款再次展期至2025年12月31日，仍按原方式担保[5] 公司资本与担保 - 公司注册资本86976.25万元[6] - 2024.9.12公司为自身担保额度1.2亿元，实际担保余额5000万元[10] - 2024.12.13公司为中科高邮担保额度5000万元，实际担保余额2800万元[10] - 2025.1.17公司为中科高邮担保额度5000万元，实际担保余额5000万元[10] - 公司无其他对外、逾期和违规担保[12]

投资与资金 - 扬州科创基金拟对中科高邮投资8000万元，含3000万股权和5000万可转股债权[2] - 中科高邮于2023年7月收到3000万增资和5000万可转股债权投资款[3] 财务数据 - 2024年末资产744094856.25元、负债513285386.42元，2025年3月资产757950097.65元、负债531233973.99元[8] - 2024年营收149525736.40元、净利润 - 40856056.49元，2025年1 - 3月营收72104943.98元、净利润 - 4093346.17元[8] 债权情况 - 5000万可转股债权到期日展期至2025年4月30日[3] - 中科高邮应于2025年底前分期归还5000万可转债本金，利率7%[9] 担保情况 - 公司及实控人陈继为可转股债权提供无限连带责任担保[5] - 公司目前无其他担保相关风险情形[13]

股东大会信息 - 2024年度股东大会定于2025年5月23日召开[2][23] - 现场会议时间为2025年5月23日下午14:00[5] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月20日[6] - 会议地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室[7] 提案信息 - 2025年5月9日收到控股股东7项临时提案提交审议[3] - 提案9、10、12为特别决议事项需三分之二以上通过[9] - 提案12表决通过是提案13、14、15生效前提[9] 股东信息 - 上海臻禧直接持有公司142,876,100股股份，占总股本16.43%[4] - 关联股东陈继及其一致行动人上海臻禧对提案9回避表决[9] 登记及投票代码信息 - 登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 网络投票代码为362306，简称云网投票[18] - 本次股东大会设置总提案，提案编码为100[18] 投票系统时间信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[20] 委托相关 - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[23]

会议情况 - 公司第六届监事会2025年第二次（临时）会议5月7日发通知，5月9日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，现场1人，通讯2人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，3票同意[3] - 议案需提交2024年度股东大会以特别决议方式审议[3] - 提请授权管理层办理变更登记等手续，以核准为准[3]

会议信息 - 第六届董事会2025年第三次（临时）会议5月7日发通知，5月9日召开，8位董事均出席[2] 议案情况 - 《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案》等多议案获通过，部分需2024年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8] 候选人信息 - 陈志杰被提名为非独立董事候选人，未持股，无关联关系[4][13] 制度制定 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获通过，详见相关媒体及网站[8]

会议情况 - 中科云网第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议于5月8日召开，3名独立董事均出席[1] 议案决策 - 同意为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易，表决3赞成[1][2] - 同意将控股子公司可转股债权担保议案提交第六届董事会2025年第三次（临时）会议审议[2] - 同意为公司融资事项继续提供担保，表决3赞成[3][4] - 同意将公司融资担保议案提交第六届董事会2025年第三次（临时）会议审议[4]

股东大会召开信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14:00[1] - 股权登记日为2025年5月20日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 会议审议与登记 - 审议提案包括《2024年度董事会工作报告》等8项[4] - 会议登记时间为2025年5月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票相关 - 网络投票代码为362306，简称云网投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[19]

股票情况 - 2025年4月24 - 28日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达 -12.42%，构成异常波动[3] 公司信息 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 未发现影响股价的未公开重大信息，无违反信息公平披露情形[4][7] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 特别警示 - 因2024年度财务指标不佳，股票交易被实施退市及其他风险警示[7]

公司经营与业绩 - 公司2025年一季度收入大幅增长，主要因上年新能源光伏订单交付及拓展增量业务 [7] - 关于2024年经营业绩情况，需阅读《2024年年度报告》 [3] - 二季度经营数据需留意《2025年半年度报告》 [2] 业务相关 - 高邮新能源项目暂不具备投产条件 [2] - 新成立的中科艾克米从事光伏边框、支架、新能源汽车智能底盘生产及销售，目前处于筹备期 [4] - 公司持续巩固餐饮团膳业务，积极拓展新能源光伏业务，包括电池片、组件、边框等 [8] 财务与资金 - 公司净资产为负，计划通过拓展新能源业务、严控费用开支、推进再融资事项使净资产转正 [3] - 公司资金紧张、周转困难，曾于2023年5月30日发布《向特定对象发行股票预案》，正与相关方沟通解决借款到期事宜 [9] 行业相关 - 新能源光伏行业整体业绩和发展前景可留意相关权威机构报告 [7] 其他问题 - 公司严格按《企业会计准则》确认业务收入，回应营收差几百万未避免ST及委托加工方式易被认定造假的质疑 [7] - 公司与江苏签订的合作意向书正在推进中 [7] - 公司正常开展业务，积极化解相关诉讼及债务风险，未申请重整自救或大股东置换资产自救 [9] - 对于布局汽车、机器人或人工智能行业的建议表示感谢 [9] - 公司暂无保护估值和提升价值计划 [9]

业绩情况 - 2024年度经审计三者孰低者为负值，扣除后营收低于3亿，净资产为负[7] - 连续三年扣非前后净利润孰低者均为负值[7] 股票情况 - 2025年4月16 - 18日股价跌幅偏离值累计达-13.54%，构成异常波动[3] - 股票交易被实施退市和其他风险警示[7]