根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，经认真 审阅相关材料，就公司第十届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 关于日常关联交易的预计 1、日常关联交易预计的独立意见 福建南平太阳电缆股份有限公司 经审查公司日常关联交易材料后，我们认为公司日常关联交易属公司生产经 营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公 平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润 方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存 在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独 立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事 会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。 独立董事的独立意见 2、上一年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 经核查，公司 2023 年日常关联交易实际发生额与预计额产生差异均属于正 常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，交易定价公允合理、未 出现损害公司及全体股东利 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2023年12月11日下午通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 三项2024年度日常关联交易预计议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 两项议案尚需提交股东大会审议[4][5]

关联交易金额 - 2024年度与太阳高新预计日常关联交易金额30189.06万元[3] - 2024年预计采购电缆料29728.31万元，出租房屋及设备460.75万元[4] 2023年实际发生情况 - 1 - 10月采购电缆料实际发生额12673.04万元，占比52.35%，差异率68.84%[4] - 1 - 10月出租房屋及设备实际发生额387.91万元，占比84.11%，差异率16.67%[4] - 1 - 10月日常关联交易实际发生额13060.95万元，差异率68.25%[4] 太阳高新财务数据 - 截至2023年10月31日，总资产17593.47万元，净资产10482.48万元[6] - 截至2023年10月31日，营业收入29922.25万元，净利润1201.53万元[6] 其他要点 - 与太阳高新签署合同需经股东大会审议生效[8] - 预计关联交易可节约成本、盘活固定资产[9] - 独立董事认为交易正常、定价合理，同意提交审议[10][12]

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-030 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14： 30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时 ...

业绩总结 - 2023年向亿力集团销售电线电缆实际发生额占同类业务比例6.65%，与预计差异30.78%[7] - 2023年向亿力集团销售电气设备及其他实际发生额为0，与预计差异100%[7] - 2023年向亿力集团销售产品实际与预计金额差异56.74%[7] 数据相关 - 2024年与亿力集团日常关联交易预计不超7亿元[3] - 截至2023年10月31日，向亿力集团销售电线电缆已发生34,608.55万元[7] - 截至2023年10月31日，亿力集团总资产4,134,577.26万元等[8] 其他新策略 - 关联交易定价参照市场价格，按公平原则进行[10] - 独立董事认为关联交易正常，不损害公司和中小股东利益[12] - 关联交易符合公司发展，不影响独立性和非关联股东利益[11]

日常关联交易 - 公司拟发生日常关联交易属正常经营需要，以市场价格定价[2] - 交易未违反原则，不损害公司和中小股东利益[2] - 不会对公司未来财务等产生负面影响[2] 审核情况 - 独立董事事前审核，同意提交董事会审议[2] - 独立董事签名为阎孟昆等四人[3] - 签署日期为2023年12月11日[3]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，设四名，至少一名会计专业人士[4] - 会计专业人士若有经济管理高级职称，需在会计等岗位五年以上全职经验[4] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚或有刑事处罚不得被提名[7] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[7] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被解职未满十二个月不得被提名[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[15] - 股东大会选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[20] 独立董事履职与管理 - 每年自查独立性并提交董事会[11] - 董事会每年评估独立性并出具意见与年报同披露[11] - 因特定情况比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16][17] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解职[16] - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] - 聘请中介机构等费用由公司承担[20][45] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[27] - 工作记录及资料保存至少十年[29] 专门委员会 - 审计委员会成员全为董事，独立董事过半数，召集人由会计专业人士担任[21] - 会议须三分之二以上成员出席，每季度至少一次，可开临时会议[21] - 负责审核财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[21] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[22] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[23] 公司协助与支持 - 指定专门部门和人员协助履职[31] - 董事会秘书确保信息畅通和资源获取[31] - 董事会不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[33] - 两名以上独立董事可因材料问题要求延期开会或审议[33] - 给予与其职责相适应的津贴并披露[46] 股东定义与过渡期 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[37] - 制度过渡期至2024年9月3日止，期间逐步调整规定[38]

关联交易金额 - 2024年度与象屿集团及其关联公司日常关联交易预计不超3500万元[3] - 2023年1 - 10月向象屿集团及其关联公司销售实际发生额3083.90万元[5] 关联交易比例及差异 - 2023年向象屿集团销售占同类业务比例0.59%[6] - 2023年销售实际与预计金额差异11.89%[6] - 2023年采购实际与预计金额差异100%[6] - 2023年关联交易实际与预计金额小计差异55.94%[6] 象屿集团财务数据 - 截至2023年9月30日，象屿集团总资产3397.72亿元[7] - 截至2023年9月30日，象屿集团净资产898.67亿元[7] - 截至2023年9月30日，象屿集团营业收入3821.26亿元[7] - 截至2023年9月30日，象屿集团净利润8.6亿元[7] 其他 - 公司第十届董事会第十三次会议关联交易议案11票同意通过[3] - 关联交易定价参照市场价格确定[8]

减持情况 - 2023年12月1日福建亿力集团减持太阳电缆A股1400万股，比例1.94%[1] - 变动方式为大宗交易[1] 持股比例 - 变动前持股13942.5109万股，占比19.3%[2] - 变动后持股12542.5109万股，占比17.36%[2] 其他说明 - 本次变动非履行承诺等，无违规[2] - 减持不符免于要约收购情形[2]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入达到398.48亿元，同比增长18.39%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.12亿元，同比增长9.79%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.96亿元，较去年同期下降3.59%[5] - 公司2023年第三季度总资产为659.16亿元，较上年度末增长21.89%[5] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为116,488,213.17，同比下降6.45%[27] 资产负债 - 公司2023年第三季度在建工程项目增加至621,505,845.32元，较年初增加156.85%[13] - 公司2023年第三季度无形资产增至350,226,023.61元，较年初增加44.86%[14] - 公司2023年第三季度短期借款增至2,003,515,165.13元，较年初增加103.46%[16] - 公司2023年第三季度长期借款增至1,095,008,382.40元，较年初增加127.40%[17] - 公司2023年第三季度一年内到期的非流动负债为52.83亿美元，较去年同期减少83.3%[35] 股东情况 - 公司2023年第三季度报告期末普通股股东总数为30,211[27] - 公司2023年第三季度前10名股东持股情况中，福州太顺实业有限公司持股比例为22.31%[27] - 公司2023年第三季度前10名股东持股情况中，福建亿力集团有限公司持股比例为19.30%[27] 经营情况 - 公司2023年第三季度营业利润为23.55亿人民币，同比增长11.3%[37] - 公司2023年第三季度净利润为17.52亿人民币，同比增长9.2%[37] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.2202元[37]