独立董事情况 - 公司现任独立董事为陈黄漫、杨勇、刘娥平[1] - 独立董事自查并提交独立性自查表[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] 意见日期 - 董事会专项意见日期为2025年4月29日[2]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会、5次独立董事专门会议[1][7] - 刘娥平主持4次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[5][6] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等[14] 人事聘任 - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[15] - 聘任董事会秘书，聘任新独立董事[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续为公司发展提建议[19]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4][5] - 董事会下设四个专门委员会，独立董事任职审计和提名委员会[6] 会议情况 - 2024年召开4次审计、2次提名、5次独立董事专门会议[6][7] 人员变动 - 2024年4月聘任董事会秘书，8 - 9月完成独立董事换届[16] 报告与审计 - 2024年按时披露报告，续聘华兴为审计机构[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续促进公司规范运作[19]

（李卓明） 本人李卓明作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（已届满离任），在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司 《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况， 积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事李卓明：1955 年 11 月出生，广州美术学院毕业，工艺美术师、高级经济师。曾任 广东省玩具协会会长，中外玩具制造杂志社社长，公司第一届、第二届、第五届、第六届董事会 独立董事。现任广东省玩具协会名誉会长兼常务顾问，2018 年 8 月至 2024 年 9 月担任奥飞娱乐 股份有限公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

会议情况 - 奥飞娱乐2025年4月25日召开独董专门会议，3位独董全到会[2] 决策事项 - 独董同意2024年度利润分配预案[2][3] - 确认《2024年度内部控制自我评价报告》客观，内控体系完善[4][5] - 确认2024年度募集资金存放和使用合规[7] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年审计机构[8]

会议情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事陈黄漫均出席[4] - 2024年召开1次审计委员会会议，陈黄漫按时出席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，陈黄漫积极参与[7] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》，程序合法合规[13] 人员任职 - 陈黄漫自2024年9月起任奥飞娱乐独立董事[2] - 陈黄漫担任多委员会职务[6] 人员工作 - 2024年陈黄漫累计现场工作时间为8天[11] 未来展望 - 2025年陈黄漫将继续履职维护公司和股东权益[15]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月27日召开[2] - 现场会议14:30开始，地点在广州侨鑫国际金融中心会议室[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 网络投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[2] - 会议审议7项议案，含《关于2024年度董事会工作报告的议案》[4] - 现场会议登记时间为2025年5月26日9:00 - 18:00[7] - 现场会议登记地点为广州侨鑫国际金融中心37楼证券部[7] - 网络投票代码为362292，简称为奥飞投票[14] - 独立董事将做2024年度述职报告[7] - 可委托他人出席并行使表决权[18] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[19] - 有2024年度股东大会参会股东登记表[20]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-011 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会 议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持。会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： (一)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告 的议案》。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会 4 次，监事会成员列席 了报告期内的 ...

会议审议 - 审议通过2024年度董事会、总经理工作报告等多项议案[4][5][7][9][14][19] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[19] 业绩相关 - 2024年度业绩亏损，拟定不派现、不送股、不转增[10] 后续安排 - 2025年5月27日召开2024年度股东大会，独立董事做述职报告[21]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-2.85亿元[4] - 2024年度母公司报表净利润258.03万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-1.21亿元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 近三年现金分红及回购注销总额均为0元[6]