证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-043 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑国坚作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会提名为奥飞 娱乐股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

奥飞娱乐股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 奥飞娱乐股份有限公司 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 奥飞娱乐股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 2025 年半年度财务报告 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 546,893,736.86 | 547,604,028.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,151,315.91 | 20,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 327,783,886.28 | 443,809,516.84 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 59,967,257.87 | 43,812,599.70 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合 ...

董事辞任 - 董事辞任自公司收到书面报告之日生效，两交易日内披露[8] - 公司六十日内完成补选[9] 法定代表人变更 - 董事长辞任法定代表人，公司三十日内确定新人选[10] 履职与离职 - 特定情形下，董事等立即停职或公司三十日内解除职务[13] - 离职五工作日内完成工作移交[14] 股份转让 - 离职六个月内不得转让股份[19] - 任期内及届满后半年，每年减持不超25%[19] 其他 - 离职有异议可十五日内申请复核[17] - 特定事项可启动离任审计[21] - 制度自董事会决议通过生效[24]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-040 奥飞娱乐股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数 | | --- | --- | --- | | | | 未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者 | | | | 所持表决权数； | | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决 | | | | 权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 | | | | 或者所持表决权数。 | | | | 第三十七条 审计委员会成员以外的董 | | | | 事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 | | | | 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失 | | | | 的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公 | | | | 司百分之一以上股份的股东有权书面请求审 | | | 第三十五条 董事、高级管理人员执行公 | 计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成 | | | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | 员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 ...

董事会提名 - 奥飞娱乐董事会提名郑国坚为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近十二个月、三十六个月有情形限制[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37]

董事会换届 - 2025年8月22日通过董事会换届选举议案，第七届董事会7人组成，4名非独董，3名独董[2] - 董事候选人待2025年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 截至公告披露日，蔡东青持股504,940,180股，占比34.15%[6] - 截至公告披露日，蔡晓东持股109,481,442股，占比7.40%[7] 董事情况 - 郑国坚无关联关系、处罚等不得提名情形，2024年11月起任广州农商行独董[12][13]

独立董事提名 - 王霄被提名为奥飞娱乐第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王霄具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或经验及5年以上全职工作经验[18] 合规情况 - 王霄及直系亲属无相关任职、持股情况[19][20][22] - 王霄近十二个月无相关所列情形，近三十六个月无相关处分[26][32] 任职限制 - 王霄担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-044 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会现就提名陈黄漫为奥飞娱乐股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-045 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会现就提名王霄为奥飞娱乐股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

单位：元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2025 | 年期初占用 | 2025 | 半年度占用 | 2025 | 半年度占 | 2025 | 半年度偿 | 2025 半年度期末 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | | 资金余额 | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | 占用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | | | | （不含利息） | | （如有） | 额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...