第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以现 场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及 通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-041 北京久其软件股份有限公司 一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报 告》及其摘要。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审查，监事会认为：董事会编制公司《2023年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-039 北京久其软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由于 2023 年 8 月 21 日、8 月 22 日，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 21.54%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的情况说明 公司就本次异常波动情况进行了必要核实，现将核实情况说明如下： 1、 经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、 经核查，公司控股股东北京久其科技投资有限公司、实际控制人董泰湘 女士和赵福君先生均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间亦未买卖本公司股票。 5、 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为41,568.06万元，较上年同期减少29.44%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-8,194.49万元[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,189.76万元[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0946元/股[4] - 公司2023年第一季度总资产为250,436.26万元，较上年度末减少9.63%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为167,658.48万元，较上年度末减少4.41%[4] - 公司2023年第一季度销售费用为2,145.28万元，较上年同期增加36.14%[10] - 公司2023年第一季度财务费用为-201.28万元，较上年同期减少1,103.85万元[10] - 公司2023年第一季度信用减值损失为172.11万元，较上年同期增加198.69万元[10] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益为391.01万元，较上年同期增加100.07%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为4.16亿元[20] - 公司2023年第一季度净亏损为9,183.22万元[21] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-8,194.49万元[21] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为11.11万元[22] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0946元[22] - 公司2023年第一季度资产总计为25.04亿元[20] - 公司2023年第一季度流动负债合计为7.19亿元[20] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为4.64亿元[20] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为16.77亿元[21] - 公司2023年第一季度少数股东权益为6,245.63万元[21] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为551,173,885.91元[23] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为446,159,272.87元[23] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为236,427,371.17元[23] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为25,365,359.80元[23] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为293,436,854.19元[24] - 公司2023年第一季度投资支付的现金为360,000,000.00元[24] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为509,433,330.23元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为138,191[13] - 前10名股东中,北京久其科技投资有限公司持股比例为11.24%[13] - 赵福君和董泰湘分别持股9.04%和5.49%,二人为夫妻关系,与其他股东存在关联关系[13] 子公司情况 - 公司控股子公司华夏电通完成股权激励及定向增发的股份登记工作[16] - 华夏电通申请公开发行股票并在北交所上市的进展,已通过北京证监局的辅导验收,并向北交所报送了申报材料[17][18]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 北京久其软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： JQRJ2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | ■路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及 | 海通证券股份有限公司 | | 杨 林 | | 人员姓名 | 安信证券股份有限公司 | | 杨楠、马诗文 | | | 中原证券股份有限公司 | | 唐 月 | | | 国泰君安证券股份有限公司 | | 李雪薇 | | | 兴业证券股份有限公司 | | 杨本鸿 | | | 国信证券股份有限公司 | | 闵晓平 | | | 东方证券股份有限公司 | | 宋海亮 | | | 中信证券股份有限公司 | | 孙臣兴 | | | 平安证券股份有限公司 | | 李 峰 | | | 华夏基金管理有限公司 | | 吕佳玮 | | | 嘉实基金管理有限公司 | | 谢泽林、刘杰 | | | 东莞证券股份有限公司 | ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 北京久其软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： JQRJ2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 参加久其软件 年度业绩网上说明会的全体投资者 2022 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 7 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景•路演天下（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长兼总裁 赵福君 | | 员姓名 | 独立董事 李岳军 | | | 高级副总裁、董事会秘书 王海霞 | | | 高级副总裁、财务总监 丁 丹 1、 年国家提出信创 万亿计划，整个软件行业都在抢 22 4 | | | 订单，我看到公司 20-21-22 三个年度的合同负债均为 4 亿。 | | | 也就是说公司并没有在这波信创红利之中享受到投资者理 | | | 想当中的业绩快速增长，公司怎么看？ | | 投资 ...

公司概况 - 公司独立从事业务经营，拥有独立产品研发、销售采购和技术服务运作体系[1] - 公司与控股股东及其关联企业不存在依赖关系[1] - 公司注册地址由北京市海淀区大慧寺路变更为北京市海淀区文慧园[8,9] - 公司聘请致同会计师事务所为审计机构[11] 经营情况 - 2022年公司营业收入为28.98亿元，同比增长6.97%[45] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为5,145.57万元，扭亏为盈[11] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为15,039.13万元，同比下降25.59%[11] - 公司主营业务包括管理软件和数字传播两大板块[10] - 公司主营业务集中在中央和地方各级政府部门、行政事业单位和央企为代表的大型企业集团[18] - 管理软件业务实现收入100,091.24万元，同比增长0.77%[28] - 数字传播业务实现营业收入188,655.99万元，同比增长10.66%[37] - 公司收入和利润存在一定的季节性特征，下半年为高峰期[45][46] 发展战略 - 公司积极把握数字化发展新机遇,坚持自主创新,持续完善技术平台和产品体系[18] - 公司依托自身积累的政企客户丰富应用场景优势,助力政企客户充分释放数据要素价值[18] - 公司未来将继续发挥在数据领域的技术与产品优势,服务数字政府与数字社会建设,参与构建数字生态[18] - 公司将以"提质量、保交付、增效益"为目标,进一步加大研发力度,持续提升女娲平台的稳定性和先进性[65] - 公司将继续深入落实下沉市场策略,通过建立多维联动体系,在全国范围内整体提升经营效益[66] 风险因素 - 公司未来可能面临宏观经济与政策风险、行业竞争风险、应收款项回收风险等[3] - 受新冠疫情反复变化、地缘政治风险等因素影响,公司项目实施及验收有所延迟[68] - 公司就上海移通事项涉及的损失提起索赔,并就代扣代缴税款返还事宜提起行政诉讼[68] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证年报内容真实准确完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字确认财务报告真实准确完整[2] - 公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各尽其责[73][75][76] - 公司与控股股东保持独立，不存在资金占用等情况[74][83][84] - 公司重视内部审计和内部控制管理，持续完善相关制度[77][78] - 公司建立健全绩效评价和激励约束机制[79] - 公司规范信息披露和投资者关系管理[81] 子公司经营情况 - 公司主要子公司北京华夏电通科技股份有限公司2022年营业收入为1.89亿元，净利润为2,330.50万元[62] - 公司主要子公司北京久其政务软件股份有限公司2022年营业收入为7,555.33万元，净利润为913.29万元[62] - 公司主要子公司久其数字传播有限公司2022年营业收入为18.19亿元，净利润为78.33万元[62] 股权激励 - 公司实施了2022年度限制性股票激励计划，向211名激励对象授予8,294,433股限制性股票[113] - 公司控股子公司华夏电通于2022年10月31日召开股东大会审议通过《2022年股权激励计划》，拟向35名激励对象授予3,977,300股限制性股票[116] 关联交易 - 公司承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司之间的关联交易[132] - 公司承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司之间的关联交易[135] - 交易对方承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司之间的关联交易[136] 收购兼并 - 公司2022年3月完成对久其易实的控股合并[49] - 公司发行股份购买华夏电通100%股权[139] 诉讼仲裁 - 公司向上海仲裁委员会发起仲裁，要求香港移通返还公司基于《收购协议书》已支付的部分股权转让现金对价和对应的利息，涉案金额为20,047.19万元[155] - 针对上海移通原实际控制人涉及的刑事案件,最终维权结果存在一定的不确定性,公司将继续积极采取法律途径维护自身合法权益[146,147] 其他 - 公司2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[112] - 公司未发现内部控制重大缺陷[119] - 公司2022年度财务报告内部控制审计报告无保留意见，财务报告和非财务报告均无重大缺陷[126]

公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长兼总裁赵福君先生，独 立董事李岳军先生，高级副总裁、董事会秘书王海霞女士，高级副总裁、财务总 监丁丹先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 7 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京久其软件股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 1 日在信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了公司《2022 年年度报告》全文及其摘要。 为使广大投资者能够进一步了解公司 2022 年度报告和经营情况，公司将于 2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00 ...

业务板块 - 公司业务分为三大板块：政企信息化业务、移动互联网业务、大数据业务 [2] - 公司未来将继续围绕管理软件、大数据及移动互联网三个业务板块进行战略布局 [4] 移动互联网业务 - 公司移动互联网业务包括三款应用产品：司机驿站、哒咔办公及e快递 [2] - 亿起联公司主营业务为IOS积分墙业务，近年来收入增速显著 [3] - 亿起联在IOS积分墙领域属于业内领先厂商，拥有较好的客户美誉度和媒体资源 [3] - 点入公司在安卓和IOS系统均有业务布局，除积分墙广告外，还涉及插屏、全屏广告等多种广告模式 [3] 大数据业务 - 公司从2012年开始布局大数据，2014年成立久其智通数据公司，专注于基于Hadoop的大数据处理及分析应用 [3] - 大数据业务与公司传统业务有协同效应，可支撑政企大数据业务并对接亿起联的数据分析需求 [3] 传统业务 - 公司在政府和企业集团的传统业务保持稳健增长，具备领先的解决方案能力和交付能力 [4] - 传统业务具有明显的季节性特征 [4] 并购与投资 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购亿起联公司全部股权，并配套募集资金 [2] - 并购亿起联的目的是为了增强公司在移动互联网广告领域的竞争力 [2] 风险与应对 - 苹果积分墙业务政策调整可能对亿起联业务造成风险，但完全禁止的可能性较小 [2] - 亿起联已积极布局安卓平台业务以应对IOS积分墙业务的局限性 [2]

业务介绍 - 公司主要业务包括电子政务业务、集团管控业务、大数据业务以及云应用、移动互联方面的新业务 [2] - 公司传统优势的政府统计业务持续发展，行政事业单位资产管理升级项目已开始全面推广，登记审批类业务及政府管理服务业务稳步推进 [3] - 集团管控业务方面，公司加强了财务共享中心业务的推广力度，经营统计、全面预算、合并报表等业务进展良好 [3] 司机驿站项目 - 小驿科技将成为司机驿站项目的法人主体，两名自然人股东王宏斌和曲天来分别负责项目总体管理和产品研发及市场推广 [2] - 公司最近推出了司机驿站安卓版，分为司机端和企业端，IOS系统版本稍后推出 [2] - 司机驿站产品不会损害货代利益，货代可以发布货源信息，快速找到适合的车辆运输货物，并且不收取任何费用 [2] - 公司目前有10余个推广人员，计划今年下半年对珠江三角、长江三角、京津冀等地区10余个省份的省会城市及主要枢纽城市展开推广，争取发展10万-20万名客户端司机用户 [2][3] 业务发展 - 近几年电子政务业务收入和集团管控业务收入基本不相上下，各自的增速受行业环境、政策及客户需求等因素影响 [3] - 公司认为管理软件市场是无限大的，随着技术升级换代、业务管理能力提升、政府部门变更整合或企业并购重组，信息化需求源源不断 [3] - 公司在大数据方面的技术储备主要集中在对结构化数据的整合、集成、加工、分析和展现，未来将继续加大大数据底层技术的研发投入力度 [3] 公司认证与业绩 - 公司通过了CMMI5级认证，标志着公司软件技术研发实力和项目管理水平达到了优化管理级的国际先进水平，对业务投标产生积极影响 [4] - 公司预计今年半年度业绩比去年同期会减亏，全年业绩会稳定增长 [4] 股权激励 - 公司首次实施的股权激励方案由于估价和2012年业绩原因而失效，目前暂无考虑新的股权激励方案 [4]

公司业务介绍 - 公司介绍了三款移动互联网应用产品：司机驿站、哒咔办公及e快递产品的研发及推广情况 [2] - 公司拟采用发行股份及支付现金收购亿起联公司全部股权并配套募集资金的重大资产重组事项 [2] 亿起联公司业务 - 亿起联主营业务为IOS积分墙业务，得益于移动互联网的爆发式增长和移动推广需求的大幅提升 [2] - 亿起联在IOS积分墙领域属于业内领先厂商，拥有较高的业内知名度和客户美誉度 [2] - 亿起联的资金周转较快，资金投放不会导致公司资金压力 [3] - 亿起联的主要经营风险在于IOS积分墙业务受苹果公司政策限制，公司已开始布局安卓平台业务 [3] 移动互联网广告行业 - 移动互联网广告行业未来发展方向包括品牌广告、原生广告、富媒体广告及DSP等 [3] - 大数据分析是未来移动互联网广告的发展方向，公司已投资大数据分析应用研发子公司 [2] 公司战略发展方向 - 公司已形成管理软件、大数据及移动互联网三个业务板块的战略布局 [3] - 公司将继续围绕产业生态持续深化及优化现有业务并不断创新商业模式 [3] 财务共享中心业务 - 财务共享中心业务受到大型企业集团的青睐，公司在业内具有较多成功案例 [3] - 公司在财务共享中心领域具有一定的产品与市场优势，未来将继续扩大该领域市场规模 [3]