股东大会安排 - 2024年6月30日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，7月18日召开[3] - 7月2日在深交所网站刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议7月18日下午2:00在上海浦东新区公司会议室召开，网络投票7月18日分时段进行[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份1,065,023,559股，占比42.3890%[7] - 参与网络投票股东58名，代表股份5,207,100股，占比0.2072%[7] 议案表决结果 - 《关于股份回购方案的议案》同意1,069,601,359股，占比99.9412%[10] - 各分项表决同意比例多超99.9%，部分资金相关表决同意比例94.6424%[11][12][14][15][16][18][19][20] - 出席会议中小股东对多数事项同意比例约94.6220%，反对约5.3780%[11][13][14][15][16][19] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[22]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人62人，代表股份1,070,230,659股，占总股本42.5962%[3] - 现场出席4人，代表股份1,065,023,559股，占总股本42.3890%[5] - 网络投票出席58人，代表股份5,207,100股，占总股份0.2072％[5] - 现场和网络投票中小股东59人，代表股份5,247,300股，占股份总数0.2088%[5] 股份回购议案表决 - 《关于股份回购方案的议案》中多项内容同意股数及占比高，如回购目的及用途同意1,069,601,359股，占99.9412%[6] - 办理股份回购事宜授权，同意1,069,948,459股，占比99.9736%[17] - 回购股份后续处理计划，同意1,069,638,459股，占比99.9447%[18] 其他事项 - 两项议案为特别决议事项，获出席会议股东及授权代表所持表决权三分之二以上通过[17][19] - 股东大会由君合律所上海分所律师见证并出具合法有效的法律意见[20] - 公告发布时间为2024年7月18日[22]

公司决策 - 2024年6月30日公司审议通过股份回购方案议案[2] - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为7月12日[2] 股东持股 - 上海华服投资持股839,963,359股，占比33.43%[2][5][6] - 胡佳佳持股225,000,000股，占比8.96%[2][5][6] - 深圳高申资管基金持股150,000,000股，占比5.97%[2][5][6]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日预计盈利5200万元至7700万元，上年同期盈利1026.39万元[1] - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升406.63% - 650.20%，本期预计盈利700万元至1000万元，上年同期亏损2409.14万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期上升129.06% - 141.51%[3] - 基本每股收益为0.02至0.03元/股，上年同期为0.00元/股[3] 公司经营策略变化 - 本报告期公司全面推进全域5.0新零售模式发展，优化精简组织提升经营效率[5] 信用减值损失变化 - 公司加大催收逾期应收款项力度，本报告期信用减值损失较上年同期下降[6] 资产处置收益变化 - 本报告期公司处置位于江西省南昌市的自有店铺，资产处置收益较上年同期增加[7]

股份相关 - 2024年6月30日公司审议通过股份回购方案[2] - 2024年6月28日上海华服投资持股839,963,359股，比例33.43%[2] - 2024年6月28日胡佳佳持股225,000,000股，比例8.96%[2] - 2024年6月28日深圳高申资管基金持股150,000,000股，比例5.97%[2] - 2024年6月28日南方基金资管计划持股35,158,800股，比例1.40%[2]

担保情况 - 为子公司潮范电子提供不超2亿元担保额度[4] - 就潮范电子与浙商银行宁波分行债务在1.76亿元最高余额内提供连带责任保证[4] - 截至目前担保余额1.6319亿元，本次实际担保额1.76亿元，剩余可用担保额度0.24亿元[7] - 母子孙公司之间担保额度1.76亿元，占上市公司股东净资产4.51亿元的39.02%[14] 子公司数据 - 直接持有潮范电子99%股权[9] - 2023年末潮范电子资产总额13.714431亿元，负债总额13.10709亿元[9] - 2023年末潮范电子营业收入6.871621亿元，利润总额 -0.13918亿元，归母净利润 -0.13918亿元[9] - 潮范电子最近一期资产负债率为95.57%[7] 其他信息 - 保证期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，债权确定时间为2024年6月28日至2025年5月22日[12] - 抵押物为杭州上城区庆春路店3套、厦门思明南路中华城店39套，抵押担保额度为1.76亿元[12] - 截至公告日，公司及控股子公司除对子公司担保外无其他对外担保、逾期担保及涉及诉讼的担保[14]

股份回购 - 回购用途为员工持股计划或股权激励[4] - 资金总额不低于3000万元、不超过5000万元[5] - 价格不超过1.75元/股[5] - 按上限测算回购约2857.14万股，占总股本1.14%[6] - 按下限测算回购约1714.29万股，占总股本0.68%[7] - 期限为股东大会审议通过之日起6个月内[5] - 控股股东等回购期间无明确减持计划[8] 财务数据 - 2024年3月31日总资产24.897227亿元[22] - 2024年3月31日所有者权益5.218411亿元[22] - 2024年3月31日流动资产12.629676亿元[22] - 2024年3月31日货币资金余额3.308193亿元[23] 事件进展 - 2024年2月2日华服投资1750万股股份司法拍卖完成过户[27] - 2024年6月25日董事长提议回购股份[26] - 2024年6月30日董事会审议通过回购议案[30] - 方案尚需提交股东大会审议[31] - 董事会提请授权办理回购事宜[33] 风险提示 - 方案存在未通过、无法实施等风险[34]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 7 月 18 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-038 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9： 15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-039 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 6 月 30 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次 会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于股份回购方案的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于股份回购方 案的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于股份回购方案的公告》。 本议案共有如下九项子议案，逐项表决结果如下： 1.1 股份回购的目的及用途 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

债务豁免 - 2024年6月26日公司收到华服投资《债务豁免函》[2] - 华服投资豁免公司截止2024年6月25日借款利息18433637.21元[2] - 债务豁免将增加公司净资产约1843万元，对2024年净利润无影响[6] - 债务豁免事项尚需公司董事会审议[7] 财务资助 - 2024年5月22日公司股东大会通过接受华服投资不超6亿元财务资助议案[5] 股东信息 - 华服投资注册资本33528.5714万人民币[3] - 华服投资持有公司8.39亿股，占总股本33.43%[4]