证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-033 联化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年8月10日（星期四）15时 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 特别提示： （二）会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表有表决权的股份数4,638,770 股，占公司股份总数的0.5024%；参加网络投票的股东共11名，代表有表决权的股 份数245,038,167股，占公司股份总数的26.5409 ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2023）-04-613 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法 规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的 ...

业绩情况 - 公司上半年业绩较去年同期有所下滑，主要因植保客户进入"去库存"行情导致植保事业部收入下降 [1] - 公司将继续优化产能、拓展市场以提高研发硬实力 [1] 医药业务 - 医药业务保持稳步发展趋势，部分验证项目已完成并逐步放量生产 [1] - 持续拓展新验证项目，商业化后将为未来几年增长提供保障 [1] 新能源业务 - 六氟磷酸锂处于试生产阶段，重点推进质量体系建设和产能爬坡 [1][2] - 双氟磺酰亚胺锂相关工作按计划推进中 [2] 战略投资 - 向赫利欧增资扩股以强化新能源业务管理团队积极性，实现股东与员工利益共享 [2] 专利管理 - 针对专利到期产品提前优化工艺以降低生产成本 [2] - 积极承接新订单补充专利期内产品，保障业务持续性 [2]

业务发展情况 - 英国子公司2022年亏损主要因产线升级改造导致产能利用率下降及能源价格上涨、汇兑损失 [1] - 新能源业务六氟磷酸锂处于试生产阶段，双氟磺酰亚胺锂按计划推进 [2] - CRO平台已正式启动运营，旨在提供一站式解决方案 [2] 战略与优势 - 2015年成立功能化学品事业部，基于技术积累布局新能源市场 [1] - 新能源业务优势：产品竞争力、质量管理体系能力、技术创新能力 [2] - 新能源行业符合公司"绿色化学创造美好生活"的使命 [1] 市场环境 - 全球植保市场当前处于"去库存"阶段，受地缘政治影响 [2] - 公司通过客户沟通和技术改进减少市场波动负面影响 [2]

公司经营业绩 - 2022年度实现营业收入786,546.56万元，同比增加19.41%，主营业务工业业务收入785,629.59万元，同比增加21.31%，利润总额94,443.92万元，同比增加126.57%，归属于上市公司股东的净利润69,683.84万元，同比增加120.93% [1] - 2023年第一季度实现营业收入195,728.67万元，同比增加15.61%，归属于上市公司股东的净利润4,458.64万元，同比减少39.85%，主要因英国子公司工厂在建工程转固及其他基地在建工程转固计提折旧费用增加 [1][2] 公司发展策略 - 提升利润率，采用CDMO业务模式，今年重点工作包括优化供应链、降低“三废”处理成本、提高生产效率等 [2] - 2015年开始分事业部运营，功能化学品事业部成立后明确新能源市场战略并完成中试实验，认为新能源行业与公司使命、价值观和自身能力契合，各基地运转正常，有信心加快新能源战略执行与项目实施 [2] 公司基地情况 - 英国子公司2022年亏损，原因是产线升级改造致产能利用率下降、收入减少，叠加能源价格上涨和汇兑损失，目前产线升级改造基本完成，收购是为满足客户需求、推动国际化发展，在维系客户、规避贸易波动等方面有重要作用，正发挥“桥接作用”带来业务 [2][3] 新能源业务进展 - 六氟磷酸锂处于试生产阶段，将继续做好质量体系建设和生产工作，双氟磺酰亚胺锂相关工作按计划进行，认为新能源赛道宽且长，将从产品竞争力、质量管理体系能力、技术创新能力三方面做好工作 [3] 植保市场与基地联动 - 过去植保市场“保库存”，现在“去库存”属正常反应，公司大部分产品在专利期内，CDMO业务模式受影响不大，要做好英国基地产能爬坡工作，盘活国内外资产，推进国内外基地联动生产 [3] 多事业部运营管理 - 采取多事业部管理与不同市场客户需求、产品商业化生产阶段、质量管理体系、供应链体系、研发侧重点差异等因素有关，各事业部会积极协同，提高质量管理体系 [3][4]

6、CRO 业务前景如何？目前市场对此业务较担忧。 跨国药企对合作伙伴提出了"一体化、端到端"的要求。 近 10 年来，针对前期药物开发阶段的服务（CRO 业务）呈现了 飞速发展的状态，国内工程师红利推动了中国制造业整体转型 升级，国内人口受教育程度的提高也为 CRO 业务的发展提供了 非常优质的环境。随着我们 CRO 团队建立，将加深与客户关系 黏性，从提供技术解决方案、合成制造逐渐提供覆盖从研发到 商业化生产的全产业链的 CXO 服务。 7、请问（1）、公司去年及今年的新增产能与未来市场需求是否 契合？是否存在新增产能不符合未来几年的市场需求？（2） 近期是否有新增大订单，或者与潜在大客户开展销售的商务谈 判？ 联化科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 证券代码：002250 | 证券简称：联化科技 编号：20230428 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及人员 | 参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.57亿元，较上年同期增长15.61%[4] - 营业收入同期上涨15.61%，营业成本同期上涨22.23%，毛利率同期下降4.22%[9] - 营业总收入本期为19.57亿元，上期为16.93亿元，同比增长15.61%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4458.64万元，较上年同期减少39.85%[4] - 净利润本期为5757.09万元，上期为7647.33万元，同比下降24.72%[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，较上年同期减少50.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q1为2.3277332832亿美元，2022年同期为4.6565477034亿美元[21] 总资产相关 - 本报告期末总资产146.87亿元，较上年度末减少2.15%[4] - 资产总计期末余额14,686,639,932.71元，年初余额15,008,660,120.73元[15] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助401.20万元[6] 其他应收款相关 - 其他应收款较上年同期减少83.17%，主要系本期收到去年年底应收赔偿款所致[9] 在建工程相关 - 在建工程较上年同期减少31.89%，主要系本期英国子公司厂区工程转固所致[9] 研发费用相关 - 研发费用较上年同期增加41.60%，主要系本期增加研发投入所致[9] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金较上年同期增加32.64%，主要系本期公司增加融资所致[9] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为20,557，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，牟金香持股比例25.40%，持股数量234,535,853.00；香港中央结算有限公司持股比例4.77%，持股数量44,012,990.00[11] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金期末余额728,894,392.95元，年初余额583,156,454.46元[14] 应收账款相关 - 应收账款期末余额1,386,146,884.53元，年初余额1,468,263,016.08元[14] 存货相关 - 存货期末余额2,908,428,346.51元，年初余额2,910,515,763.35元[15] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额6,022,050,762.92元，年初余额6,388,619,191.46元[15] 固定资产相关 - 固定资产期末余额5,621,106,837.00元，年初余额4,645,087,825.33元[15] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计期末余额8,664,589,169.79元，年初余额8,620,040,929.27元[15] 短期借款相关 - 短期借款期末余额1,273,892,681.12元，年初余额1,702,001,075.05元[15] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为18.84亿元，上期为16.02亿元，同比增长17.60%[17] 流动负债合计相关 - 流动负债合计本期为46.01亿元，上期为56.26亿元，同比下降18.25%[16] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计本期为27.38亿元，上期为21.65亿元，同比增长26.47%[16] 负债合计相关 - 负债合计本期为73.39亿元，上期为77.91亿元，同比下降5.80%[16] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计本期为73.47亿元，上期为72.18亿元，同比增长1.78%[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.80亿元，上期为23.39亿元，同比下降19.44%[20] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为1.41亿元，上期为1.58亿元，同比下降10.62%[20] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.08元，同比下降37.50%[18] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计2023年Q1为23.4642367488亿美元，2022年同期为25.2150867434亿美元[21] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计2023年Q1为21.1365034656亿美元，2022年同期为20.55853904亿美元[21] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计2023年Q1为1976.805185万美元，2022年同期为9807.434916万美元[21] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计2023年Q1为2.3924036998亿美元，2022年同期为4.0411107372亿美元[21] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 2194.7231813万美元，2022年同期为 - 3060.3672456万美元[21] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计2023年Q1为9.175079511亿美元，2022年同期为7.3924085025亿美元[21] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计2023年Q1为8.2521746871亿美元，2022年同期为6.3433955823亿美元[21] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为922.9048239万美元，2022年同期为1049.0129202万美元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为988.7524935万美元，2022年同期为2631.6519735万美元[21]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为联化科技，股票代码为002250[21] 财务业绩 - 联化科技2022年营业收入达到78.65亿，同比增长19.41%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6.97亿，同比增长120.93%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6.39亿，同比下降13.42%[23] - 2022年末总资产达到150.09亿，同比增长18.72%[23] - 公司第四季度净利润为3.54亿[25] - 非流动资产处置损益为44.59万，政府补助为3,212.25万[25] 行业发展趋势 - 植保行业全球农化市场规模预计达到780亿美元，同比增长超过5%[27] - 医药行业研发投入将从2022年的2,437亿美元增长至2026年的3,288亿美元，复合年增长率约7.8%[28] - 全球CDMO市场规模从2017年的394亿美元增长至2021年的632亿美元，预计2025年将达到1,243亿美元，2030年将达到2,310亿美元[28] 公司业务板块 - 公司主营工业业务包括精细化工和设备与工程服务，涵盖植保、医药和功能化学品三大板块[39] - 公司主要产品包括植保（除草剂及中间体、杀虫剂及中间体、杀菌剂及中间体）、医药中间体、功能化学品和设备与工程服务[41] 公司发展战略 - 公司将继续坚持“专注、前瞻、联盟”的战略发展思路[107] - 公司将持续推进植保业务拓展与优化成本工作，推动高质量发展[108] - 公司将继续稳扎稳打完成客户验证项目，为医药板块的长期发展添砖加瓦[108] 环保与安全 - 公司严格执行环境保护相关政策和行业标准，确保生产经营符合生态环境保护要求[160] - 公司通过PSM指导委员会建立了工艺安全管理要求，形成了适用于公司的安全标准化管理体系[174] - 公司实施多项措施减少碳排放并取得可观效果[170]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-018 联化科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十二日 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王萍女士、高级副总裁兼董事 会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生和独立董事俞寿云先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 27日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年4月28日（星期五） 15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者 ...

业务产能与运营 - 公司植保业务新增产能主要在山东基地和英国基地 [1] - 2022年受俄乌战争和石油价格高企影响，全球植保产品市场价提高，客户需求提升，江苏基地产能利用率较高，整体经营良好 [1] 医药业务进展 - 医药新项目验证按计划稳步推进，已有项目完成验证，且不断接到新验证项目，若顺利进入商业化，能为未来几年医药业务增长提供保障 [1] - 基于客户新需求搭建CRO平台、组建CRO团队，上海松江的CRO实验室装修已近完成，业务拓展得到客户认同 [2] 植保CDMO业务前景 - 全球植保终端产品市场约600多亿美元，每年约保持3%-5%的增长，市场整体呈上升趋势 [2] - 公司植保CDMO业务专注服务全球领先植保企业，管道内产品以专利期内产品为主，每年有新产品放量，还探索新兴植保业务领域保障可持续增长 [2] 新能源业务发展 - 公司自成立专注化学合成，在产品商业化方面有竞争力，2015年左右确定电子化学品是未来发展方向之一，做过相关报告和产品小试、中试 [2] - 公司看好新能源产业潜力，贯彻“专注、前瞻、联盟”方针，子公司德州联化的电池化学品项目按计划进行安装、调试生产工作 [2]