证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-002 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（简称 "本次会议"）通知于2024年2月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2024年2月27 日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持， 应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》的有 关规定，董事会提名六位非独立董事候选人，分别是连小明、汤正鹏、丛日楠、 赵春旭、雷志刚、王海波；提名三位独立董事候选人，分别是石贵泉、李海峰、 包敦安。上述董事候选人简历附后。 公司第七届董事会候选人中兼任公司高 ...

股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会现场会议3月15日上午9:00召开[3] - 股权登记日为2024年3月8日[7] - 股东大会会期一天，与会人员费用自理[18] 选举信息 - 需选举非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名[9] - 选举非独立董事票数=股份总数×6[25] - 选举独立董事票数=股份总数×3[26] - 选举股东代表监事应选2位，等额选举[27] 议案信息 - 议案1、2于2月27日经第六届董事会第十七次会议审议通过[11] - 议案3于2月27日经第六届监事会第十五次会议审议通过[11] 登记与联系信息 - 登记时间为2024年3月11日8:00 - 12:00、13:00 - 16:00[15] - 联系电话0631 - 5912929，传真0631 - 5967988，联系人刘璐[17] 投票信息 - 投票代码362248，简称为“华东投票”[23][24] - 深交所交易系统3月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[30] - 深交所互联网投票系统3月15日9:15 - 15:00可投票[32]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-005 威海华东数控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 截止 2024 年 2 月 27 日，威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）股票（证 券简称：华东数控，证券代码：002248）交易价格连续 3 个交易日内（3 个交易日 为 2024 年2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 23.19%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、股票交易异常波动的核实情况说明 1、公司已披露《2023 年度业绩预告》，2023 年度归属于上市公司股东的净 利润预计为-1,900 万元~-1,300 万元，营业收入预计为 26,000 万元~30,000 万元。 2023 年度业绩预告目前不存在需要修正的情况。 公司第六届董事会、监事会任期即将届满，董事会已提名第七届董事会非独 立董事候选人连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚、王海波，独立董事候 选 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十五次会议2月24日通知，2月27日召开[1] - 应出席3人实出席3人，部分高管列席[1] 监事提名 - 提名宋大鹏、谷美君为第七届监事会股东代表监事候选人[2] - 议案需股东大会审议，用累积投票方式表决[4] 表决结果 - 审议议案表决3票同意，同意票数占比100%[3]

证券代码: 002248 证券简称: 华东数控 提名人威海华东数控股份有限公司董事会现就提名李海峰 威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 威海华东数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 七、被提名 ...

独立董事审查 - 李海峰通过公司第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 李海峰及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 李海峰近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚、谴责等[4][5] - 李海峰担任独立董事公司数量及任期符合规定[5] 承诺声明 - 李海峰承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[5]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-006 1 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于近日收到山东省科学技术厅、山 东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编 号为GR202337008423，发证日期为2023年12月7日，有效期为三年。 本次认定为高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民 共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新 技术企业重新认定后连续三年内将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 照15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会影响公司此前发布的财务数据。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 威海华东数控股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

√ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人石贵泉，作为威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人包敦安，作为威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 八、本人担任独立董事不 ...

证券代码: 002248 证券简称: 华东数控 提名人威海华东数控股份有限公司董事会现就提名石贵泉 威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 威海华东数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...