&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 部 分 股 票 期 权 的 法 律 意 见 书 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏蔚蓝鲤芯集团股份有限公司 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 目 录 | 第一部分 前言(律师声明事项）. | | --- | | 第二部分 正文 | | 一、 本次注销的批准与授权 | | 二、 本次注销的相关事项 . | | 三、 结论意见 | n 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受江苏蔚蓝锂芯集团股份 有限公司(以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司")的委托,担任公司2024年股票 期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为675,619.99万元，金属材料销售业务收入244,973.64万元占比36.26%，LED外延片及芯片销售业务收入152,947.90万元占比22.64%，锂电池销售业务收入258,742.86万元占比38.30%[6] - 本期营业总收入为67.56亿元，上年同期为52.22亿元，同比增长29.38%[21] - 本期净利润为5.44亿元，上年同期为2.00亿元，同比增长170.63%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.88亿元，上年同期为1.41亿元，同比增长246.04%[21] - 基本每股收益本期为0.4235，上年同期为0.1222，同比增长246.64%[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为59,738.38万元，账面价值为59,738.38万元[8] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为155,381.34万元，账面价值为151,828.94万元[10] - 短期借款上年年末数为1,001,628,956.84元，期末数为1,597,777,263.23元，增长约59.51%[18] - 应收账款上年年末数为1,974,398,986.74元，期末数为1,333,679,986.12元，下降约32.45%[18] - 存货上年年末数为1,518,289,419.10元，期末数为1,552,461,457.05元，增长约2.25%[18] - 长期借款上年年末数为157,118,311.07元，期末数为339,355,819.40元，增长约115.99%[18] - 未分配利润上年年末数为2,185,665,664.66元，期末数为2,653,816,381.83元，增长约21.42%[18] - 资产总计上年年末数为11,318,818,711.18元，期末数为11,010,641,238.10元，下降约2.72%[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.93亿元，上年同期为5.51亿元，同比增长98.27%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.25亿元，上年同期为 -0.97亿元，亏损扩大235.05%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7.43亿元，上年同期为 -0.90亿元，亏损扩大725.56%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.37亿元，上年同期为3.66亿元，同比下降89.89%[25] 所有者权益 - 2024年末公司所有者权益合计为6,446,441,367.24元，上年同期为6,314,295,728.12元，同比增长约2.1%[1] - 本期资本公积增加137.29万元，上年同期增加704.98万元[29] - 本期其他综合收益增加34.77万元，上年同期减少261.35万元[29] - 本期盈余公积增加240.81万元，上年同期增加1642.94万元[29] - 本期未分配利润增加4.68亿元，上年同期增加8406.65万元[29] 项目进展 - 江苏天鹏锂电池项目预算99232.9万元，工程累计投入占预算比例85.18%，工程进度99.09%[173] - 淮安天鹏锂电池项目预算356536.56万元，工程累计投入占预算比例47.41%，工程进度56.83%[173] - 马来西亚购买土地暨锂电池项目投资预算204400万元，工程累计投入占预算比例28.71%，工程进度28.71%[173] - 淮安顺昌LED项目预算22100万元，工程累计投入占预算比例87.44%，工程进度87.44%[173] 其他 - 公司将收入确认、商誉减值、存货可变现净值确定为关键审计事项[6][8][10] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[140] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，对财务报表无影响[140] - 子公司天津齐物科技等9家公司2024年企业所得税税率为15%[145] - 子公司张家港奥科森等3家公司2024年符合小型微利企业税收优惠[146]

业绩总结 - 审计公司对蔚蓝锂芯2024年度财报及相关汇总表审计[4] 数据详情 - 2024年期初其他关联资金往来余额4,281.48元[12] - 2024年度累计发生额488,522.07元，利息2,248.37元[12] - 2024年度偿还累计发生额448,233.27元，期末余额46,818.65元[12] - 各子公司有具体往来资金数据[12]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事全出席并赞成[4] - 2024年召开股东大会会议4次，独立董事列席3次[5] - 2024年4月2日召开独立董事专门会议，发表同意意见[5] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[6] 交易与报告 - 2024年主要关联交易经独立董事审核同意披露[8] - 2024年审议通过2023年报等报告及议案[8] 激励计划 - 2024年4、5月会议审议通过股票期权激励计划议案[9] - 2024年股票期权激励事项流程及披露合规[9]

会议情况 - 2024年召开董事会7次，独立董事均出席且全投赞成票[3][4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席3次[4] - 2024年4月2日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[4] 工作时间 - 2024年度独立董事现场工作达15个工作日[5] 交易与议案 - 2024年主要关联交易与木林森股份有关，独立董事审核同意披露[6] - 2024年董事会等审议通过年报等报告及续聘审计机构议案[6] - 2024年4、5月相关会议审议通过股票期权激励计划议案[7]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开股东大会会议4次，独立董事列席4次[3] - 2024年4月2日召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议[4] 报告审议 - 2024年董事会及审计委员会审议通过2023年年度报告等报告及议案[8] 激励计划 - 2024年4月16日、5月7日相关会议审议通过2024年股票期权激励计划议案[9]

内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[3] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量分一般、重要、重大缺陷[4] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告，定性按影响和可能性判定[5][6] 内控情况 - 报告期及评价基准日，公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[2][7]

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-024 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 03 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行蔚蓝 锂芯 2024 年度网上业绩说明会。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二○二五年三月十一日 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010422 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锴，董事会秘书房红 亮，财务总监张宗红，独立董事潘东燕。 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事曹承宝、何伟、潘东燕独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 评估专项意见于2025年3月7日发布[1]

一、投资概述 为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营， 并有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风 险理财产品，以增加公司收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环 使用。公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日。 本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-019 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或 判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合 的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督； 3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与 检查； 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、投资对公司的影响 ...