公司经营情况 - 2024年上半年实现营业总收入306,481.60万元,同比增长36.19% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润16,732.41万元,同比增长301.74% [2] - 第二季度营业收入16.36亿元,环比第一季度增长14.44%;第二季度归母净利润9,666万元,环比第一季度增长36.78% [2] 业务板块表现 - 金属物流配送业务稳健,上半年营收同比增长13.76% [2] - LED业务表现出色,第二季度营收约4.02亿元,同比增长78.51%,环比增长15.55% [2] - 锂电池业务第二季度营收约6.09亿元,环比第一季度增长22.49% [2] 毛利率情况 - 公司整体毛利率得到修复,锂电池毛利率达到15.13%,同比增长8.55个百分点 [2] 锂电池业务 - 上半年锂电池销量约1.75亿颗,其中二季度近1亿颗 [3] - 6月排产约5000万颗,预计8-9月可达7000万颗,基本实现满产 [3] - 产能利用率提升可使单颗成本下降约6毛钱 [3] 海外市场 - 海外同行6月21日发布调价函,公司正在跟进执行情况 [3] - 海外客户普遍接受涨价,有利于公司盈利能力恢复 [3] 应用领域 - 二季度容量型电池占比约16%,清洁电器占比10%,工具电池占比74% [3] 资产减值 - 上半年2600多万资产减值主要来自LED业务 [3] eVTOL业务 - 3款eVTOL电芯产品研发按计划推进,投产时间分别在2025年上半年、下半年和2026年上半年 [3] 马来西亚工厂 - 马来西亚工厂将有4条产线,产能3亿多颗,预计二季度末投产并有2-3个月爬坡过程 [3][4] - 马来西亚工厂主要覆盖电动工具、电动摩托车和海外储能产品等应用 [4] 其他 - BBU业务目前规模较小,主要在模组厂少量使用,要到2025年后才能反映业绩贡献 [4] - 下半年公司将争取更好的业绩,受益于降息预期增强和工具赛道销售旺季 [5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 业绩表现 - 公司2024年中报业绩符合市场预期,营收30.6亿元同增36%,归母净利1.67亿元同增301% [4] - 2024年Q2营收16.4亿元同增30%,归母净利0.97亿元同增78%,扣非净利0.76亿元同增50% [4] - 公司中报业绩位于业绩预告中值,符合市场预期 [4] 产品表现 - 2024年Q2公司锂电池出货1亿颗,环比增34% [5] - 2024年Q3公司预计锂电池出货1.4亿颗,全年出货预计4-4.5亿颗 [5] - 2024年Q2单颗盈利0.35元,略有下降,系订单结构变化,但预计H2单颗盈利将恢复至0.5-0.6元 [5] 其他业务表现 - 公司金属物流业务H1营收11.6亿元同增14%,贡献利润0.75亿元 [6] - 公司LED业务H1营收7.5亿元同增79%,贡献利润0.3亿元 [6] 财务情况 - 2024年Q2公司费用率9%,同环比下降2/1个百分点 [7] - 2024年H1公司经营性现金流4亿元,同增476%,但2024年Q2转为净流出0.5亿元 [7] 盈利预测与投资评级 - 考虑到下游需求恢复较好,我们上修对公司2024-2026年归母净利润预测至3.9/4.8/5.6亿元,同比+180%/+22%/+17%,对应PE为23x/19x/16x,维持"买入"评级 [8]

资金募集 - 非公开发行股票116,225,011股，每股21.51元，募资总额24.9999998661亿元，净额24.7768585835亿元[1] - 募集资金拟投项目总投资额51.5亿元，投入24.776859亿元，补充流动资金调整为47,768.59万元[3] 资金使用变更 - 原“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”10亿元募资变更投入“马来西亚锂电池项目”[4] 资金现状 - 截至公告日，募投项目累计投入16.777823亿元，未使用资金加利息净额8.463784亿元[5] 现金管理 - 拟用不超8亿元闲置募资现金管理，额度内循环使用，期限一年[6] - 闲置募资投资产品需安全高、流动好、保本，期限不超12个月[6] 相关审议 - 2024年7月19日董事会通过现金管理议案，尚需股东大会审议[1] - 监事会认为现金管理利于提效，无损害股东利益情形[10] - 保荐人认为事项合规，无异议[10][11]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入达到30.65亿人民币，同比增长36.19%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿人民币，同比增长301.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为4.00亿人民币，同比增长476.24%[21] - 公司实现营业总收入306,481.60万元，同比增长36.19%[48] - 公司实现营业利润21,851.12万元，同比增长512.30%[48] - 公司净利润19,594.67万元，同比增长219.08%[48] - 公司归属于上市公司股东的净利润16,732.41万元，同比增长301.74%[48] - 公司锂电池业务实现营业收入约11.06亿元，同比增长78.71%[49] - 公司LED业务在报告期内取得了较好的增长，LED业务整体营业收入约为7.51亿元，较上年同期增长约24.70%[51] - 公司金属物流配送业务在报告期内继续保持良好的经营状态，利润贡献小幅增长[52] - 公司营业收入达到30.65亿元，较上年同期增长36.19%[54] - 锂电池行业营业收入占比增长至36.09%，较上年同期增长78.71%[61] - LED行业营业收入占比增长至24.49%，较上年同期增长24.70%[61] - 金属物流行业营业收入占比增长至37.74%，较上年同期增长13.76%[61] - 锂电池产品毛利率达到15.13%，较上年同期增长8.55%[62] - LED产品毛利率达到15.86%，较上年同期增长1.18%[62] - 金属物流产品毛利率达到14.50%，较上年同期减少1.83%[62] 业务概况 - 公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务[32] - 公司锂电池产品主要应用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、BBU、eVTOL、AI机器人等消费类领域[33] - 公司LED业务具有完整产业链，是全球主要的LED芯片供应商之一[34] - 公司在圆柱锂电池领域深耕多年，成为国内高端倍率型锂电池领先供应商[42] - 公司LED背光产品已成功进入多家知名品牌终端厂商供应链[46] 资金情况 - 公司货币资金占总资产比例为4.38%，较上期下降1.66%[65] - 公司应收账款占总资产比例为13.76%，较上期增长1.65%[65] - 公司存货占总资产比例为14.53%，较上期增长0.43%[65] - 公司固定资产占总资产比例为27.99%，较上期增长1.36%[65] - 公司短期借款占总资产比例为11.76%，较上期下降2.75%[65] - 公司募集资金总额为250,000万元，较上年同期增长182.74%[80] - 公司使用募集资金13,729.88万元，累计投入资金167,778.23万元，尚未使用资金84,637.84万元[87] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观经济不确定性、行业政策风险、信用风险、市场竞争加剧的风险、竞争力风险和汇率风险，公司将积极关注这些风险因素并持续建立健全公司治理结构[132][133][134][135][136][138] - 公司将持续建立健全公司治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制，在面临风险时能及时采取应对措施，化挑战为机遇，推动公司的可持续发展[139] 环保措施 - 公司及其子公司严格遵守环境保护相关法律法规，执行污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准等国家及行业标准[158] - 公司主要污染物包括COD、氨氮、总磷、总氮、PH、非甲烷总烃，执行的污染物排放标准符合相关要求[160][162] - 公司在报告期内对污染物进行了有效处理，工业废水和生活污水经预处理后达标排放[184] - 公司积极采取环保措施，如利用尾气中氢气燃烧产生蒸汽、压缩机热再生干燥机投运，有效减少了碳排放[189] - 公司还采取了分容能量回馈、涂布烘箱热量回收等措施，有效减少了碳排放[190]

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年半年度报告》 及摘要； 公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及摘要 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》还刊登于 2024 年 7 月 23 日的《证券时报》。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-041 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 7 月 8 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 7 月 19 日 在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场结合通讯表决的方式。 应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事王亚雄先生以通讯方式表决。 会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 二、以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币 22,314,128.26 元（不含税）后，募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐人（主 承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的 募集资金 2,478,549,986.61 元划至公司指定账户。2022 年 6 月 29 日，经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43 号《江 苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。 根据《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，以 及募集资金总额、发行费用情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发 行费用后， ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司《 2024 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》还刊登于 2024 年 7 月 23 日的《证券时报》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》； 监事会对公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了检查，认为： 报告期内，公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 7 月 8 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 7 月 19 日 在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场结合通讯表决的方式， ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-044 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 167,778.23 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,647.48 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 84,637.84 | | 实际结余募集资金 | | F | 4,637.84 | | 差异[注] | | G=E-F | 80,000.00 | [注]差异系持有未到期的理财产品 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-046 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 8 月 8 日下午 2:30。 网络投票时间为：2024 年 8 月 8 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

| | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年1-6月 | | | | | | | | 编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 | 2023年度占用累 计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...