厦门安妮股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门安 妮股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，严格按本制度的规定执行。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本制度规定的自 然人、法人或其他组织的身份 ...

厦门安妮股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担 保的提供方应具备实际承担能力。公司为公司控股子公司及参股公司提供的担保， 可根据实际情况适当放宽反担保的条件或放弃反担保。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或董事会同意或授权。 第二章 对外担保的权限范围 第七条 公司下列担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审批： 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函 等，包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司 ...

公司基本信息 - 公司于2008年4月22日核准首次向社会公众发行2500万股人民币普通股，5月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为579572284元[6] - 公司股份总数为579572284股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 发起人林旭曦持股44409000股，占比59.212%[17] - 发起人张杰持股20201250股，占比26.935%[17] - 发起人深圳市同创伟业创业投资有限公司持股5250000股，占比7.0%[17] - 发起人周震国持股2171250股，占比2.895%[17] - 发起人周辉持股1447500股，占比1.93%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决方式违法可在决议作出之日起60日内请求撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规致损请求审计委员会或董事会诉讼，特定情况可自行诉讼[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[38] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[77] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[92][93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] 重大事项规定 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产的30%，属重大投资计划或支出[98] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[112] 章程相关规定 - 股东会决议通过的章程修改事项需主管机关审批的，须报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[124] 清算相关规定 - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报相关方确认并申请注销公司登记[121]

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-029 厦门安妮股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．拟聘请会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）。 2．上年度会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"）。 3．变更会计师事务所的原因：大信所已连续多年为公司提供审计服务，综 合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2025年度审计工作安排， 公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，拟聘任天健所为本公司 2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。大信所在为公司提供审计服务期 间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤 工作和良好服务表示感谢！ 4．公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审 计 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-030 厦门安妮股份有限公司 关于修订公司章程及新增、修订或废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 根据以上安排，参照《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》 和《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。为落实监事会的 取消，公司修订了部分公司管理制度及工作细则、规则，将监事会相关职责授予 审计委员会或独立董事专门会议、删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改 为"股东会"。 公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修 订或废止部分制度细则，制 ...

证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2025-028 厦门安妮股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司向银行申请综合 授信提供连带责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简 称"安妮商纸"）资产负债率超过70%；本次担保不存在反担保；本次担保事项尚 需提交公司股东大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议，会议全票审议 通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银 行申请综合授信提供总额不超过人民币 19,200 万元连带责任担保。该议案尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、担保协议主要内容 同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 19,200 万元连带责任担保，具体如下： 1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3,200 万元连带责任担 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-031 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六 届董事会第十七次会议。会议决议于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 4、会议时间： 1 截至 2025 年 11 月 10 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-032 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议。本次会议于 2025 年 10 月 18 日 书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事 三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司 2、审 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-026 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十七次 会议。本次会议于 2025 年 10 月 18 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七 名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安 妮股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025 ...

厦门安妮股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-027 厦门安妮股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 厦门安妮股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 130,144,941.51 | 35.61% | 30 ...