证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-041 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2024年第一次临时股东大会，现将有关具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 2024年8月22日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月9日14：30，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

山东民和牧业股份有限公司 2024 年半年度 | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子公司及 | 山东民和生物科 技股份有限公司 | 全资子公司 | 其 他 应 收 款 | 16,010.00 | 890.00 | 306.90 | 1,106.90 | 16,100.00 | 统借统还 | 非经营性往来 | | | 潍坊民和食品有 限公司 | 控股子公司 | 其 他 应 收 款 | 21,047.00 | 1,200.00 | 441.53 | 441.53 | 22,247.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 杭州民悦和食品 科技有限公司 | 控股子公司 | 其 他 应 收 款 | 4,400.00 | 0.00 | ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-037 山东民和牧业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议通过《关于计提资产减值准备的 议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本期计提资产减值准备的原因 为客观真实准确的反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及 2024年上半年经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测 试，对部分资产计提相应的减值准备。 2、本期计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及下属子公司对截止2024年6月30日合并财务报表范围内可能发生减 值的资产进行了全面清查，在清查的基 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-034 山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届监事会第十次会议的通知于2024年8月12日以电话和专人送达的形式发出。 会议于2024年8月22日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号 公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事李 伟以通讯形式参与表决。会议由监事会主席孙延淼主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政 法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

第一条 为加强对山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订）等法 律、行政法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 山东民和牧业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案 调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳 罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外； （六）本人因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满 三个月的； （七）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额，资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元， 募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集 资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇 入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具中兴华验字（2021）第 01 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-033 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十二次会议的通知于2024年8月12日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2024年8月22日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关 路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中 董事郭鹏以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2024年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过《2024年 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 主营产品与业绩关联 - 公司主营产品商品代鸡苗价格波动频繁且幅度较大，其销售价格很大程度影响公司业绩[3] 公司面临风险 - 公司面临疫病防治与控制、产品价格波动、原材料价格波动及人工费用上涨、环境保护、食品安全等重大风险[2][3][4][5] 疫病管控能力提升 - 公司被农业部认定为“肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区”，疫病管控及应对风险能力加强[2] 农业循环产业业务 - 公司下属子公司民和生物以养殖粪污为原料开展沼气发电等业务，为农业循环产业提供支持[4] 食品安全质量控制 - 公司按照国家食品安全法规建立质量控制体系并严格执行生产经营[5] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入10.48亿元，较去年同期下降6.53%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.86亿元，较去年同期下降365.45%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2049.29万元，较去年同期下降118.94%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.53元/股，较去年同期下降381.82%[14] - 加权平均净资产收益率为 -8.46%，较去年同期下降6.96%[14] - 总资产为38.46亿元，较上年度末增长2.42%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为21.02亿元，较上年度末下降8.11%[14] - 本报告期营业收入10.48亿元，上年同期11.21亿元，同比减少6.53%[45] - 本报告期营业成本10.11亿元，上年同期9.48亿元，同比增加6.72%[45] - 本报告期销售费用7568.17万元，上年同期9148.20万元，同比减少17.27%[45] - 本报告期财务费用1595.31万元，上年同期727.84万元，同比增加119.18%，主要因本期存款利息减少[45] - 本报告期经营活动现金流量净额 -2049.29万元，上年同期1.08亿元，同比减少118.94%，主要因主营产品收入减少[45] - 本报告期筹资活动现金流量净额2.77亿元，上年同期3538.42万元，同比增加683.91%，主要因本期银行借款增加[45] - 本报告期末货币资金7.38亿元，占总资产比例19.18%，上年末占比15.65%，比重增加3.53%[49] - 短期借款为13.45亿元，占比34.98%，较上期增加5.71%[50] - 受限资产合计2.13亿元，包括货币资金1.48亿元、固定资产0.52亿元、无形资产0.13亿元[51] - 报告期投资额为1.33亿元，上年同期为1.74亿元，变动幅度为 -23.28%[52] - 2024年半年度营业总收入为10.48亿元，2023年半年度为11.21亿元，同比下降6.53%[114] - 2024年半年度营业总成本为11.81亿元，2023年半年度为11.24亿元，同比上升5.03%[114] - 2024年半年度营业利润为 -1.87亿元，2023年半年度为 -4448.84万元，亏损扩大[116] - 2024年半年度净利润为 -1.87亿元，2023年半年度为 -4509.61万元，亏损扩大[116] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.53元，2023年半年度为 -0.11元，亏损扩大[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计11.37亿元，2023年同期为12.29亿元，同比下降7.46%[119] - 2024年半年度经营活动现金流出小计11.58亿元，2023年同期为11.21亿元，同比上升3.21%[119] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2049.29万元，2023年同期为1.08亿元，同比下降289.43%[119] - 2024年半年度投资活动现金流入小计9056.02万元，2023年同期为3.65亿元，同比下降75.24%[120] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.87亿元，2023年同期为5.78亿元，同比下降67.69%[120] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9660.61万元，2023年同期为 - 2.13亿元，亏损同比收窄54.62%[120] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计10.86亿元，2023年同期为6.37亿元，同比上升70.37%[120] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计8.09亿元，2023年同期为6.01亿元，同比上升34.55%[120] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2.77亿元，2023年同期为3538.42万元，同比上升683.89%[120] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1.60亿元，2023年同期为 - 6976.58万元，同比上升329.43%[120] - 2024年上半年公司所有者权益合计为20.8834146419亿元，较期初22.7550837217亿元减少1.8716690798亿元[122][123] - 2024年上半年未分配利润为1.1030551288亿元，较期初2.9600043616亿元减少1.8569492328亿元[122][123] - 2024年上半年专项储备为95908.47元，本期提取409162.20元，本期使用313253.73元[123] - 2023年上半年公司所有者权益合计为26.2432688355亿元，较期初26.6933339006亿元减少0.4500650651亿元[124][125] - 2023年上半年未分配利润为6.4241991669亿元，较期初6.8231545108亿元减少0.3989553439亿元[124][125] - 2023年上半年专项储备为89568.97元，本期提取399661.26元，本期使用310092.29元[125] - 2024年期初股本为3.48960212亿元，资本公积为13.8179423305亿元，盈余公积为2.6059653047亿元[122] - 2023年期初股本为3.48960212亿元，资本公积为13.8179423305亿元，盈余公积为2.6059653047亿元[124] - 2024年上半年少数股东权益为 - 1.341093268亿元，较期初 - 1.184303951亿元减少0.156789317亿元[122][123] - 2023年上半年少数股东权益为 - 0.953357763亿元，较期初 - 0.433303654亿元减少0.520054109亿元[124][125] - 2024年上半年初公司所有者权益合计为24.6248375288亿元[126] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少1.5419723649亿元[126] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为23.0828651639亿元[127] - 2023年上半年初公司所有者权益合计为27.7358293735亿元[128] - 2023年上半年公司所有者权益合计增加0.13063812亿元[128] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为27.8664674935亿元[129] - 2024年上半年初公司未分配利润为4.7102806129亿元[126] - 2024年上半年公司未分配利润减少1.5419723649亿元[126] - 2024年上半年末公司未分配利润为3.168308248亿元[127] - 2023年上半年初公司未分配利润为7.8212724576亿元[128] - 2024年6月30日合并资产负债表中货币资金期末余额737,764,912.41元，期初余额587,852,902.23元[108] - 应收账款期末余额75,791,289.11元，期初余额74,259,994.82元[108] - 流动资产合计期末余额1,381,114,254.44元，期初余额1,318,189,229.00元[108] - 公司资产总计从期初的37.56亿元增长至期末的38.46亿元，增幅约2.41%[109] - 流动负债合计从期初的13.65亿元增长至期末的16.38亿元，增幅约20.01%[110] - 非流动负债合计从期初的1.15亿元增长至期末的1.20亿元，增幅约4.17%[110] - 负债合计从期初的14.80亿元增长至期末的17.58亿元，增幅约18.78%[110] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的22.87亿元降至期末的21.02亿元，降幅约8.09%[110] - 少数股东权益从期初的 -1.18亿元降至期末的 -1.34亿元，降幅约13.23%[110] - 母公司资产总计从期初的35.50亿元降至期末的34.23亿元，降幅约3.58%[112] - 母公司流动负债合计从期初的10.62亿元增长至期末的10.83亿元，增幅约1.94%[112] - 母公司非流动负债合计从期初的2610.91万元增长至期末的3129.17万元，增幅约19.85%[112] - 母公司所有者权益合计从期初的24.62亿元降至期末的23.08亿元，降幅约6.27%[113] - 母公司2024年半年度营业收入为6.51亿元，2023年半年度为7.89亿元，同比下降17.46%[117] - 母公司2024年半年度营业成本为6.73亿元，2023年半年度为6.62亿元，同比上升1.69%[117] - 母公司2024年半年度营业利润为 -1.54亿元，2023年半年度为1327.05万元，由盈转亏[117] - 母公司2024年半年度净利润为 -1.54亿元，2023年半年度为1306.38万元，由盈转亏[117] - 母公司2024年半年度综合收益总额为 -1.54亿元，2023年半年度为1306.38万元，由盈转亏[118] 各业务线数据关键指标变化 - 公司销售商品代鸡苗1.29亿羽，鸡肉制品销量4.48万吨，同比增长24.6%[19] - “年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”募集资金基本使用完毕，孵化场建设项目预计下半年投入运行[19] - “民和食品3万吨熟食制品加工项目”当前亏损，潍坊民和产销提升较快，上半年扭亏为盈[19] - 公司商品代雏鸡现有产能超3亿羽，非公开募集资金项目将新增1亿羽/年产能[22] - 非公开发行股份募集资金项目将增加鸡肉熟食制品6万吨[23] - 鸡肉制品线上营业收入129,393,124.21元，毛利率39.00%，较上年同期增减 -5.68%；线下营业收入438,896,951.34元，毛利率 -6.67%，较上年同期增减14.35%[38] - 鸡肉制品线上营业成本78,931,809.67元，较上年同期增减 -15.24%；线下营业成本468,165,439.48元，较上年同期增减15.97%[38] - 鸡肉制品线上毛利率较上年同期增减6.88%，线下毛利率较上年同期增减 -1.49%[38] - 2024年上半年公司父母代种鸡采购金额6,109.12万元，去年同期采购金额9,578.52万元，采购金额下降[38] - 2024年1 - 6月鸡肉制品原材料成本428,331,418.33元，占营业成本比重78.29%；2023年1 - 6月金额390,271,421.40元，占比78.55%[40] - 2024年1 - 6月鸡肉制品人工成本45,279,816.25元，占营业成本比重8.28%；2023年1 - 6月金额41,455,723.52元，占比8.34%[40] - 2024年1 - 6月鸡肉制品燃料动力成本11,112,565.70元，占营业成本比重2.03%；2023年1 - 6月金额7,978,536.74元，占比1.61%[40] - 2024年1 - 6月鸡肉制品折旧摊销成本16,465,116.49元，占营业成本比重2.83%；2023年1 - 6月金额13,651,526.00元，占比2.75%[40] - 2024年1 - 6月鸡肉制品销售量44,767吨，生产量45,561吨，库存量4,964吨；20

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-039 山东民和牧业股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月22日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"民和食品3万吨熟食制品加工项目"， 并拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该事项还需 提交公司股东大会审议通过方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346号文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股（A股）46,913,580股，募集资金总额569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集资金净额为人民币 560 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-038 山东民和牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议于2024年8月22日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司 拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华所"）为公司 2024年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项还需提交公司股东大会审议 通过方可实施。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年 首席合伙人：李尊农 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公 司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。 业务资质：审查企业 ...