收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.41亿元人民币，同比下降1.15%[9] - 营业收入从32.79亿元微降至32.41亿元，减少1.1%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比下降48.57%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为5801.85万元人民币，同比下降72.66%[9] - 净利润下降53.32%至1.03亿元，受疫情影响致成本上升及开工率不足[19] - 营业利润为1.08亿元，同比下降53.5%[59] - 净利润为1.03亿元，同比下降53.3%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元，同比下降48.6%[59] - 基本每股收益为0.0385元/股，同比下降48.60%[9] - 基本每股收益为0.0385元，同比下降48.6%[62] - 母公司净利润为2.39亿元，同比扭亏为盈[66] - 综合收益总额为1.05亿元，同比下降52.5%[62] - 综合收益总额为239,216,248.08元，同比下降105.6%[69] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为31.80亿元，同比增长2.8%[56] - 研发费用为1.05亿元，同比增长0.3%[56] - 财务费用为1.26亿元，同比下降4.5%[56] - 信用减值损失为-2032万元，同比转亏[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.64亿元人民币，同比下降139.61%[9] - 经营活动现金流量净额恶化139.61%至-4.64亿元，因原材料采购预付款增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-464,045,046.67元，同比下降139.6%[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,683,405,216.69元，同比增长2.0%[70] - 收到的税费返还为33,245,940.36元，同比下降70.1%[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,438,551,468.03元，同比增长7.7%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-486,226,007.15元，同比下降90.0%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,105,395.72元，同比改善171.8%[76] - 期末现金及现金等价物余额为1,589,317,921.20元，同比下降141.5%[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-15,643,931.73元，同比下降306.3%[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,192,735,648.37元，同比下降500.0%[80] 资产和负债变动 - 总资产为317.17亿元人民币，较上年度末下降5.73%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为123.13亿元人民币，较上年度末增长1.00%[9] - 货币资金减少至33.28亿元，期初为43.55亿元[35] - 存货增长至60.84亿元，期初为51.84亿元[35] - 预付款项增加43.16%至5.16亿元，主要因疫情下增加采购进口TFT白玻等原材料备货[19] - 其他流动资产减少44.96%至23.26亿元，因减少非6+9银行贴现[19] - 其他流动负债增长81.80%至16.83亿元，因发行超短融[19] - 应付债券新增9.93亿元，因发行公司债[19] - 短期借款减少至56.88亿元，期初为71.20亿元[38] - 公司总负债从200.15亿元减少至179.82亿元，下降10.2%[41] - 流动负债合计从182.66亿元降至156.68亿元，减少14.2%[41] - 货币资金从0.88亿元大幅增至6.17亿元，增长601.4%[45] - 其他应收款从2.91亿元激增至15.11亿元，增长419.2%[45] - 归属于母公司所有者权益从121.91亿元增至123.13亿元，增长1.0%[44] - 未分配利润从42.59亿元增长至43.79亿元，增加2.8%[44] - 母公司短期借款从3.52亿元增至6.92亿元，增长96.7%[48] - 母公司其他流动负债从5.46亿元增至9.72亿元，增长78.0%[48] - 母公司未分配利润从-0.49亿元转为正1.91亿元，改善显著[51] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为6430.15万元人民币[9] - 其他收益大幅增长255.72%至6430.15万元，因政府补助增加[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为93,860户[12] - 福建省电子信息集团持股比例为15.69%，为公司第一大股东[12] 会计政策和审计说明 - 公司2020年起首次执行新收入准则和新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[83] - 公司第一季度报告未经审计[83]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为184.998亿元，同比增长9.44%[32] - 2019年公司实现营业收入184.99843亿元较上年同期增长9.44%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为10.796亿元，同比下降20.52%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.811亿元，同比下降30.84%[32] - 归属于上市公司股东净利润10.7959亿元同比下降20.52%[60] - 利润总额11.7085亿元同比下降20.87%[60] - 2019年归属于上市公司股东的净利润10.80亿元[151] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为13.58亿元[150] - 第四季度营业收入为69.418亿元，为全年最高季度[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.110亿元，为全年最高季度[37] - 公司第四季度营收69.42亿元创单季度历史新高[50] - 2019年营业收入合计184.99亿元同比增长9.44%[74] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长5.69%至1.73亿元[88] - 管理费用同比下降9.00%至5.85亿元[88] - 财务费用同比大幅增长45.58%至6.63亿元，主要因面板采购资金占用增加及融资成本上升[88][91] - 研发费用同比增长6.04%至6.70亿元[91] - 研发投入8.71亿元同比增长37.89%[52] - 研发投入总额大幅增长37.89%至8.71亿元，占营业收入比例4.71%[94] - 研发投入资本化金额激增70.47%至2.68亿元，资本化率30.79%[94] - 研发费用2019年为6.31亿元，2018年为4.58亿元[61] 各条业务线表现 - 触控显示产品营业收入达1,109,233.59万元，同比增长12.73%[62] - 光电传感类产品营业收入348,678.92万元，同比增长39.58%[62] - 光电传感类产品收入34.87亿元同比增长39.58%毛利率15.50%[74][78] - 触控显示行业收入176.02亿元占比95.15%同比增长11.20%[74][78] - TN/STN/电子纸显示模组营业收入163,174.86万元[66] - 触控显示类产品销售量2,015,737,761 PCS同比增长11.27%[79] - 化工产品销售量429,024吨同比下降7.58%[79] - 电子价签产品已覆盖全球超50个国家、10,000家门店[66] - 国内零售百强企业中电子价签覆盖率超50%[66] - 公司摄像头出货量位居行业前列拥有汽车摄像头认证资格[135] - 公司6400万像素摄像头模组和屏下指纹模组等高端产品已实现量产[139] - 公司持续推进无线充电、5G材料、FPC等产品在一线客户中的品类扩展[139] 各地区表现 - 境内销售收入159.33亿元占比86.13%同比增长15.03%[77][78] - 印度工厂产品单月出货金额突破1亿人民币[56] - 触控显示类和光电传感产品在印度工厂实现量产交付[46][52] - 印度工厂于2019年6月开始投产，公司计划根据客户需求进行扩产[138] 管理层讨论和指引 - 公司通过集团化采购和工艺改进应对产品价格下降风险[142] - 全球智能手机第四季度出货量3.688亿部同比增长2.9%[50] - 2019年全球智能手机出货量14.86亿台同比下降1%[133] - 2019年中国智能手机销量3.69亿部同比下滑7%[133] - 三大运营商2020年目标完成55万个5G基站建设[134] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9.403亿元，同比大幅改善360.19%[32] - 经营活动现金流量净额同比飙升360.19%至9.40亿元[99] - 投资活动现金流量净额改善69.74%至-6.90亿元[99] - 筹资活动现金流入同比增长103.78%至168.14亿元[99] 资产和负债结构 - 2019年末总资产为336.44亿元，同比增长22.64%[32] - 货币资金增加至43.55亿元人民币，占总资产比例从年初8.94%升至12.94%，增长4.00个百分点[104] - 应收账款为84.87亿元人民币，占总资产比例从28.39%降至25.23%，减少3.16个百分点[104] - 存货增至51.84亿元人民币，占总资产比例从16.89%降至15.41%，减少1.48个百分点[104] - 短期借款增加至71.20亿元人民币，占总资产比例从20.24%升至21.16%，增长0.92个百分点[104] - 长期借款减少至3.58亿元人民币，占总资产比例从3.88%降至1.06%，下降2.82个百分点[104] - 在建工程减少至14.51亿元人民币，占总资产比例从6.66%降至4.31%，下降2.35个百分点[104] - 长期股权投资减少至2461.29万元人民币，占总资产比例从1.24%降至0.07%，下降1.17个百分点[104] - 受限资产总额达65.25亿元人民币，其中货币资金受限19.24亿元，固定资产受限16.88亿元[108] - 其他权益工具投资公允价值下降159.44万元，期末价值为1778.96万元[107] - 公司商誉账面价值为2,321,589,740.78元，占2019年末归属于母公司净资产的19.04%[143] 研发与创新 - 公司累计拥有专利1674项其中2019年新增发明专利25件[53] 重大投资与融资活动 - 拟公开发行公司债券不超过10亿元[68] - 子公司引入农银投资实施债转股，增资15亿元[68] - 转让珠海冠宇9.5632%股权，交易价格53,330万元[71] - 出售珠海冠宇9.5632%股权[51] - 出售珠海冠宇股权产生投资收益2.47亿元，占利润总额21.09%[100] - 出售珠海冠宇9.5632%股权交易价格为5.333亿元人民币[125] - 出售珠海冠宇股权贡献净利润2131.843万元人民币占净利润总额比例17.65%[125] - 子公司江西合力泰和部品件公司通过市场化债转股引入农银投资15亿元人民币战略投资[138] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币疫情防控公司债券和10亿元人民币一带一路公司债券[138] - 公司已于2020年3月成功发行疫情防控公司债券[139] - 2016年非公开发行募集资金总额26.08亿元，累计使用26.16亿元，变更用途比例10.53%[113] - 公司以募集资金96,167.74万元置换预先投入募投项目的自筹资金[120] - 公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2018年9月25日全部归还[120] 募投项目效益 - 智能终端及触显一体化模组项目承诺投资总额86,381.24万元，累计投入86,284.85万元，投资进度99.92%，实现效益9,768.09万元[116] - 生物识别模组项目承诺投资总额74,906.02万元，累计投入67,306.8万元，投资进度100.24%，实现效益2,018.45万元[116] - 电子纸模组及其产业应用项目承诺投资总额56,948.04万元，累计投入37,613.34万元，投资进度100.89%，实现效益6,563.4万元[116] - 补充流动资金项目投入42,544.83万元，投资进度100%[116] - 节余募集资金永久补充流动资金项目投入27,861万元，投资进度100%[116] - 节余募集资金永久补充流动资金项目中，智能终端项目变更投入408.4万元，投资进度1,684.95%[121] - 生物识别模组项目变更投入7,784.47万元，投资进度100.35%[121] - 电子纸模组项目变更投入19,668.13万元，投资进度100%[124] 子公司业绩 - 江西合力泰总资产219.092亿元人民币净资产78.545亿元人民币[129] - 江西合力泰营业收入168.853亿元人民币净利润8.838亿元人民币[129] - 深圳市比亚迪电子营业收入58.826亿元人民币净利润2.567亿元人民币[132] - 珠海晨新科技营业收入31.908亿元人民币净利润1.291亿元人民币[132] 股东与股权结构 - 公司控股股东电子信息集团增持股份19,600,027股，增持后持股488,846,632股占总股本15.69%[72] - 公司控股子公司包括江西合力泰科技有限公司及深圳市比亚迪电子部品件有限公司[17] - 公司全资子公司包含深圳业际光电有限公司与东莞市平波电子有限公司[17] - 大客户占比（前五名销售金额比例）2019年为58.85%，2018年为70.00%[61] - 前五名客户销售额108.86亿元占年度销售总额比例58.85%[85][87] - 前五名供应商采购额46.32亿元占年度采购总额比例30.21%[87] - 报告期内新增非同一控制下企业合并1家及新设2家公司[84] 利润分配 - 公司2019年度利润分配预案以3,116,416,220股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[7] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.44元（含税），以总股本3,116,416,220股为基数[149] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.38元（含税），以总股本3,128,310,676股为基数[149] - 2018年现金分红总额1.37亿元，占净利润比例10.09%[154] - 2019年现金分红总额1.09亿元，占净利润比例10.10%[154] - 2019年末未分配利润总额42.59亿元[155] - 2019年分红方案为每10股派现0.35元（含税）[151] - 总股本基数保持31.16亿股不变[151] - 近三年现金分红占净利润比例均保持在10.08%-10.10%区间[154] - 2018年提取法定盈余公积8315.57万元[150] - 2019年提取法定盈余公积8848.79万元[151] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1.906亿元[38] - 非流动资产处置损益为2.365亿元[38] 公司基本信息 - 公司注册地址位于福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路，邮政编码351111[25] - 公司办公地址位于江西省吉安市泰和县文田工业园泰垦路，邮政编码256100[25] - 公司股票代码为002217，在深圳证券交易所上市[25] - 公司外文名称为Holitech Technology Co., Ltd.，简称Holitech[25] - 公司法定代表人由文开福担任[25] - 公司电子信箱为holitech@holitech.net，官方网站为http://www.holitech.net/[25] 历史重组与承诺 - 公司2014年重组涉及发行股份购买合力泰100%股权，配套融资不超过交易总金额25%[21] - 比亚迪股份与实际控制人王传福于2015年2月12日签署规范关联交易承诺函[161] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[161] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定[161] - 无参考标准时按实际成本加合理利润确定收费标准[161] - 黄晓嵘等六方于2015年2月12日签署避免同业竞争承诺函[163] - 承诺人保证重组完成后五年内不从事与标的公司相同或相似业务[163] - 承诺人同意将同业竞争商业机会优先让予标的公司[163] - 标的公司对新技术新产品享有优先受让和生产权利[163] - 标的公司对相关资产业务享有优先购买权[163] - 承诺有效期至2099年12月31日[163] - 黄晓嵘、李爱国及业际系列合伙企业承诺规范与业际光电关联交易并承担赔偿责任[167] - 李林波、李林聪、李林松、郭仁翠承诺避免与平波电子同业竞争至2099年12月31日[167][173] - 关联交易定价原则优先采用可比市场价格或第三方非关联交易价格[167][173] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司资产独立完整不占用资金[173] - 承诺人保证上市公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户[173][176] - 上市公司高级管理人员专职任职并领取薪酬确保人员独立[173][176] - 承诺人避免干预上市公司董事会和股东大会人事任免决定[173][176] - 上市公司业务独立拥有自主经营资产和能力[173][176] - 关联交易需履行回避表决义务并配合信息披露程序[167][173] - 承诺函自签署日起具有法律约束力且不可撤销[167][173] - 目标公司股权转让无限制条款承诺由比亚迪股份等主体提供[179] - 目标公司截至2014年12月31日无人民币10万元以上诉讼或仲裁[179] - 目标公司资产无抵押质押等担保权益承诺[179] - 重大资产重组相关协议无股权转让限制条款[179][182] - 承诺人保证股权无信托安排或代持情况[182] - 目标公司股权未设定任何抵押等他项权利[182] - 承诺人与上市公司不存在关联关系确认[182] - 信息保密承诺适用于重大资产重组相关方[182] - 违约承诺涵盖直接和间接损失赔偿责任[182] - 承诺履行状态显示为"完全按照承诺履行"[179][182] - 公司承诺提供2015年重大资产重组相关信息真实准确完整 否则承担赔偿责任[185] - 公司承诺人及其主要管理人员最近5年内未受证券市场行政处罚或刑事处罚[191] - 公司承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[191] - 公司承诺人最近3年不存在严重的证券市场失信行为[191] - 公司承诺人最近36个月内未因重大资产重组相关内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[191] - 公司承诺人不存在到期未清偿的数额较大债务[189] - 公司承诺人系拥有签署重组协议和履行权利义务的合法主体资格[189] - 公司承诺人已依法对目标公司履行出资义务 不存在虚假出资等违规行为[191] - 目标公司不存在任何争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[194] - 承诺人保证上市公司资产独立完整，不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形[197] - 承诺人保证上市公司财务独立，拥有独立财务核算体系和银行账户[197] - 承诺人保证上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员和资质[200] - 目标公司不存在为其他任何人债务提供担保或在资产上设置担保权益的情形[194] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[194] - 目标公司不存在对其他任何单位/人应承担的债务[194] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[194] - 如目标公司因交割日前事项受损失，承诺人将在损失确认后30日内进行赔偿[197] - 承诺人保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职[197] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为10.25%，同比下降2.48个百分点[32]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入45.50亿元人民币，同比下降2.15%[9] - 年初至报告期末营业收入115.58亿元人民币，同比下降12.12%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元人民币，同比下降69.79%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.69亿元人民币，同比下降43.72%[9] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润0.59亿元人民币，同比下降87.02%[9] - 营业总收入本期发生额为45.50亿元，同比下降2.15%[55] - 营业利润本期发生额为1.65亿元，同比下降68.59%[58] - 净利润本期发生额为1.32亿元，同比下降72.11%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为1.48亿元，同比下降69.78%[58] - 基本每股收益为0.0475元，同比下降69.69%[62] - 营业总收入115.58亿元，同比下降12.1%[73] - 净利润6.20亿元，同比下降46.3%[76] - 归属于母公司所有者净利润6.69亿元，同比下降43.7%[76] - 综合收益总额6.22亿元，同比下降46.1%[80] - 基本每股收益0.21元，同比下降44.7%[80] - 营业利润同比增长224.8%至3139.1万元[84] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为44.18亿元，同比上升6.72%[55] - 营业成本本期发生额为38.14亿元，同比上升3.30%[55] - 财务费用本期发生额为1.83亿元，同比上升67.88%[55] - 营业总成本110.24亿元，同比下降8.1%[73] - 利息费用4.88亿元，同比上升64.1%[73] - 财务费用同比增长131.6%至3449万元[84] - 利息费用同比增长94.0%至5997.6万元[84] - 利息收入同比增长56.5%至2752.7万元[84] - 财务费用上升64.15%至4.88亿元，主要因融资规模扩大及融资费用增加[24] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额0.88亿元人民币，同比增长109.99%[9] - 吸收投资收到现金15.00亿元，主要因收到农银投资债转股资金[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金增长255.67%至34.27亿元，主要因增加电子信息集团借款及融资租赁款[24] - 偿还债务支付现金增长65.98%至75.30亿元，主要因增加归还债务[24] - 销售商品收到现金104.28亿元[89] - 经营活动现金流量净额改善至8769.3万元（上年同期为-8.78亿元）[92] - 期末现金余额23.07亿元较期初增长84.2%[95] - 取得借款收到的现金69.71亿元[95] - 投资活动现金流出11.28亿元[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长773%至6683.87万元[100] - 投资活动现金流入同比下降81.4%至3.2亿元[100] - 筹资活动现金流入同比增长1052%至5.88亿元[100] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6169%至2.41亿元[103] 资产和负债结构变化 - 货币资金增加87.68%至46.02亿元，主要因收到农银投资债转股资金15亿元[24][35] - 长期应收款增长35.61%至2.70亿元，主要因增加融资租赁保证金[24][38] - 开发支出大幅增长96.06%至1.95亿元，主要因增加发明性专利资本化[24][38] - 其他应付款激增983.11%至9.00亿元，主要因增加向电子集团借款[24] - 长期借款减少54.47%至4.85亿元，主要因公司融资模式改变[24] - 长期应付款增长74.59%至11.68亿元，主要因增加融资租赁[24] - 预收款项从6521.94万元人民币增长至9218.94万元人民币，增幅41.3%[41] - 应付职工薪酬从2.45亿元人民币略降至2.36亿元人民币，降幅3.8%[41] - 应交税费从2.08亿元人民币降至1.07亿元人民币，降幅48.4%[41] - 其他应付款从8311.25万元人民币大幅增至9.00亿元人民币，增幅983.2%[41] - 一年内到期的非流动负债从16.37亿元人民币增至20.56亿元人民币，增幅25.6%[41] - 长期借款从10.65亿元人民币降至4.85亿元人民币，降幅54.5%[41] - 长期应付款从6.69亿元人民币增至11.68亿元人民币，增幅74.5%[41] - 未分配利润从34.07亿元人民币增至40.77亿元人民币，增幅19.7%[44] - 母公司货币资金从541.93万元人民币大幅增至2.43亿元人民币，增幅4378.9%[45] - 母公司其他应收款从2.01亿元人民币增至10.37亿元人民币，增幅415.9%[45] - 应收账款余额为77.88亿元[104] - 存货余额为46.33亿元[107] - 短期借款余额为55.51亿元[107] - 应付账款余额为36.31亿元[110] - 一年内到期的非流动负债为16.37亿元[110] - 长期借款余额为10.65亿元[110] - 公司负债合计为162.31亿元[114] - 所有者权益合计为112.02亿元[114] - 资产总计为274.33亿元[114] - 母公司货币资金为541.93万元[114] - 母公司长期股权投资为104.73亿元[117] - 母公司其他应收款为2.01亿元（其中应收股利4000万元）[117] - 母公司流动负债合计为9.08亿元[120] - 母公司一年内到期的非流动负债为8.01亿元[120] - 递延收益为1.98亿元[114] - 归属于母公司所有者权益为112.46亿元[114] 股东结构和股权信息 - 福建省电子信息集团持有公司15.06%股份，为第一大股东[14] - 公司实际控制人文开福持有13.85%股份，其中344,431,896股处于质押状态[14] 其他收益和损失 - 母公司投资收益损失38.28万元，同比下降101.35%[67] - 母公司获得其他收益7500万元，主要来自政府补助[67] - 其他收益获得7500万元[84] - 资产减值损失-9119.90万元，同比改善39.2%[76] - 外币报表折算差额产生其他综合收益122.69万元[80]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入45.50亿元人民币，同比下降2.15%[9] - 年初至报告期末营业收入115.58亿元人民币，同比下降12.12%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.48亿元人民币，同比下降69.79%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.69亿元人民币，同比下降43.72%[9] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润0.59亿元人民币，同比大幅增长87.02%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4.83亿元人民币，同比增长50.05%[9] - 营业总收入为45.50亿元，同比下降2.15%[55] - 营业利润为1.65亿元，同比下降68.59%[58] - 净利润为1.32亿元，同比下降72.11%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为1.48亿元，同比下降69.79%[58] - 基本每股收益为0.0475元，同比下降69.68%[62] - 母公司净利润为5836.91万元，同比增长198.40%[67] - 营业总收入为115.58亿元人民币，同比下降12.1%[73] - 营业利润为6.85亿元人民币，同比下降47.4%[76] - 净利润为6.20亿元人民币，同比下降46.3%[76] - 归属于母公司所有者的净利润为6.69亿元人民币，同比下降43.7%[76] - 基本每股收益为0.21元，同比下降44.7%[80] - 综合收益总额为6.22亿元人民币，同比下降46.1%[80] - 营业利润为3139万元，同比增长224.8%[84] - 其他收益为7500万元[84] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为44.18亿元，同比增长6.72%[55] - 研发费用为1.54亿元，同比下降3.89%[55] - 财务费用为1.83亿元，同比增长67.88%[55] - 营业总成本为110.24亿元人民币，同比下降8.1%[73] - 利息费用为4.88亿元人民币，同比上升64.1%[73] - 利息收入为4.39亿元人民币，同比上升49.8%[73] - 资产减值损失为-0.91亿元人民币，同比减少39.2%[76] - 财务费用为3449万元，同比增长131.6%[84] - 利息费用为5998万元，同比增长94.0%[84] - 利息收入为2753万元，同比增长56.5%[84] - 资产减值损失为-7717.78万元，同比增长106.01%[58] - 财务费用增至4.88亿元，同比增长64.15%，因融资规模扩大及融资费用增加[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额0.87亿元人民币，同比增长109.99%[9] - 吸收投资收到现金15.00亿元，主要来自农银投资债转股资金[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金增至34.27亿元，同比增长255.67%，因增加电子信息集团借款及融资租赁款[24] - 偿还债务支付现金75.30亿元，同比增长65.98%[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金增至27.72亿元，同比增长841.90%，因增加支付电子信息集团借款及融资租赁款[24] - 销售商品提供劳务收到现金104.28亿元[89] - 购买商品接受劳务支付现金83.86亿元[92] - 取得借款收到现金69.71亿元[95] - 期末现金及现金等价物余额为23.07亿元[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长773%至6683.87万元[100] - 投资活动现金流入同比下降82.6%至3.2亿元[100] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-1.91亿元[100] - 筹资活动现金流入同比增长1052%至5.88亿元[100][103] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6170%至2.41亿元[103] - 经营活动现金流量净额为8769万元，同比改善110.0%[89][92] 资产和负债结构 - 总资产达到310.22亿元人民币，较上年度末增长13.08%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为119.19亿元人民币，较上年度末增长5.99%[9] - 货币资金增加至46.02亿元，较年初增长87.68%，主要因收到农银投资债转股资金15亿元[24][35] - 其他应付款激增至9.00亿元，同比增长983.11%，主要因增加向电子集团借款[24] - 长期借款减少至4.85亿元，同比下降54.47%，因公司融资模式改变[24] - 长期应付款增至11.68亿元，同比增长74.59%，主要因增加融资租赁[24] - 预收款项同比增长41.3%至9218.94万元[41] - 应付职工薪酬同比下降3.8%至2.36亿元[41] - 应交税费同比下降48.4%至1.07亿元[41] - 其他应付款同比增长982.8%至9亿元[41] - 一年内到期的非流动负债同比增长25.6%至20.56亿元[41] - 长期借款同比下降54.5%至4.85亿元[41] - 长期应付款同比增长74.6%至11.68亿元[41] - 未分配利润同比增长19.7%至40.77亿元[44] - 货币资金同比增长4378.1%至2.43亿元[45] - 其他应收款同比增长416.1%至10.37亿元[45] - 应收账款余额为77.88亿元[104] - 存货余额为46.33亿元[107] - 短期借款余额为55.51亿元[107] - 应付账款余额为36.31亿元[110] - 长期借款余额为10.65亿元[110] - 公司负债合计为162.31亿元[114] - 公司所有者权益合计为112.02亿元[114] - 公司资产总计为274.33亿元[114] - 母公司货币资金为541.93万元[114] - 母公司其他应收款为2.01亿元[117] - 母公司长期股权投资为104.73亿元[117] - 母公司资产总计为106.80亿元[120] - 母公司流动负债合计为9.08亿元[120] - 母公司一年内到期的非流动负债为8.01亿元[120] 公司治理和股东结构 - 福建省电子信息集团为公司第一大股东，持股比例15.06%[14] 审计和报告基础 - 公司第三季度报告未经审计[125] 研发投入 - 开发支出增至1.95亿元，同比增长96.06%，主要因增加发明性专利资本化[24][38]

收入和利润（同比） - 营业收入70.08亿元人民币，同比下降17.57%[29] - 归属于上市公司股东的净利润5.20亿元人民币，同比下降25.39%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.24亿元人民币，同比下降17.19%[29] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降22.73%[29] - 加权平均净资产收益率4.52%，同比下降2.15个百分点[29] - 公司2019年上半年实现营业收入700,791.73万元，利润总额53,129.99万元，归属于上市公司股东的净利润52,038.94万元[58] - 公司营业收入总额7,007,917,295.43元，同比下降17.57%[66] 成本和费用（同比） - 财务费用305,258,490.37元，同比大幅上升62.01%[66] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1140.17万元人民币，同比下降77.41%[29] - 经营活动产生的现金流量净额11,401,651.80元，同比下降77.41%[66] 资产和负债 - 总资产282.33亿元人民币，较上年度末增长2.91%[29] - 归属于上市公司股东的净资产117.68亿元人民币，较上年度末增长4.64%[29] - 货币资金占总资产比例下降1.46个百分点至10.34%[74] - 短期借款同比增长27.63%至53.226亿元[74] - 固定资产占比上升3.01个百分点至15.50%[74] - 受限资产总额达43.517亿元，其中货币资金受限19.605亿元[77] - 公司固定资产合计原值170.31亿元，累计折旧33.59亿元，净值136.72亿元[199] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1.10亿元人民币[35] - 非经常性损益项目合计9686.25万元人民币[35] 产品线收入表现 - 光电类产品实现营业收入143,237.77万元，同比增长17.61%[60] - 触控显示类产品实现营业收入331,587.08万元[59] - TN/STN/H-ink显示模组营业收入达92,120.10万元，同比增长31.15%[61] - FPC产品营业收入为56,418.49万元，同比增长7.30%[62] - 材料类产品营业收入11,065.87万元，同比增长115.03%[64] - 触控显示类产品收入3,315,870,814.00元，同比下降38.11%[70] - 化工类产品收入同比增长14.81%至5.198亿元[73] - 化工业务其他类产品收入同比大幅增长80.49%至1845万元[73] 地区收入表现 - 境外销售收入957,750,821.67元，同比下降40.08%[70] - 境内销售收入同比增长17.95%至60.502亿元[73] - 境外销售收入同比下降40.08%至9.578亿元[73] 毛利率变化 - 材料类产品毛利率5.16%，同比下降10.19个百分点[70] 业务和产品技术 - 公司产品技术涵盖触摸屏液晶显示模组柔性线路板触显一体化模组等[17][19] - 摄像头模组业务成功导入4800万以上高像素、大光圈及光学变焦技术[60] - 触控显示产品面板资源采购内部供应比例提升[50] - 产品线覆盖触显一体化模组、摄像头模组、玻璃盖板、电子纸模组、指纹识别模组、FPC及5G核心材料[47] - 持续研发5G材料技术包括无线充电磁性材料、高频复合材料和吸波材料[51] 研发与知识产权 - 公司拥有专利1487项，其中发明专利233项（截至2019年6月30日）[51] 生产与运营 - 印度工厂于2019年6月15日正式投产[53] - 公司采用SAP系统进行物料调配和精细化管理[113] - 公司于2017年在集团内全面推进SAP智能管理系统[113] 行业地位与荣誉 - 公司位列2019年中国电子信息百强企业第64位[58] 子公司信息 - 公司全资子公司包括江西合力泰淄博新联化物流深圳比亚迪电子部品件深圳业际光电东莞平波电子[17] - 子公司江西合力泰总资产176.14亿元，净利润4.12亿元[108] - 深圳市比亚迪电子部品件有限公司总资产52.64亿元，净利润0.52亿元[108] - 珠海晨新科技有限公司总资产19.79亿元，净利润0.48亿元[108] 募集资金使用 - 募集资金累计使用233.738亿元，结余423万元[82] - 生物识别模组项目实现效益727.74万元，达成预计收益[83] - 子公司江西合力泰以募集资金置换预先投入自筹资金96,167.74万元[91] - 公司整改将27,870.69万元补充流动资金的募集资金用于置换[91] - 节余募集资金永久补充流动资金27,409.18万元（含利息收入）[97] - 智能终端及触显一体化模组项目节余募集资金24.24万元用于补充流动资金[101] - 生物识别模组项目节余募集资金7,757.41万元用于补充流动资金[101] - 电子纸模组项目节余募集资金19,667.67万元用于补充流动资金[101] - 截至2019年6月30日尚未使用的募集资金全部存放于专用账户[90] 商誉信息 - 商誉账面价值为2,267,622,754.81元，占2018年末归属于母公司净资产的19.42%[113] - 商誉主要由2015年发行股份及募集配套资金购买资产产生[113] - 公司管理层需于每年年末评估商誉减值情况[113] 公司治理与人员 - 公司法定代表人及负责人为文开福[5][23] - 公司主管会计工作负责人为陈贵生会计机构负责人为肖娟[5] - 公司董事会秘书为金波证券事务代表为陈海元[24] - 公司股票代码为002217在深圳证券交易所上市[23] - 公司注册地址位于江西省吉安市泰和县工业园区[24] 股东和投资者关系 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.72%[117] - 2018年度股东大会投资者参与比例为49.72%[117] - 公司2017年第一期1号员工持股计划以每股9.76元均价购入7876.5489万股占总股本2.5178%[178] - 公司2017年第一期2号员工持股计划以每股8.49元均价购入5608.5万股占总股本1.7928%[178] - 员工持股计划锁定期为12个月自购买完成日起计算[178] 股利政策 - 公司2019年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] 关联交易 - 向比亚迪及其附属企业采购原材料关联交易金额5151万元占同类交易比例10.30%[179] - 关联交易获批额度5亿元实际交易未超过批准额度[179] - 关联交易定价采用市场化原则执行市场价格政策[179] - 向比亚迪股份有限公司及其附属企业销售产品金额为36,959.3万元，占关联交易总额的14.78%[182] - 向电子信息集团及其控制的其他公司销售产品金额为51,419.54万元，占关联交易总额的16.07%[185] - 向电子信息集团及其控制的其他公司采购原材料金额为8,752.04万元，占关联交易总额的4.86%[185] - 关联交易总额为102,281.88万元，关联交易预计总额为800,000万元[188] - 关联交易实际发生额未超过预计金额[188] - 关联交易定价采用市场化原则，与非关联方定价政策一致[182][185] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司资金拆借新增70,000万元，期末余额为50,642万元[194] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司资金拆借利率为5.90%，本期利息为808万元[194] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[190] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[191] 承诺与协议 - 比亚迪股份及王传福承诺避免同业竞争，有效期至2099年12月31日[121] - 黄晓嵘、李爱国等承诺方于2015年2月12日签署避免同业竞争承诺函，有效期至2099年12月31日[127] - 承诺方保证重组完成后五年内不从事与标的公司相同或相近业务[127] - 承诺方若产生新同业竞争将采取出售业务等措施避免，并承担一切损失赔偿责任[127] - 2015年2月12日签署规范关联交易承诺函，要求交易遵循市场公开公平公正原则[130] - 关联交易定价优先参考可比市场价格，无市场价格时按实际成本加合理利润确定[130] - 李林波等承诺方于2015年4月3日签署同业竞争承诺，有效期至2099年12月31日[133] - 承诺方保证不损害标的公司利益，不从事构成同业竞争的业务活动[133] - 所有承诺函均具有法律约束力，违反承诺需承担直接和间接损失赔偿责任[127][130][133] - 承诺方授予标的公司新技术新产品的优先受让权和资产优先购买权[127][130] - 关联交易决策需履行回避表决义务并依法进行信息披露[130] - 承诺人保证在出售或转让与标的公司生产经营相关的资产或业务时给予标的公司不逊于任何独立第三方的条件[136] - 承诺人及其关联方将尽量减少并规范与目标公司及其控股企业之间的交易[136][139] - 对于无法避免的关联交易优先参考可比市场价格或收费标准[136][139] - 无市场价格参考的关联交易依据实际成本费用加合理利润确定收费标准[136][139] - 承诺人保证上市公司资产独立完整不发生占用上市公司资金资产等不规范情形[139][142] - 上市公司高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬[139][142] - 上市公司拥有独立财务核算体系独立在银行开户并依法独立纳税[139][142] - 承诺人保证目标公司不进行与正常生产经营无关的资产处置对外担保利润分配或增加重大债务行为[142] - 目标公司股权转让不受章程合同或协议中的限制性条款阻碍[142] - 所有承诺均声明完全按照承诺履行有效期至2099年12月31日[139][142] - 目标公司不存在任何争议金额在人民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序[145] - 承诺人保证提供信息的真实性、准确性和完整性，否则将依法承担赔偿责任[148] - 承诺人及其主要管理人员最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚[148] - 目标公司不存在为其他任何人的债务向任何人提供担保的情形[145] - 承诺人保证合法持有目标公司股权，不存在任何信托安排或股份代持[145] - 承诺人不存在负有数额较大债务且到期未清偿处于持续状态的情形[148] - 目标公司不存在任何应承担的债务[145] - 承诺人保证股权未设定任何抵押、质押等他项权利[145] - 如因提供虚假信息被立案调查，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[148] - 目标公司资产上未设置任何担保权益[145] - 目标公司不存在任何争议金额在人民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序[154] - 目标公司不存在对其他任何单位/人应承担的债务[154] - 目标公司未为任何人债务提供担保包括保证抵押质押和留置[154] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[151] - 承诺人最近3年不存在严重的证券市场失信行为[151] - 承诺人最近36个月未因重大资产重组相关内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[151] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[151] - 承诺人保证上市公司资产独立完整不发生占用资金资产等不规范情形[154] - 承诺人保证上市公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户[154] - 承诺人保证上市公司机构独立拥有完整法人治理结构[154] - 公司控股股东承诺避免同业竞争，不从事触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及其模组的研发、生产和销售业务[157] - 控股股东承诺不从事浓硝酸、稀硝酸、硝酸铵、硝盐等化工产品的生产、销售及运输相关业务[157] - 控股股东承诺若产生新同业竞争，将通过收购将相竞争业务集中到上市公司[157] - 控股股东承诺将竞争性业务优先转让给上市公司，条件不逊于任何独立第三人[160] - 控股股东承诺上市公司对拓展业务范围有优先收购权，或竞争性资产转让给非关联第三方[160] - 控股股东承诺减少和规范与上市公司及其下属公司之间的关联交易[163] - 关联交易遵循市场公开、公平、公正原则，优先参考可比市场价格或收费标准[163] - 关联交易无市场价格参考时，按实际成本费用加合理利润确定收费标准[163] - 控股股东承诺不利用股东地位谋求与上市公司达成交易的优先权利[163] - 控股股东承诺不利用股东地位损害上市公司及其他股东合法权益[163] - 交易对方承诺最近5年内未受过证券市场行政处罚或刑事处罚[166] 历史重组 - 公司2014年重组涉及发行股份购买合力泰100%股权并募集配套资金[19] - 公司2015年重组涉及发行股份及支付现金购买部品件公司业际光电和平波电子100%股权[19] 报告期其他事项 - 公司半年度财务报告未经审计[172] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[174] - 报告期内公司无处罚及整改情况[175]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入169.04亿元人民币，同比增长11.87%[28] - 归属于上市公司股东的净利润13.58亿元人民币，同比增长15.17%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅1868.13万元人民币[35] - 第四季度营业收入37.52亿元人民币，环比下降19.3%[35] - 公司2018年营业收入1690.44亿元，同比增长11.87%[55] - 公司2018年利润总额14.80亿元，同比增长9.51%[55] - 归属于上市公司股东的净利润13.58亿元，同比增长15.17%[55] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为11.795亿元人民币[133] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为8.738亿元人民币[132] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为13.58亿元[134] - 加权平均净资产收益率为12.73%，同比上升0.52个百分点[32] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长13.16%[32] - 计入当期损益的政府补助2.18亿元人民币[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用4.77亿元，同比大幅上升156.96%，主因汇率变动及融资成本上升[77] - 管理费用6.43亿元，同比增长30.33%[77] - 研发投入金额6.32亿元，同比增长37.91%，占营业收入比例3.74%[82] - 研发投入资本化金额1.57亿元，资本化率24.9%，同比提升12.74个百分点[82] - 资产减值损失达2.54亿元，占利润总额17.14%[90] 各条业务线表现 - 触控显示行业收入1582.90亿元，占总收入93.64%，毛利率19.13%[61][65] - 摄像类产品收入201.78亿元，同比增长97.77%，毛利率12.76%[61][65] - FPC产品收入139.49亿元，同比增长34.07%[61] - 触摸显示产品销售量18.12亿件，同比增长28.22%[65] - 触摸显示产品库存量1.46亿件，同比增长36.65%[65][67] - 化工产品库存量1.20万吨，同比增长40.37%[65][67] - 触控显示类产品收入80.87亿元，占营业成本59.24%，同比下降3.64%[71] - 摄像类产品收入17.6亿元，同比增长93.23%，占营业成本比重升至12.9%[71] - FPC产品收入10.29亿元，同比增长25.34%，占营业成本7.54%[71] - 化工类产品收入8.34亿元，同比增长15.24%，占营业成本6.11%[71] - 前五名客户销售额合计64.44亿元，占年度销售总额比例40.92%[73] - 前五名供应商采购金额20.33亿元，占年度采购总额比例14.89%[76] - 智能终端项目本报告期实现效益9,334.95万元[98] - 生物识别模组项目本报告期实现效益1,765.92万元[98] - 电子纸模组项目本报告期实现效益6,207.11万元[98] 各地区表现 - 境外销售收入305.30亿元，同比增长43.89%[61] - 公司在美国、德国、印度、韩国等地设立分子公司，延伸海外生产基地[48] - 公司全资子公司对印度电子产业投资布局全球化战略[116] 管理层讨论和指引 - 公司一线客户占比和产品结构持续提升，产品产销量快速增长[42] - 公司掌握了无线充电、5G应用的屏蔽材料及5G高频高速核心材料并实现部分材料量产[42] - 公司1+N一体化供应销售模式得到一线品牌客户充分认可，供应比例持续提升[42] - 公司为国内智能终端核心部件行业龙头企业之一，加大了研发投入打造材料技术壁垒[43] - 报告期内续建南昌比亚迪、江西比亚迪厂区[44] - 公司主营业务涵盖触显模组、摄像头模组、电子纸模组、指纹识别模组、无线充电模组、FPC、5G材料等[47] - 公司实行1+N战略模式，对单一客户服务多产品种类，一线品牌客户销售额比例快速提升[47] - 公司持续加大材料技术研发投入，致力于高阶FPC、LCP柔性线路、COF柔性线路、摄像头等技术研发[48] - 公司5G吸波材料实现量产[116] - 全面屏智能手机渗透率预计从2017年6%升至2021年93%[117] - 2020年全球智能手机渗透率预计增至80%[119] - 公司扩大摄像头模组产能提升规模效应[119] - 公司为国内一线品牌FPC供应商并拥有车载FPC技术[118] - 公司布局5G核心材料静待市场爆发[118] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.61亿元人民币，同比下降149.06%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降149.06%至-3.61亿元[86] - 投资活动现金流入小计同比激增137.67%至13.25亿元，主要因员工持股投资[86] - 筹资活动现金流入小计同比增长74.18%至82.51亿元，主要因增加金融机构借款[86] - 筹资活动现金流出小计同比上升109.52%至74.73亿元，主要因优化融资渠道增加短期融资[87] - 现金及现金等价物净增加额同比下降116.88%至-18.58亿元[86] - 货币资金占总资产比例下降7.93个百分点至8.94%[91] - 应收账款占总资产比例上升7.99个百分点至28.39%[91] - 存货占总资产比例上升3.88个百分点至16.89%[91] - 短期借款占总资产比例上升3.44个百分点至20.24%[91] - 公司2014年重组中募集配套资金总额不超过交易总金额的25%[17] - 公司2015年重组中募集配套资金总额不超过交易总金额的25%[17] - 公司以募集资金96,167.74万元置换预先投入的自筹资金[107] - 公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2018年8月25日全部归还[102] 资产和投资进度 - 2018年末总资产274.33亿元人民币，同比增长29.13%[32] - 智能终端及触显一体化模组项目投入金额86,272.46万元，投资进度99.90%[98] - 生物识别模组项目投入金额67,258.1万元，投资进度100.16%[98] - 电子纸模组及其产业应用项目投入金额37,561.45万元，投资进度100.75%[98] - 补充流动资金项目投入金额42,544.83万元，投资进度100.00%[98] - 节余募集资金永久补充流动资金27,449.32万元，投资进度100.00%[98] - 2018年末商誉账面价值为22.676亿元人民币，占归属于母公司净资产的20.16%[125] - 江西合力泰科技总资产164.96亿元，净资产59.71亿元，营业收入133.48亿元，净利润8.32亿元[113] - 深圳市比亚迪电子部品件总资产50.94亿元，净资产16.60亿元，营业收入41.53亿元，净利润2.47亿元[113] - 珠海晨新科技总资产24.02亿元，净资产6.20亿元，营业收入25.75亿元，净利润1.26亿元[113] 股东结构和公司治理 - 公司控股股东变更为福建省国资委，实际表决权比例29.90%[26] - 电子信息集团成为控股股东，注册资本约47.32亿元，中国电子信息百强第38位[47] - 比亚迪股份与实际控制人王传福承诺规范关联交易于2015年2月12日[145] - 黄晓嵘等承诺方出具避免同业竞争承诺函于2015年2月12日[148] - 李林波、李林松、李林聪、郭仁翠承诺避免同业竞争有效期至2099年[151] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[181] - 公司2018年度合并范围子公司共40户，较上年度增加4户[184] - 第一期员工持股计划于2016年7月20日完成购买17,223,013股，占总股本1.21%，买入均价13.13元/股[193] - 第二期员工持股计划于2016年12月30日完成购买7,574,456股，占总股本0.53%，买入均价17.39元/股[194] - 2017年资本公积转增股本每10股转增10股，总股本增至3,128,310,676股[194] - 第一期员工持股计划于2018年2月7日全部出售34,579,626股，均价9.53元[195] - 第二期员工持股计划于2018年3月9日全部出售15,148,912股，均价10.00元[195] - 2017年第一期1号员工持股计划购入78,765,489股，占总股本2.5178%，成交均价9.76元/股[195] - 2017年第一期2号员工持股计划购入56,085,000股，占总股本1.7928%，成交均价8.49元/股[195] - 公司与比亚迪关联交易金额25,336.79万元，获批额度160,000万元[197] - 比亚迪股份有限公司及其附属企业持股5%以上股东及附属企业[200] - 向关联人销售各种产品、商品[200] 关联交易和承诺 - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[145] - 关联交易无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格[145] - 既无市场价格又无非关联交易参考时按成本加合理利润定价[145] - 同业竞争承诺有效期至2099年12月31日[148] - 承诺方保证不从事与标的公司相同或相似业务[148] - 标的公司对新技术新产品享有优先受让和生产权利[148] - 标的公司对相关资产业务享有优先购买权[148] - 承诺方若违反承诺需承担赔偿责任[148] - 同业竞争承诺自2015年2月12日起生效[151] - 关联交易定价优先采用可比市场价格或收费标准[151][154] - 无市场价格时参考第三方非关联交易价格确定关联交易[151][154] - 关联交易需履行回避表决及信息披露程序[151][154] - 承诺人保证不通过关联交易损害标的公司权益[151][154] - 同业竞争承诺要求五年内不投资相同或相似业务[151] - 标的公司对新技术新产品享有优先受让权[154] - 标的公司享有同业竞争业务的优先购买权[154] - 违反承诺需承担直接和间接损失赔偿责任[151] - 承诺人保证目标公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务行为[160] - 目标公司不存在争议金额在人民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序[160] - 承诺人保证不占用上市公司资金、资产等不规范情形[157] - 承诺人保证上市公司高级管理人员专职任职并领取薪酬[157] - 承诺人保证上市公司拥有独立财务核算体系和财务管理制度[157] - 承诺人保证上市公司依法建立和完善法人治理结构[157] - 承诺人保证目标公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[158] - 承诺人保证目标公司能够独立做出财务决策[158] - 如目标公司因交割日前事项受损失，承诺人将在损失确认后30日内进行赔偿[160] - 承诺人合法持有目标公司股权，未设定任何抵押、质押等他项权利[160] - 承诺人保证提供信息的真实性、准确性和完整性，否则将依法承担赔偿责任[163] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼[163] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或严重的证券市场失信行为[163] - 承诺人最近36个月内未因重大资产重组相关的内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[163] - 目标公司不存在争议金额在人民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序[166] - 目标公司不存在为他人债务提供担保或在资产上设置担保权益的情形[166] - 承诺人保证目标公司股权转让前不存在权利限制或法律纠纷[163] - 承诺人保证与上市公司及其管理人员不存在关联关系[163] - 承诺人保证对重大资产重组相关信息严格保密[163] - 如因提供信息不实导致被立案调查，承诺人将暂停转让上市公司股份[163] - 承诺人保证上市公司资产独立完整不发生占用资金或资产等不规范情形[169] - 承诺人保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职并领取薪酬[169] - 承诺人保证上市公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户[169] - 承诺人保证上市公司机构独立完善法人治理结构[169] - 承诺人保证上市公司业务独立具备自主经营能力[169] - 承诺人目前未从事触摸屏液晶显示屏及模组研发生产销售业务[169] - 承诺人未从事硝酸类化工产品生产销售及运输相关业务[169] - 承诺人同意上市公司对竞争性业务拥有优先收购权[172] - 承诺人规范关联交易维护中小股东合法权益[172] - 承诺有效期自2013年4月26日至2099年12月31日[169] - 交易对方承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生重大民事诉讼和仲裁[175][178] - 交易对方承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为，亦不存在严重的证券市场失信行为[175][178] - 交易对方承诺其提供的信息真实、准确和完整，并承担法律责任[178] - 交易对方承诺其合法持有合力泰股权，未设定任何抵押、质押等他项权利[178] - 非公开发行认购的合力泰股票锁定期自上市首日起满12个月[178] - 王宜明承诺不从事与山东联合化工股份有限公司有竞争的业务或活动[178] - 承诺人保证关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，按公允价格定价[175] - 承诺人保证在作为控股股东期间不损害上市公司及其他股东合法权益[175] - 截至目前所有承诺人均无违反上述承诺的情况[175][178] - 关联交易定价方法以市场化为原则严格执行市场价格[200] - 关联方与非关联方同类交易的定价政策一致[200] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本3,116,416,220股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税）[8] - 2017年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.38元（含税），总股本基数31.283亿股[132] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.84元（含税），总股本基数15.642亿股[132] - 2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[132] - 公司2017年末未分配利润为22.503亿元人民币[133] - 公司2016年末未分配利润为12.718亿元人民币[132] - 公司2017年提取法定盈余公积0.695亿元人民币[133] - 公司2016年提取法定盈余公积0.392亿元人民币[132] - 提取法定盈余公积8315.57万元[134] - 2018年可供股东分配利润为12.75亿元[134] - 期末可供股东分配利润总额为34.07亿元[134] - 现金分红总额1.37亿元占合并报表净利润比例10.09%[137] - 拟每10股派发现金红利0.44元（含税）[138] - 分红股本基数为31.16亿股[138] - 2017年现金分红比例10.08%[137] - 2016年现金分红比例15.04%[137] - 未分配利润余额34.07亿元[138] 其他重要事项 - 2018年4月24日公告刊登在巨潮资讯网[200] - 公司支付境内会计师事务所瑞华报酬为150万元[187]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.79亿元人民币，同比下降10.26%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元人民币，同比下降19.75%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元人民币，同比增长6.85%[9] - 基本每股收益为0.070元/股，同比下降22.22%[9] - 加权平均净资产收益率为2.05%，同比下降0.80个百分点[9] - 营业总收入从36.54亿元下降至32.79亿元，降幅10.2%[104] - 净利润从2.84亿元下降至2.21亿元，降幅22.1%[107] - 归属于母公司所有者的净利润为2.34亿元，较上年同期2.91亿元下降19.7%[107] - 综合收益总额为220,205,552.70元，同比下降22.8%[110] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为232,429,418.62元，同比下降20.5%[110] - 基本每股收益为0.070元，同比下降22.2%[110] - 母公司营业利润为-12,577,654.10元，同比下降121.9%[114] - 母公司净利润为-12,578,568.18元，同比下降119.5%[114] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长至104.3251百万元，同比上升42.09%，因加大在FPC、曲面贴合等领域的投入[22] - 财务费用上升至131.5376百万元，同比增长147.37%，因融资成本上升及库存资金占用增加[22] - 资产减值损失减少至-23.9546百万元，同比下降136.82%，因应收账款回收[22] - 其他收益下降至18.0764百万元，同比减少81.35%，因未收到政府补助[22] - 所得税费用减少至18.2515百万元，同比下降66.23%，因设备一次性加计扣除政策[22] - 营业成本从30.35亿元降至26.78亿元，降幅11.8%[104] - 研发费用从0.73亿元增至1.04亿元，增长42.1%[104] - 财务费用从0.53亿元大幅增至1.32亿元，增长148.3%[104] - 母公司财务费用为9,505,890.04元，同比增长116.4%[111] - 母公司利息费用为10,050,590.40元，同比下降5.6%[111] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元人民币[9] - 收到的税费返还激增至111.2828百万元，同比增长496.54%，因出口退税款[22] - 购建固定资产等现金支出减少至233.1748百万元，同比下降74.08%，因上年同期设备采购基数高[22] - 取得借款收到的现金增至2745.1219百万元，同比增长83.24%，因融资规模扩大[22] - 偿还债务支付的现金增至2800.5314百万元，同比增长100.97%，因银行借款归还[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-193,666,340.01元，同比改善32.3%[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,611,984,327.23元，同比增长16.3%[121] - 收到的税费返还为111,282,788.30元，同比增长496.5%[121] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.56亿元，同比改善71.6%（从-9.00亿元）[124] - 筹资活动现金流入31.05亿元，同比增长66.5%（上期18.65亿元）[124] - 取得借款收到的现金27.45亿元，同比增长83.2%（上期14.98亿元）[124] - 期末现金及现金等价物余额6.58亿元，同比减少65.7%（上期19.20亿元）[124] - 母公司经营活动现金流量净额为-384.85万元，同比改善76.3%（上期-1,625.27万元）[127] - 母公司投资活动现金流出2.15亿元，同比减少65.5%（上期6.22亿元）[127] - 母公司取得借款收到的现金1.98亿元（上期为0）[127] - 母公司期末现金余额85.35万元，同比减少99.0%（上期8,479.64万元）[130] 资产负债项目变化 - 其他应付款大幅增加至414.1577百万元，同比增长398.31%，主要因向电子信息集团短期拆借[22] - 货币资金从24.52亿元减少至23.38亿元，下降4.6%[84] - 应收账款从77.88亿元减少至73.85亿元，下降5.2%[84] - 存货从46.33亿元增加至48.49亿元，增长4.6%[84] - 短期借款从55.51亿元减少至47.67亿元，下降14.1%[87] - 一年内到期的非流动负债从16.37亿元增加至19.44亿元，增长18.7%[90] - 长期借款从10.65亿元减少至8.41亿元，下降21.0%[90] - 未分配利润从34.07亿元增加至36.40亿元，增长6.9%[93] - 母公司货币资金从541.93万元减少至285.35万元，下降47.4%[94] - 母公司其他应收款从2.01亿元增加至3.85亿元，增长91.6%[94] - 资产总额从274.33亿元微降至274.29亿元，基本持平[87][93] - 公司资产总计从106.80亿元增长至108.61亿元，增长1.7%[97][103] - 流动资产大幅增加87.9%，从20.69亿元增至38.87亿元[97] - 长期股权投资保持稳定，约为104.72亿元[97] - 一年内到期的非流动负债为8.10亿元，较上期8.01亿元略有增加[100] - 公司总资产为274.33亿元人民币[134] - 非流动资产合计为102.24亿元人民币[134] - 固定资产为43.39亿元人民币[134] - 在建工程为18.27亿元人民币[134] - 商誉为22.68亿元人民币[134] - 短期借款为55.51亿元人民币[134] - 应付票据及应付账款为64.80亿元人民币[134] - 流动负债合计为142.69亿元人民币[134] - 负债合计为162.31亿元人民币[134] - 归属于母公司所有者权益合计为112.46亿元人民币[137] - 总资产为274.29亿元人民币，较上年度末下降0.02%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为114.67亿元人民币，较上年度末增长1.97%[9] 关联交易和承诺事项 - 黄晓嵘、李爱国等承诺避免与深圳业际光电同业竞争，有效期至2099年12月31日[31] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[31] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定关联交易定价[31] - 既无可比价格又无独立交易参考时按成本加合理利润确定收费标准[31] - 承诺人保证不利用股东地位谋求交易优先权利[31] - 重大资产重组完成后五年内承诺人及关联方不再从事相同或相近业务[34] - 新业务机会优先让予标的公司，新技术新产品标的公司有优先受让权[34] - 标的公司对承诺人拟出售的相关资产、业务拥有优先购买权[34] - 违反承诺需立即停止竞争业务并承担赔偿责任[34] - 李林波、李林松等2015年2月12日出具避免同业竞争承诺[37] - 承诺人保证不从事与标的公司构成同业竞争的业务或活动[40] - 承诺人及其关联方将尽量减少并规范与目标公司及其控股企业之间的交易[43] - 对于无法避免的关联交易将遵循市场公开公平公正原则按可比市场价格或收费标准确定交易价格[43] - 承诺人保证上市公司资产独立完整不发生占用上市公司资金资产等不规范情形[46] - 保证上市公司人员独立拥有独立完整的劳动人事及工资管理体系[46] - 保证上市公司财务独立拥有独立的财务会计部门建立独立的财务核算体系[46] - 保证上市公司机构独立依法建立和完善法人治理结构[46] - 保证上市公司业务独立拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[46] - 承诺人保证目标公司资产独立完整不发生占用目标公司资金资产等不规范情形[46] - 保证目标公司财务独立拥有独立的财务会计部门建立独立的财务核算体系[46] - 目标公司截至2014年12月31日不存在争议金额超过人民币10万元的民事或仲裁程序[49] - 目标公司截至2014年12月31日不存在为其他单位提供担保或设置资产担保权益的情形[49] - 承诺人保证在2015年1月1日至股权过户期间及时披露目标公司重大事项[49] - 承诺人承诺若目标公司因交割日前事项受损将在损失确认后30日内进行赔偿[49] - 承诺人保证合法持有目标公司股权且未设定任何抵押质押等他项权利[52] - 承诺人确认与上市公司及其股东董事监事高级管理人员不存在关联关系[52] - 承诺人保证目标公司股权转让不存在协议限制条款[49][52] - 目标公司2015年4月3日股权过户至上市公司名下[49][52] - 承诺履行期限自2015年4月3日至2099年12月31日[49][52] - 所有承诺方均完全按照承诺履行[49][52] - 目标公司对任何单位债务提供担保或设置担保权益[58] - 目标公司涉及争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[58] - 承诺人保证重大资产重组所提供信息真实准确完整[55] - 承诺人最近5年内未受证券市场行政处罚或刑事处罚[56][58] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或证券市场失信行为[56][58] - 目标公司股权交割期间发生重大事项需及时告知上市公司[58] - 承诺人依法对目标公司履行出资义务无虚假出资行为[56][58] - 如因信息虚假导致损失承诺人将依法承担赔偿责任[55] - 涉嫌信息披露违法时承诺人将暂停转让上市公司股份[55] - 公司承诺若因交割日前事项导致目标公司损失将在损失确认后30日内进行赔偿[61] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司资产独立完整不发生资金占用等不规范情形[61] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职并领取薪酬[61] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司财务独立建立独立核算体系和银行账户[61] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司机构独立完善法人治理结构[61] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司业务独立拥有自主经营能力[61] - 公司控股股东及相关方承诺避免同业竞争不从事触摸屏及中小尺寸液晶显示屏研发生产业务[64] - 公司控股股东及相关方承诺若产生新同业竞争将通过收购业务集中至上市公司或转让给第三方[64] - 公司控股股东及相关方承诺将优先商业机会让予上市公司包括新技术新产品优先受让权[64] - 公司控股股东及相关方承诺规范关联交易对于无法避免的交易将遵循市场原则履行程序[67] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁[70][73] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，不存在严重的证券市场失信行为[70][73] - 承诺人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，承担法律责任[73] - 承诺人合法持有合力泰股权，未设定任何抵押、质押等他项权利[73] - 承诺人自愿放弃对拟转让股权的优先购买权[73] - 承诺人保证不存在阻碍转让合力泰股权的限制性条款[73] - 承诺人保证不存在影响转让股权的诉讼、仲裁或纠纷[73] - 王宜明承诺不从事与山东联合化工股份有限公司业务有竞争的活动[76] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[79] - 计入当期损益的政府补助为1807.64万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为100,504户[12]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入151.11亿元，同比增长27.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润11.79亿元，同比增长34.98%[18] - 经营活动产生的现金流量净额5.08亿元，同比大幅增长121.14%[18] - 加权平均净资产收益率12.21%，较上年下降2.43个百分点[19] - 总资产212.44亿元，同比增长25.00%[19] - 第四季度营业收入47.58亿元，为全年最高单季收入[23] - 公司营业收入151.11亿元，同比增长27.57%[64] - 归属于上市公司股东的净利润11.79亿元，同比增长34.98%[64] - 经营活动现金流量净额5.08亿元，同比增长121.14%[85] - 投资活动现金流出329.16亿元，同比增长208.70%，主要因收购股权投资所致[85][86] - 销售费用1.45亿元，同比增长38.94%[80] - 管理费用9.52亿元，同比增长36.17%[80] - 研发投入金额4.58亿元，同比增长31.98%，占营业收入比例3.03%[82] - 研发人员数量4,386人，同比增长44.04%[82] - 报告期投资额514,866,666.00元，较上年同期98,325,150.00元增长423.64%[94] - 政府补助2.18亿元，较上年1.26亿元大幅增加[25] - 非经常性损益总额2.60亿元，主要来自政府补助[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1,179,483,402.56元[124][126] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为873,794,569.82元[123] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为218,105,840.72元[122] 成本和费用 - 触控显示类产品收入839.25亿元，占营业成本67.03%，同比增长21.01%[74] - 其他显示类产品收入85.35亿元，同比增长150.91%[74] - 摄像类产品收入91.10亿元，同比增长150.04%[74] - 化工产品销售量442,119.4吨，同比增长0.67%[72] 各条业务线表现 - 触控显示行业收入142.17亿元，占总收入94.08%，同比增长28.54%[68] - 其他显示类产品收入11.66亿元，同比增长151.27%[68] - 摄像类产品收入10.20亿元，同比增长148.92%[68] - FPC产品收入10.40亿元，占总收入6.89%[68] - 产品线扩展至全面屏模组、电子纸模组、5G配套高频材料等领域[29] - 公司摄像头产能达到35KK/月[36] - 公司无线充电材料及模组产能快速扩充[37] - 江西信丰高阶FPC基地实现小批量生产[37] - 江西万安FPC产线预计2018年Q2释放产能[37] - 触显模组和摄像头模组出货量大幅提升[38] - 电子纸(ESL)国内出货量占比较高且产能扩大[38] - 公司FPC产能逐步释放并规划高频和细线路产品[39] - 摄像头模组综合产能为35KK/月且持续扩充[45] - 公司掌握纳米晶材料核心技术，具备高磁导率、高饱和磁感应强度和低损耗特性，适用于大功率无线充电[48] - 公司完成无线充电全产业链布局，涵盖带材、模组及成品生产，提升成本效率和利润率[49] - 公司COF方案FPC线宽线距达20微米以下，高阶产品需10微米以内，采用加成法工艺降低成本[52] - 公司COF超细线路FPC已小批量生产并获全球客户认可，预计2018年推向市场[53] - LCP材料介电常数稳定至110GHz，正切损耗仅0.002，适用于高频毫米波应用[56] - 公司布局LCP高频材料技术，替代传统PI软板以适应5G高频高速趋势[55][56] - 无线充电产品已进入国内外品牌手机供应链，并拓展至智能家居及汽车领域[49][51] - 公司软磁材料应用于通信、电源及计算机领域，满足元件轻薄化及低损耗需求[47] - 智能手机天线空间受全面屏及电池压缩，LCP软板可实现更高集成度小型化[57] - 公司产品线涵盖触摸屏模组、全面屏显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及无线充电模组[112] - 公司针对无线充电技术已进行远距离充电研发储备[115] - 无线充电产品从手机向车载、智能家居、穿戴设备及智能监控领域延伸[116] - 新产品布局包括超细线路高阶FPC、无线充电核心材料及高频高速材料[111] - 公司实现电子墨水屏、高清双摄像头、柔性线路板等技术突破[108] - 布局超过95%屏占比的全面屏显示模组及柔性显示模组研发[110] - 公司布局FPC、COF技术及产能以满足智能终端全面屏模组和轻薄化需求[111] - 公司开发LCP柔性线路板应对5G时代高速高频传输需求[111] 各地区表现 - 境内销售收入129.89亿元，同比增长38.38%[69] - 境外销售收入21.22亿元，同比下降13.69%[69] 管理层讨论和指引 - 全球无线充电市场规模预计从2016年34亿美元增长至2022年140亿美元，年复合增长率显著[48] - 下游电子产品价格下降风险通过集团化采购和工艺改进应对[113] - 2017年公司全面推进SAP智能管理系统提升管理水平[114] - 报告期内共进行10次机构调研活动（含实地调研及电话沟通）[118] 利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以3,128,310,676股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）[5] - 2017年现金分红金额为118,875,805.69元，占净利润比例为10.08%[125] - 2016年现金分红金额为131,389,048.39元，占净利润比例为15.04%[125] - 2017年末总股本为3,128,310,676股，每10股派发现金红利0.38元[124][126] - 2016年末总股本为1,564,155,338股，每10股派发现金红利0.84元并转增10股[123] - 2015年末总股本为1,422,474,212股，每10股派发现金红利0.16元[122] - 2017年末可供股东分配的利润为2,250,344,900.17元[124][126] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.84元（含税）并以资本公积金每10股转增10股，总股本基数1,564,155,338股[121] 公司基本信息 - 公司注册地址位于山东省沂源县城东风路36号邮政编码256120[13] - 公司办公地址位于山东省沂源县城南外环89号邮政编码256120[13] - 公司股票简称合力泰股票代码002217于深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人文开福[13] - 公司网址http://www.holitech.net电子信箱jinbo@holitech.net[13] - 董事会秘书金波联系地址江西省吉安市泰和县工业园区电话0796-8979766[14] - 证券事务代表陈海元联系地址山东省沂源县城南外环89号电话0533-2343868[14] - 公司年度报告备置地点山东省沂源县城南外环89号[15] - 公司选定信息披露媒体包括中国证券报证券时报上海证券报证券日报[15] 投资与收购 - 合并范围新增珠海晨新全年数据及上海蓝沛6-12月数据[29] - 公司完成收购蓝沛新材料科技股份有限公司59.87%股权[31] - 公司新建南昌比亚迪和江西比亚迪厂区[31] - 收购珠海光宇投资290,430,000.00元，持股比例23.13%，产生投资收益8,753,877.29元[96] - 投资收益为2,365,748.03元，占利润总额0.18%，因收购珠海光宇所致且具有可持续性[87] 资产与负债 - 货币资金减少8.57%至3,584,097,127.28元，占总资产比例16.87%[89] - 应收账款增加2.90%至4,334,659,205.46元，占总资产比例20.40%[89] - 短期借款增加5.74%至3,569,606,110.41元，占总资产比例16.80%[89] - 资产减值损失为196,330,419.71元，占利润总额14.53%，因计提商誉减值及应收账款坏账所致且不可持续[87] - 营业外收入为111,747,917.44元，占利润总额8.27%，因收到政府补助所致且不可持续[87] - 其他收益为203,961,905.10元，占利润总额15.10%，因收到经营性政府补助所致且不可持续[88] 募集资金使用 - 募集资金净额2,607,801,318.77元，累计使用2,052,019,359.72元，结余562,013,481.76元[99] - 生物识别模组项目投资额74,906.02万元，实际投入60,793.29万元，进度81.16%[102] - 电子纸模组项目投资额56,948.04万元，实际投入30,485.61万元，进度53.53%[102] - 补充流动资金项目投资额42,544.83万元，实际投入42,544.83万元，进度100%[102] - 承诺投资项目总投资额260,780.13万元，实际投入205,201.93万元[102] - 公司以募集资金96,167.74万元置换预先投入的自筹资金[103] 子公司信息 - 江西合力泰子公司总资产128.50亿元，净利润6.13亿元[107] - 深圳业际光电子公司总资产15.81亿元，净利润1.23亿元[107] - 比亚迪电子部品子公司总资产43.00亿元，净利润3.35亿元[107] - 公司2017年度合并范围子公司共35户，较上年度增加11户减少1户[152] 业绩承诺 - 比亚迪股份承诺部品件公司2017年扣非净利润不低于25,107.82万元[127] - 业际光电2015年承诺扣非净利润不低于6700万元[129] - 业际光电2016年承诺扣非净利润不低于9000万元[129] - 业际光电2017年承诺扣非净利润不低于1.16亿元[129] - 平波电子2015年承诺扣非净利润不低于2500万元[130] - 平波电子2016年承诺扣非净利润不低于3000万元[130] - 平波电子2017年承诺扣非净利润不低于3000万元[130] - 业绩超额部分30%上限现金奖励管理团队[130] - 股份补偿不足部分以现金补足差额[129] - 补偿金额以目标资产交易价格为上限[130] - 上市公司以总价人民币1元回购锁定股份[130] - 平波电子全体股东承诺净利润预测数，若实际净利润低于预测则需补偿，补偿金额计算公式为（累积预测利润数-累积实际利润数）÷预测利润总额×目标资产交易价格-已补偿金额[131] - 补偿优先使用股份，当年应补偿股份数=当年应补偿金额÷发行价格，不足部分以现金补足[131] - 目标资产交易价格作为补偿金额上限，补偿期间内任一会计年度补偿金额小于0则按0取值[131] - 补偿股份以人民币1.00元价格定向回购并注销[132] - 若实际利润超过累计预测利润数，超过部分的30%为上限现金奖励管理团队[132] - 盈利补偿期间届满后6个月内完成奖励支付[132] - 补偿股份锁定期间不拥有表决权且不享有股利分配权利[132] - 减值测试后若目标资产期末减值额＞已补偿金额总数，则需另行补偿[131] - 现金补偿需在2个月内汇入上市公司指定账户[132] 关联交易与同业竞争承诺 - 比亚迪股份与实际控制人王传福于2015年2月12日出具规范关联交易承诺函[133] - 承诺人保证关联交易定价遵循市场公开公平公正原则[134] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[134] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定[134] - 无可参考价格时按实际成本加合理利润确定收费标准[134] - 黄晓嵘等股东于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[134] - 承诺重组完成后五年内不从事与标的公司相同或相似业务[134] - 承诺人保证不利用股东地位谋求优先交易权利[134] - 违反承诺将承担上市公司一切损失赔偿责任[133][134] - 所有承诺函自签署日起构成有效法律约束责任[133][134] - 承诺人及其控制企业若产生新同业竞争将采取出售业务集中至标的公司等措施避免[135] - 承诺人及其近亲属及控制企业需将与标的公司构成竞争的商业机会优先让予标的公司[135] - 标的公司对承诺方研发的关联新技术新产品享有优先受让和生产权利[135] - 标的公司对承诺方出售的关联资产业务享有优先购买权且交易条件不逊于第三方[135] - 违反同业竞争承诺需立即停止竞争业务并承担标的公司全部损失赔偿责任[135] - 2015年2月12日黄晓嵘等六方出具规范关联交易承诺函[135] - 承诺人承诺尽量减少并规范与标的公司及其控股企业间的关联交易[135] - 无法避免的关联交易需依法履行决策程序并回避表决[135] - 关联交易需遵循市场公开公平原则并依法履行信息披露义务[135] - 承诺函签署即构成有效合法且具有约束力的法律责任[135] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[136] - 无市场价格时参考关联方与非关联第三方交易价格[136] - 无可参考价格时按实际成本加合理利润确定收费标准[136] - 承诺人（李林波等）不谋求与标的公司交易的优先权利[136] - 承诺人保证不获取优于市场第三方的业务合作利益[136] - 避免同业竞争承诺有效期至重大资产重组完成后五年内[136] - 承诺人及其关联方不得以任何形式从事与标的公司相同业务[136] - 若产生新同业竞争需通过出售或托管等方式避免[136] - 违反承诺需承担标的公司全部直接和间接损失[136] - 承诺函签署即构成合法有效约束性责任[136] - 承诺人保证避免与标的公司发生同业竞争，若违反将承担赔偿责任[137] - 承诺人承诺规范与标的公司关联交易，遵循市场定价原则[137] - 承诺人保证上市公司资产独立完整，不发生资金占用等不规范情形[138] - 承诺人保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[138] - 承诺人保证上市公司财务独立，建立独立核算体系和财务管理制度[138] - 承诺人保证上市公司机构独立，完善法人治理结构[138] - 承诺人保证上市公司业务独立，拥有自主经营能力[138] - 承诺人保证目标公司资产独立，不发生资金占用等不规范情形[138] - 承诺人保证目标公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[138] - 承诺人保证不干预目标公司董事会/执行董事和股东行使职权[138] - 目标公司承诺不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务行为[139] - 目标公司承诺不进行非法转移、隐匿资产行为[139] - 目标公司涉及争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[139] - 承诺人保证目标公司股权未设定任何抵押、质押等他项权利[140] - 承诺人保证目标公司股权未被执法部门实施扣押、查封等限制权利的措施[140] - 承诺人保证与上市公司及其股东、董事、监事或高级管理人员不存在任何关联关系[140] - 承诺人保证未向上市公司推荐任何董事、监事或高级管理人员[140] - 承诺人承担因违反承诺给上市公司造成的一切直接和间接损失[140] - 承诺人保证对重大资产重组事宜所涉及的资料和信息严格保密[140] - 承诺人保证提供材料的真实、准确和完整[140] - 承诺人保证为重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，如因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给上市公司或投资者造成损失将依法承担赔偿责任[141] - 承诺人及其主要管理人员最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁[141] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为，也不存在严重的证券市场失信行为[141] - 承诺人及其实际控制人/控股股东、所控制企业、董事、监事、高级管理人员未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查[141] - 承诺人最近36个月内未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任[141] - 目标公司依据中华人民共和国法律设立并依法存续，承诺人已依法对目标公司履行出资义务，不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东义务的行为[141] - 承诺人为中华人民共和国境内合法存续的主体，拥有签署本次重大资产重组相关协议和履行协议项下权利义务的合法主体资格[141] - 承诺人不存在负有数额较大债务且到期未清偿处于持续状态的情形[141] - 自然人承诺人拥有中华人民共和国国籍并拥有完全民事权利能力，具备签署协议

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.54亿元人民币，同比增长52.45%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元人民币，同比增长40.56%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元人民币，同比增长36.12%[8] - 基本每股收益为0.093元/股，同比下降28.46%[8] - 加权平均净资产收益率为2.85%，同比增长0.57个百分点[8] - 营业收入增至365,381.21万元，同比增长52.45%，因资源整合和生产销售规模扩大[15] - 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为69000万元至80000万元[34] - 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长35.19%至56.75%[34] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为51037.99万元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至303,513.21万元，同比增长53.70%，因销售规模扩大导致成本同步上升[15] - 财务费用增至5,317.47万元，同比增长87.02%，因银行借款增加导致利息支付上升[15] - 资产减值损失增至6,506.53万元，同比增长388.92%，因新增应收账款计提坏账[15] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.86亿元人民币，同比下降1.34%[8] - 收到其他与投资活动有关的现金增至66,363.18万元，同比增长384.05%，因员工持股计划资金流入[16] - 支付其他与投资活动有关的现金增至66,915.83万元，同比增长4361.06%，因员工持股计划资金流出[16] 资产和负债相关 - 其他应收款增加至78,563.07万元，同比增长260.30%，主要因出售合力泰化工100%股权款项分期收款[15] - 在建工程增至238,413.37万元，同比增长60.40%，因扩大摄像头和FPC线路板生产线及新建生产基地[15] - 无形资产减少至13,996.19万元，同比下降51.03%，因出售合力泰化工100%股权[15] - 长期借款增至88,464.30万元，同比增长100.97%，因银行信用政策良好增加借款额度[15] 管理层讨论和指引 - 业绩增长因新建项目摄像头电子纸生物识别FPC线路板逐步投产产能释放[34] - 公司产品结构及客户结构优化带动销售量及利润同比增长[34] - 公司加强供应链资源整合优化采购机制[34] 关联交易承诺 - 关联交易定价优先参考可比市场价格或独立第三方非关联交易价格[20] - 无参考价格时依据实际成本费用加合理利润确定收费标准[20] - 承诺人履行回避表决义务并配合信息披露和报批程序[20] - 承诺人承担因违反承诺给公司造成的一切损失赔偿责任[20] - 关联交易承诺在黄晓嵘负责公司日常经营管理期间持续有效[20] - 承诺人保证不谋求优于市场第三方的交易条件和利益[20] - 对于无法避免的关联交易承诺遵循市场公开公平公正的原则定价[22] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[22] - 承诺人保证不占用上市公司资金资产[22] - 承诺人保证关联交易定价遵循市场公开公平公正原则 有可比市场价格时优先参考公允市场价格确定[31] - 承诺人及其关联方在重大资产重组完成前与上市公司不存在业务和资金往来等关联交易[31] 同业竞争承诺 - 黄晓嵘、李爱国等承诺人保证不从事与公司构成同业竞争的业务或活动[19] - 承诺人保证其控制的其他企业不直接或间接从事与公司相同或相似业务[19] - 重大资产重组完成后五年内承诺人保证不以任何形式参与同业竞争业务[19] - 同业竞争承诺自2015年2月12日起长期有效[19] - 承诺人保证不从事与标的公司构成同业竞争的业务或活动[21] - 承诺人保证其近亲属及控制的其他企业不参与任何与标的公司相同或相近的业务或项目[21] - 承诺人承诺在五年内避免与标的公司出现同业竞争[21] - 控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，包括触摸屏、液晶显示屏及多种化工产品的生产销售[29] - 控股股东承诺若产生新同业竞争将通过收购、业务转让或放弃竞争业务等方式解决[30] - 控股股东承诺将相关商业机会优先让予上市公司，上市公司享有优先受让和优先购买权[30] - 上市公司拓展新业务范围时，控股股东承诺在同等条件下给予优先收购权或将竞争性资产转让给第三方[30] - 控股股东若违反承诺将立即停止竞争业务并采取纠正补救措施，承担相应法律责任[30] 公司独立性承诺 - 上市公司建立独立完整的劳动人事及工资管理体系[22] - 上市公司拥有独立的财务会计部门和财务核算体系[22] - 上市公司高级管理人员专职任职并领取薪酬[22] - 承诺人保证不干预上市公司董事会和股东大会的人事任免决定[22] - 承诺人保证目标公司资产独立完整，不发生占用目标公司资金、资产等不规范情形[23] - 承诺人保证目标公司财务独立，拥有独立的财务会计部门和核算体系[23] - 承诺人保证目标公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[23] - 承诺人保证目标公司机构独立，拥有完善法人治理结构[23] - 承诺人保证目标公司业务独立，具有面向市场自主经营的能力[23] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司资产独立完整，不发生占用资金或资产等不规范情形[29] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[29] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司财务独立，拥有独立核算体系和银行账户[29] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司机构独立，拥有完善法人治理结构[29] - 公司控股股东及相关方承诺保证上市公司业务独立，拥有自主经营能力[29] 法律和合规事项 - 目标公司不存在任何争议金额在人民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序[24] - 承诺人保证目标公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为[23] - 目标公司不存在为任何单位/人应承担的债务[24] - 目标公司不存在为任何人提供担保或在资产上设置任何担保权益[24] - 如目标公司因交割日前事项受损失，承诺人将在损失确认后30日内进行赔偿[24] - 承诺人保证为2015年重大资产重组所提供信息的真实准确完整否则承担赔偿责任[25] - 承诺人若因涉嫌信息披露违法被立案调查将暂停转让所持上市公司股份[25] - 承诺人及其主要管理人员最近5年内未受证券市场行政处罚或刑事处罚[26] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[26] - 承诺人最近3年不存在严重的证券市场失信行为[26] - 承诺人及其关联方未因重大资产重组相关内幕交易被立案调查[26] - 目标公司为依法存续的企业法人且承诺人已履行出资义务[26] - 承诺人不存在虚假出资延期出资或抽逃出资等违规行为[26] - 目标公司涉及争议金额在人民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序[27] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[32] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[32] - 承诺人不存在负有数额较大债务且到期未清偿处于持续状态的情形[32] - 承诺人保证所提供重大资产重组信息的真实性准确性和完整性[32] - 承诺人合法持有合力泰股权且未设定任何抵押质押等他项权利[32] - 承诺人自愿放弃对拟转让股权的优先购买权[32] - 承诺人保证签署协议不存在阻碍股权转让的限制性条款[32] - 报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[36] - 报告期内无违规对外担保情况[35] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1.14亿元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为41,919户[11] - 非公开发行认购股份锁定期为自上市首日起满12个月[28] - 非公开发行认购股份锁定期为自发行上市之日起36个月[28] - 截至目前所有承诺人均无违反上述承诺的情况[31][32] - 承诺人王宜明无违反同业竞争关联交易承诺的情况[33] - 公司在2018年第一季度接待了4次机构调研活动[37]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2017年营业收入151.11亿元同比增长27.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润11.79亿元同比增长34.98%[18] - 公司2017年营业收入为151.11亿元，同比增长27.57%[64] - 公司2017年利润总额为13.51亿元，同比增长36.69%[64] - 公司2017年净利润为11.66亿元，同比增长33.54%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为11.79亿元，同比增长34.98%[64] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 触控显示类产品营业成本同比增长21.01%至83.92亿元，占营业成本比重从70.49%降至67.03%[74] - 其他显示类产品营业成本同比大幅增长150.91%至8.53亿元，占比从3.46%升至6.38%[74] - 摄像类产品营业成本同比增长150.04%至9.11亿元，占比从3.70%升至7.28%[74] - 销售费用同比增长38.94%至1.45亿元，管理费用同比增长36.17%至9.52亿元[80] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额5.08亿元同比增长121.14%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长121.14%至5.08亿元[85] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降660.33%至-27.34亿元[85] 各条业务线表现 - 触控显示行业收入142.17亿元，占营业收入94.08%，同比增长28.54%[68] - 其他显示类产品收入11.66亿元，同比增长151.27%[69] - 摄像类产品收入10.20亿元，同比增长148.92%[69] - 化工产品销售量442,119.4吨，同比增长0.67%[72] - 电子纸模组/摄像头模组/指纹识别模组新产线投产推动销量增长[29] - 触显模组和摄像头模组出货量大幅提升[38] - 电子纸标签国内出货量占比较高且正扩大产能[38] - 全面屏模组已量产并快速提升市场份额[36] - 无线充电材料及模组产品快速扩充产能[37] - 公司摄像头模组产能达到35KK/月[36] - 公司产品涵盖触摸屏模组、全面屏显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及无线充电模组等[112] 各地区表现 - 境内销售收入129.89亿元，同比增长38.38%，占营业收入85.96%[69] - 境外销售收入21.22亿元，同比下降13.69%，占营业收入14.04%[69] 管理层讨论和指引：技术研发与产能布局 - 公司垂直整合供应链提升产品毛利率[41] - 江西信丰高阶FPC生产基地实现小批量生产[37] - 江西万安新建FPC产线预计2018年Q2释放产能[37] - 南昌工厂获国内品牌认证将生产高端单摄/双摄/三摄产品[45] - 公司掌握纳米晶材料核心技术并进入国内外品牌手机供应链，推出全球最薄无线充电模组方案[49] - 公司完成无线充电全产业链布局，涵盖带材生产、线圈设计至发射端成品制造[49] - COF方案FPC线宽线距需低于20微米，高分辨率产品要求达10微米以内[52] - 公司FPC极窄线路技术已导入全面屏应用，上海及信丰工厂开始小批量生产[52][53] - LCP材料介电常数在110GHz范围内保持恒定，正切损耗仅0.002-0.0045[56] - 公司布局智能家居及汽车领域无线充电，并进入量产阶段[51] - 公司联合全球顶尖客户研发软磁材料产品，实现大规模商用化[49] - COF技术主要由日韩厂商垄断，台系及国内企业积极研发双面方案[52] - 公司实现电子墨水显示屏、高清双摄像头、高精细多层柔性线路板等技术研发突破[108] - 公司布局5G时代智能终端产品包括全面屏显示模组、多摄像头模组及无线充电技术[110] - 公司布局FPC、COF技术及产能以满足智能终端对全面屏模组及轻薄化需求[111] - 公司布局LCP柔性线路板以应对5G时代智能终端对高速高频传输的需求[111] - 公司持续投入研发超细线路高阶FPC、无线充电核心材料、高频高速材料及吸波材料等5G核心材料[111] - 公司已针对远距离无线充电技术进行研发储备并将根据市场成熟度推出产品[115] - 公司无线充电产品从手机向车载、智能家居、穿戴设备及智能监控等领域延伸[116] - 公司开发新磁性材料应用于非无线充电领域包括电动马达和超薄大功率电源并于2018年实现批量生产[116] 管理层讨论和指引：市场与战略 - 全球无线充电市场规模预计从2016年34亿美元增长至2022年140亿美元，增长超4倍[48] - 电池密度年增约10%，但手机功耗需求增长推动电池体积增大[57] - 公司通过集团化采购和工艺改进实现原材料价格与产品售价同步以应对价格下降风险[113] - 公司2017年全面推进SAP智能管理系统以提升生产管理和资源配置效率[115] 其他重要内容：资产与投资 - 加权平均净资产收益率12.21%较上年下降2.43个百分点[19] - 总资产212.44亿元同比增长25.00%[19] - 第四季度营业收入47.58亿元为全年最高单季[23] - 政府补助计入非经常性损益2.18亿元较上年增长166.36%[25] - 非经常性损益总额2.60亿元占净利润比重22.04%[26] - 合并范围新增珠海晨新及上海蓝沛致业绩驱动[29] - 公司完成收购蓝沛新材料科技股份有限公司59.87%股权[31] - 研发投入金额同比增长31.98%至4.58亿元，研发人员数量增长44.04%至4386人[82] - 前五名客户合计销售金额38.13亿元，占年度销售总额比例25.23%，其中第一名客户占比13.90%[77] - 前五名供应商合计采购金额26.96亿元，占年度采购总额比例21.53%，其中第一名供应商占比12.83%[77] - 公司合并范围新增11户子公司，减少1户，共35户子公司[75] - 资产减值损失为1.963亿元，占利润总额的14.53%[87] - 营业外收入为1.117亿元，占利润总额的8.27%[87] - 其他收益为2.04亿元，占利润总额的15.10%[88] - 货币资金减少8.74亿元，占总资产比例下降8.57个百分点[89] - 应收账款增加13.6亿元，占总资产比例上升2.90个百分点[89] - 短期借款增加16.9亿元，占总负债比例上升5.74个百分点[89] - 在建工程增加8.38亿元，占总资产比例上升3.18个百分点[89] - 报告期投资额5.149亿元，较上年同期增长423.64%[94] - 收购珠海光宇产生投资收益236.57万元，占利润总额0.18%[87] - 受限资产总额15.113亿元，其中货币资金4.734亿元为承兑汇票保证金[93] - 生物识别模组项目投资额74,906.02万元，实际投入60,793.29万元，投资进度81.16%[102] - 电子纸模组项目投资额56,948.04万元，实际投入30,485.61万元，投资进度53.53%[102] - 补充流动资金项目投资额42,544.83万元，实际投入42,544.83万元，投资进度100%[102] - 承诺投资项目总投资额260,780.13万元，实际投资额205,201.93万元[102] - 子公司江西合力泰总资产128.5亿元，净资产50.57亿元，营业收入90.44亿元，净利润6.13亿元[107] - 子公司深圳业际光电总资产15.81亿元，净资产5.51亿元，营业收入20.04亿元，净利润1.23亿元[107] - 子公司深圳比亚迪电子部品件总资产43亿元，净资产14.01亿元，营业收入49.87亿元，净利润3.35亿元[107] - 公司子公司江西合力泰以募集资金96,167.74万元置换预先投入募投项目的自筹资金[103] 其他重要内容：利润分配与股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以3,128,310,676股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税）[5] - 2015年现金分红方案为每10股派发现金红利0.16元（含税），总股本基数为1,422,474,212股[122] - 2016年现金分红预案为每10股派发现金红利0.84元（含税），总股本基数为1,564,155,338股，并每10股转增10股[123] - 2017年现金分红预案为每10股派发现金红利0.38元（含税），总股本基数为3,128,310,676股[124] - 2017年现金分红总额为118,875,805.69元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.08%[125] - 2016年现金分红总额为131,389,048.39元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的15.04%[125] - 2017年末可供股东分配的利润为2,250,344,900.17元[126] 其他重要内容：承诺与协议 - 比亚迪股份承诺部品件公司2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后净利润分别不低于22,570.28万元、23,728.56万元及25,107.82万元[127] - 业际光电2015年承诺扣非净利润不低于6700万元[129] - 业际光电2016年承诺扣非净利润不低于9000万元[129] - 业际光电2017年承诺扣非净利润不低于1.16亿元[129] - 平波电子2015年承诺扣非净利润不低于2500万元[130] - 平波电子2016年承诺扣非净利润不低于3000万元[130] - 平波电子2017年承诺扣非净利润不低于3000万元[130] - 超额利润奖励上限为超出累计预测利润部分的30%[130] - 股份回购价格为总价人民币1.00元[130] - 补偿金额以目标资产交易价格为上限[130] - 减值测试补偿需在期末减值额大于已补偿总额时触发[129] - 目标资产交易价格上限为补偿金额上限[131] - 上市公司以人民币1.00元总价定向回购锁定股份[132] - 超额利润奖励上限为超过累计预测利润数部分的30%[132] - 盈利补偿期间届满后6个月内完成超额奖励支付[132] - 比亚迪股份承诺避免从事LCD、FPC和摄像头等同业竞争业务[132] - 补偿股份数计算公式：当年应补偿金额÷本次发行价格[131] - 减值测试补偿公式：应补偿金额÷本次发行价格[131] - 现金补偿需在2个月内汇入指定账户[132] - 股份回购议案需提交股东大会审议[132] - 转增或送股时补偿股份数调整公式：应补偿股份数×(1+转增或送股比例)[131] - 比亚迪股份与实际控制人王传福于2015年2月12日出具规范关联交易承诺函[133] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[134] - 无市场价格参考时依据实际成本费用加合理利润确定收费标准[134] - 黄晓嵘等承诺方于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[134] - 重大资产重组完成后五年内不从事与标的公司相同或相近业务[134] - 承诺方保证不利用股东地位损害上市公司及中小股东权益[134] - 违反承诺需承担给上市公司造成的一切损失赔偿责任[133][134] - 关联交易决策需履行回避表决义务及信息披露程序[133] - 承诺函自签署即构成有效法律约束力责任[133][134] - 标的公司对新技术新产品享有优先受让生产权利[133] - 公司承诺通过出售竞争业务或转让给无关联第三方等方式避免同业竞争[135][136] - 公司承诺在无法避免的关联交易中优先采用可比市场价格或收费标准确定交易价格[136] - 公司承诺关联交易定价原则包括参考第三方非关联交易价格或成本加合理利润[136] - 公司承诺不谋求在交易中获得优于市场第三方的利益[136] - 公司承诺关联交易决策程序将履行回避表决义务并配合信息披露[136] - 公司控股股东及关联方承诺五年内不从事与公司相同或相近业务[136] - 公司承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[135] - 公司关联交易规范承诺在重大资产重组完成后持续有效且不可撤销[136] - 公司承诺将商业机会优先让予标的公司[135] - 公司承诺在资产出售时给予标的公司不逊于第三方的条件[135] - 承诺人保证避免与标的公司同业竞争，若违反将承担赔偿责任[137] - 承诺人保证规范与标的公司关联交易，遵循市场定价原则[137] - 承诺人保证上市公司资产独立完整，不发生资金占用[138] - 承诺人保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职[138] - 承诺人保证上市公司财务独立，建立独立核算体系[138] - 承诺人保证上市公司机构独立，完善法人治理结构[138] - 承诺人保证上市公司业务独立，具备自主经营能力[138] - 承诺人保证目标公司资产独立，避免不规范资金占用[138] - 承诺人保证目标公司人员独立，高级管理人员专职任职[138] - 承诺人保证目标公司经营独立，通过合法程序推荐管理人员[138] - 目标公司承诺不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务行为[139] - 目标公司承诺不进行非法转移、隐匿资产行为[139] - 目标公司涉及争议金额在人民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序[139] - 承诺人保证目标公司股权未设定任何抵押、质押等他项权利[140] - 承诺人保证目标公司股权未被执法部门实施扣押、查封等限制[140] - 承诺人保证与上市公司及其股东、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系[140] - 承诺人保证未向上市公司推荐任何董事、监事或高级管理人员[140] - 承诺人承担因违反承诺给上市公司造成的一切直接和间接损失[140] - 承诺人保证提供材料真实、准确、完整[140] - 承诺人保证对重大资产重组事宜所涉资料和信息严格保密[140] - 承诺人保证为重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，否则将依法承担赔偿责任[141] - 承诺人及其主要管理人员最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[141] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[141] - 承诺人最近3年不存在严重的证券市场失信行为[141] - 承诺人及其实际控制人最近36个月内未因重大资产重组相关的内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[141] - 目标公司为依法设立的企业法人，承诺人已依法履行出资义务，不存在虚假出资、抽逃出资等行为[141] - 承诺人为拥有完全民事权利能力的自然人，具备签署重大资产重组协议的合法主体资格[141] - 承诺人不存在负有数额较大到期未清偿债务且处于持续状态的情形[141] - 目标公司不存在任何争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[142] - 非公开发行股份锁定期为自上市首日起12个月[142] - 部分认购方承诺非公开发行股份锁定期为36个月[143] - 文开福等相关方承诺非公开发行股份锁定期为36个月[143] - 承诺人保证上市公司资产独立完整不发生资金占用[143] - 承诺人保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职[143] - 目标公司不存在为他人债务提供担保的情形[142] - 承诺人最近5年未受过证券市场相关行政处罚[142] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或市场失信行为[142] - 目标公司不存在因交割日前事项导致损失时的赔偿机制[142] - 公司控股股东承诺避免同业竞争，不从事触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及其模组的研发、生产和销售业务[144] - 控股股东承诺不从事浓硝酸、稀硝酸、硝酸铵、硝盐等化工产品的生产、销售及运输相关业务[144] - 控股股东承诺若产生新同业竞争，将通过收购将相竞争业务集中到上市公司[144] - 控股股东承诺将任何与上市公司构成竞争的商业机会让予上市公司[145] - 上市公司对控股股东研发或合作开发的与公司相关新技术、新产品有优先受让和生产权利[145] - 上市公司对控股股东出售与公司生产经营相关的资产、业务或权益有优先购买权[145] - 控股股东承诺若上市公司拓展业务范围，已开展相关业务的，上市公司在同等条件下有优先收购权[145] - 控股股东承诺若上市公司拓展新业务范围，未开展相关业务的，将不从事该等业务除非股东大会同意[145] - 控股股东承诺若违反避免同业竞争承诺，将承担赔偿责任[145] - 截至目前控股股东无违反避免同业竞争和关联交易承诺的情况[144][145] - 公司控股股东承诺减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东权益[146] - 交易对方承诺最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[147] - 交易对方承诺最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[147] - 交易对方承诺不存在数额较大到期未清偿债务[147] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整