证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-016 深圳市大为创新科技股份有限公司 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司规划每年度股东大会审议通 过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司 的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现 金分红。 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大为股份"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等规则的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作 | | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 | ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-015 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规及格式指引的要求，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 其中：公司 2022 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 215,310,330.04 元；2023 年度使用募集资金 93,992,176.67 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述专户所存放的募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕。公司 已于 2023 年 6 月 29 日办理完成募集资金专户的注销手续。详情参见公司于 2023 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.c ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 证券代码：002213 证券简称：大为股份 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 深圳市大为创新 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 采用现金流量折 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技股份有限公 | | | | | 现法，大为股份 | | 司合并深圳市大 | 北京中林资产评 | | 中林评字 | | 合并大为创芯所 | | 为创芯微电子科 | 估有限公司 | 朱鹏明、廖志亮 | 【2024】79 号 | 可收回价值 | 形成的商誉资产 | | 技有限公司股权 | | | | | 组组合的可回收 | | 形成的包含商誉 | | | | | 价值为 11,243.00 | | 资产组 | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冼俊辉） 作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及《独 立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益 及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人冼俊辉，男，1976年生，暨南大学国际经济与贸易专业，本科学历，经 济学学士，长江商学院在读EMBA，已取得独立董事资格证书、基金从业资格证 书。曾任招商银行深圳福民支行副行长（主持工作）、平安银行深圳前海分行副 行长、深圳市前海海富资产管理有限公司执行董事兼总经理，曾任公司第五届董 事会独立董事、第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、 第五届董事会薪酬与考核委员会委员；本人为华拓资本创始合伙人，现任深圳市 前海海富资产管理有限公司、深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司监事， 深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司执行董事兼总经理等职务。现任公司第六 届董 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-011 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书及商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知 识产权局颁发的7项《商标注册证书》，公司全资子公司深圳市大为创芯微电子 科技有限公司（以下简称"大为创芯"）收到国家知识产权局颁发的3项《实用 新型专利证书》、10项《商标注册证书》，具体情况如下： 一、实用新型专利证书情况 （一）微波传输存储装置 1.发明人：黄志辉；陈宗廷；朱放中 2.专利号：ZL 2023 2 1303957.4 3.专利申请日：2023年5月25日 4.专利权人：深圳市大为创芯微电子科技有限公司 5.授权公告日：2023年12月19日 6.专利权期限：十年（自申请日起算） （二）一种固态硬盘的接口保护结构 1.发明人：陈宗廷；朱放中 2.专利号：ZL 2023 2 2147918.6 3.专利申请日：2023年8月10日 4.专利权人：深圳市大为创芯微电子科技有限公司 5.授 ...

华源证券股份有限公司 培训形式：现场和线上视频结合 二、培训内容 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年度持续督导现场培训情况报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐人"）作为负责深 圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"大为股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2024 年 3 月 27 日对大 为股份董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了现场培训。现将培训情况报 告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 3 月 27 日 培训地点：大为股份会议室 培训人员：赖昌源（保荐代表人）、牛南（保荐代表人） 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司控 股股东、实际控制人。 赖昌源 牛南 华源证券股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 本次培训主要内容主要包括：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-010 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 大为股份；证券代码：002213）于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司管理层、 控股股东及其一致行动人、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 6.2023 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公 司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案；2023 年 12 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。 公司将根据 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-009 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.经向公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人核实： 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 大为股份；证券代码：002213）于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续二 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司管理层、 控股股东及其一致行动人、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）商 品期货期权套期保值业务，有效防范因生产经营活动中原材料和成品价格波动 所带来的风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规的有关规定，结合《公司章程》 及公司实际情况，特制定本制度。 深圳市大为创新科技股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 （二）公司从事商品期货期权套期保值业务交易的合约品种、规模与方向 应当与业务相匹配，合约期限原则上不得超过业务相应期限； 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）的商品期货期权套期保值业务。子公司的商品期货期权套期保值业务由 公司进行统一管理，未经公司审批同意，任何子公司不得擅自进行商品期货期 权套期保值业务。 第三条 公司进行商品期货期权套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，应遵循以下具体操作原则： （一）公司进行商品期货期权套期保值业务只能以规避生产经营所涉及原 材料和产成品的价格波动等风险为目的，不得进行投 ...

（二）交易品种 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于公司生产 经营所需的锂盐等原材料以及与公司生产经营有直接关系的锂盐产品。 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务的目的 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要业 务包括"新能源+汽车"业务和"半导体存储+智能终端"业务，"新能源+汽 车"业务包括锂电新能源材料等业务，主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂等锂盐 产品。为有效规避和降低公司及控股子公司生产经营相关原材料及产品价格波 动风险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保 值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 二、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 （一）资金额度 公司及控股子公司拟对未来所需的部分原材料及产品进行套期保值，上述 业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 700 万元或等值其他外币金 额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 10,000 万元或等值其他外币金 额。前述额度在审批有效期内可循环滚动使用。 （三）交易工具 包括 ...