一、担保情况概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十七次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股 子公司提供担保额度、子公司之间互相提供担保额度总计不超过 180,000 万元， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 120,000 万元。 在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无 需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、 借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、 质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为 2023 年 年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会重新审议为子公司融资业务提 供担保额度之前。 详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于为 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于12月9日下午3:00召开[1][3] - 股权登记日为2024年12月3日[4][5] - 会议登记时间为12月4日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[9] 股东与提案 - 创通投资持股30,000,000股，占总股本12.64%，提议提交临时提案[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][19] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月9日9:15 - 15:00[4][20] - 网络投票代码为362213，投票简称为大为投票[18] 议案相关 - 《延长向特定对象发行股票决议和授权有效期议案》需2/3以上表决权通过[6] - 股东大会审议《拟续聘会计师事务所》等议案[22]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2024年11月28日通讯表决召开[1] - 应到董事7名，实到7名，监事和高管列席[1] 议案内容 - 会议审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期议案[2] - 有效期延长至2025年12月14日[2] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-070 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于2024年11月26日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024 年11月28日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本 次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 经审议，监事会认为：鉴于公司2023年第三次临时股东大会审议的公司本次 向特定对象发行股票方案中的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作 顺利推进，将本次向特定对象发行股票方案中的股东大会决议有效期延长至2025 年12月14日，符合公司实际需要，公司 ...

会议情况 - 公司于2024年11月28日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议[2][5] - 2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会[3] 股票发行 - 原向特定对象发行股票方案有效期至2024年12月14日[3] - 同意将发行方案有效期及授权延长12个月至2025年12月14日[5] - 延长事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议2024年11月19日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席[1] 议案审议 - 会议3票同意通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》[2] - 北京德皓国际曾担任2023年度审计机构[2] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

人员与业务数据 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签过证券服务业务审计报告的96人[3] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户35家[3] 风险与费用 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] - 2024年度审计费用不超133万元，较2023年无变化[10] 会议与决策 - 2024年11月19日董事会、监事会会议表决均全票同意[14][15] - 拟续聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[14][16]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2024年11月19日通讯表决召开[1] - 公司定于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会[3] 审议事项 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，费用不超133万元[2] - 续聘议案及召开股东大会议案均获董事会全票通过[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月9日下午3:00召开[1] - 股权登记日为12月3日[3] - 会议地点在深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为12月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362213，投票简称为大为投票[16] 议案与登记信息 - 拟审议总议案和《关于拟续聘会计师事务所的议案》[5] - 登记时间为12月4日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[7] - 登记地点在大为股份董事会办公室[7]

股权激励授予 - 2023年8月28日向13名激励对象授予167.73万份权益，含59.51万份股票期权（行权价12.43元/份）和108.22万股限制性股票（授予价7.77元/股）[5] - 2023年9月5日完成59.51万份股票期权首次授予登记，9月18日完成108.22万股限制性股票首次授予登记，授予后总股本增至237,082,200股[6] - 2023年11月21日向4名激励对象授予15.49万份股票期权（行权价12.43元/份），向5名激励对象授予16.78万股限制性股票（授予价7.77元/股）[7] - 2023年12月14日完成15.49万份股票期权预留授予登记，12月20日完成16.78万股限制性股票预留授予登记，授予后总股本增至237,250,000股[8] 回购注销 - 2024年8月29日审议通过回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权等议案[8] - 2024年9月18日股东大会同意对3名已离职激励对象的95,000股限制性股票进行回购注销[9] - 2024年11月13日办理完毕限制性股票回购注销手续[9] - 回购原因是3名激励对象离职不再符合资格，回购价格为7.77元/股，资金总额738,150元，来源为公司自有资金[10][11][12] 股本变化 - 回购注销前公司总股本237,250,000股，完成后减至237,155,000股[1][14][15] - 有限售条件流通股份合计由31,255,136股减至31,160,136股，占比从13.17%降至13.14%[15] - 高管锁定股数量不变为30,301,296股，占比从12.77%升至12.78%[15] - 股权激励限售股由953,840股减至858,840股，占比从0.40%降至0.36%[15] - 无限售条件流通股份合计数量不变为205,994,864股，占比从86.83%升至86.86%[15]