业绩总结 - 2024年计提信用减值损失865.82万元，收回或转回1340.01万元，核销410.52万元，增净利润474.19万元[2][7] - 2024年计提资产减值准备4029.86万元，收回或转回1289.11万元，减净利润2740.75万元[2][7] - 2024年确认其他非流动金融资产公允价值变动收益238.90万元，增净利润238.90万元[2][7] - 2024年确认其他权益工具投资公允价值变动损失792.75万元，减综合收益792.75万元[2][7] 资产数据 - 应收账款坏账准备期末余额6437.32万元[2] - 其他应收款坏账准备期末余额503.78万元[2] - 存货跌价准备期末余额5787.27万元[2] - 合同资产减值准备期末余额2208.63万元[2] - 固定资产减值准备期末余额3344.32万元[2] - 其他非流动金融资产公允价值期末余额2107.68万元[2]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二次临时会议通知于2025年2月20日发出[1] - 会议于2025年2月24日以通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》[2] 公告发布 - 《关于公司2024年度计提资产减值的公告》于2025年2月25日刊登[2]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入134,678.75万元，较上年同期下降21.67%，主要因风电叶片销售减少[4][5] 营业利润变化 - 2024年营业利润7,631.01万元，较上年同期增长15.17%，因期间费用和减值准备计提减少[4][5] 利润总额变化 - 2024年利润总额5,020.47万元，较上年同期下降28.30%，因计提预计诉讼损失[4][5][6] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,255.53万元，较上年同期下降16.09%，因利润总额减少但所得税费用减少[4][5][6] 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,363.88万元，较上年同期增长55.25%，因剔除预计诉讼损失计提金额[4][5][6] 总资产变化 - 2024年末总资产271,709.08万元，较年初下降7.14%[4][5] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益110,020.66万元，较年初增长1.98%[4][5] 归属于上市公司股东的每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产1.69元，较年初增长1.81%[4][5] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.05元，较上年同期下降16.67%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率2.97%，较上年同期下降0.57%[4]

赔偿退款 - 公司需赔偿中车风电经济损失29,575,685.14元[2] - 公司需退还中车风电产品价款4,600,000元[2] 款项收入 - 中车风电需支付公司货款10,037,841.09元[2] - 中车风电需支付公司违约金501,892.05元[2] 费用负担 - 中车风电负担案件受理费、保全费44,096元，公司负担286,019元[2] 损失预计 - 判决未生效，公司将预计损失计入2024年度[3] 业绩变化 - 2024年度归属上市公司净利润下降幅度预计不超过30%[3]

名称变更 - 公司中文名称变更为江苏九鼎新材料股份有限公司[2] - 英文名称变更为Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd.[2] - 中文证券简称变更为九鼎新材，英文变更为JIUDING，2025年2月24日启用[2] 会议审议 - 2025年1月20日召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过议案[3] - 2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会审议通过议案[3] 其他信息 - 公司经营范围包括玻璃纤维纱及集成电路相关业务[5] - 公司注册资本为65163.6241万元整[7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月5日14时30分在江苏省如皋市召开[2] - 董事会提前15日在深圳证券交易所等网站发布会议公告[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份188,130,874股，占比28.8705％[7] - 参加网络投票股东224人，代表股份70,778,447股，占比10.8617％[9] 议案表决结果 - 《关于变更公司名称的议案》同意258,492,701股，占比99.8391％[12] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意258,494,701股，占比99.8399％[15] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意258,388,062股，占比99.7987％[17]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人227人，代表股份258,909,321股，占比39.7322%[3] - 出席现场投票3人，代表股份188,130,874股，占比28.8705%[3] - 网络投票224人，代表股份70,778,447股，占比10.8617%[3] - 出席中小股东224人，代表股份3,007,247股，占比0.4615%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司名称的议案》同意258,492,701股，占比99.8391%[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意258,494,701股，占比99.8399%[6] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意258,388,062股，占比99.7987%[7] - 《关于变更公司名称的议案》中小股东同意2,590,627股，占比86.1461%[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小股东同意2,592,627股，占比86.2126%[6] - 《关于调整独立董事津贴的议案》中小股东同意2,485,988股，占比82.6666%[7]

公司变更 - 拟变更公司名称、证券简称，证券代码不变[2] - 审议通过修改《公司章程》议案，提交股东大会审议[2] 津贴调整 - 调整独立董事津贴为每人每年税前10万元，按月发放，提交审议[3] 会议安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月5日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年1月23日[3] - 登记时间为2025年1月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 审议议案 - 会议审议总议案、变更公司名称等议案[6] - 修改《公司章程》须三分之二以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为“362201”，简称“正威投票”[15] - 深交所交易系统2月5日9:15 - 15:00可投票[16] - 深交所互联网系统2月5日9:15 - 15:00可投票[17]

担保情况 - 公司为全资孙公司九鼎建材提供不超10000万元担保额度[3] - 九鼎建材与南京银行南通分行签950万元借款合同，公司提供连带责任保证[4] 担保余额 - 公司及子公司对外担保余额25605.74万元，占净资产23.73%[5] - 为合并报表内公司担保18495.03万元，占17.14%[5] - 为合并报表外公司担保7110.71万元，占6.59%[5] 担保状态 - 上述担保均正常履行，无逾期担保[5]