深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-005 深圳市证通电子股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议，审议 通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为推进公司发展战略，进一步完善 公司算力产业布局，公司拟以自有资金投资 10,000 万元在武汉设立全资子公司， 推动建设及运营武汉数据中心项目，开展 IDC+算力网络运营，重点部署渲染算 力池及 AI 高性能算力资源池，并建立中部算力网络调度中心，实现从数据中心 运营商到算力网络运营商的升级。 公司召开的第六届董事会第十次（临时）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章 程》的相关规定，公司本次投资事项属于董事会权限范围以内，无需提交股东大 会审议批准，本次投资事项不构成关联 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-006 深圳市证通电子股份有限公司 关于签署协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议经甲、乙双方以及担保方法定代表人（或授权代表）签字并加盖单 位公章之日成立并生效。 2.本协议在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能 会导致协议无法全部履行或终止的风险。 一、交易概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南健康大 数据发展有限公司（以下简称"湖南大数据公司"）目前主要推进公司湖南省健 康医疗大数据中心项目建设，该项目拟建数据中心、健康医疗大数据云资源池、 健康大数据管理服务中心、总部经济办公楼、创业孵化基地及配套设施等共计 16 栋楼，总面积约 9 万平方米。 为更好的与当地政府合作建设湖南省健康医疗大数据中心项目，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第十次 （临时）会议，审议通过了《关于签署湖南省健康医疗大数据中心总部经济办公 用房收购 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-004 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于对 OpenHarmony 产业发展的信心，拟与相关关联方共同投资设立深圳市证开鸿科技有限公司（最 终以登记机关核准登记为准，以下简称"证开鸿"），快速推进公司在 OpenHarmony 核心技术底座相关领域的业务发展，围绕 OpenHarmony产业培育 创新增长点。 本次投资由公司、珠海市鸿业远图一号科技创业合伙企业（有限合伙）（最 终以登记机关核准登记为准，以下简称"鸿业一号"或"持股平台"）、珠海市 鸿业远图二号科技创业合伙企业（有限合伙）（最终以登记机关核准登记为准， 以下简称"鸿业二号"或"证开鸿员工持股平台")、珠海市鸿业远图三号科技 创业合伙企业（有限合伙）（最终以登记机关核准登记为准，以下简称"鸿业三 号"或"预留股权池"）共 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-001 深圳市证通电子股份有限公司 关于实际控制人签署一致行动协议补充协议及签署解除一致行动人 协议的公告 公司实际控制人曾胜强先生、许忠桂女士及其一致行动人玄元私募基金投资 管理（广东）有限公司—玄元科新 43 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管 理有限公司－阿巴马元享红利 83 号私募证券投资基金保证向公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 本次涉及的解除一致行动关系，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化，亦不会影响公司治理结构和持续经营。 一、签署一致行动协议补充协议概述 1 深圳市证通电子股份有限公司 特别提示： 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控 制人曾胜强先生、许忠桂女士及其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有 限公司—玄元科新 43 号私募证券投资基金（以下简称"玄元科新"）、珠海阿 巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 83 号私募证券投资基金（以下简 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-064 深圳市证通电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中 小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00-17:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市证通电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市证通电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市证通电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明 ...

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-063 深圳市证通电子股份有限公司 关于实际控制人办理股份解除质押业务的公告 深圳市证通电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 曾胜强先生关于办理股份解除质押业务的通知，现将有关事项公告如下： 深圳市证通电子股份有限公司 | 玄元私募 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金投资 | | | | | | | | | | | | 管理（广 | | | | | | | | | | | | 东）有限 | | | | | | | | | | | | 公司－玄 | 10,000,000 | 1.63% | | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 元科新 43 | | | | | | | | | | | | 号私募证 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-062 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日 在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）， 本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为方便公司股东行 使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00-17:00； 网络投票时间：通 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市证通电子股份有限公司（以下简称公司）企业战略的 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事委员组成，其中两名独立董事。战略委员会 委员由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名, 主任委员由董事会委派。战略委员会 主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 第五条 战略委员会任期与董事会任 ...

召开本次会议的通知已于2023年12月5日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-058 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临 时）会议于2023年12月8日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电 子产业园二期14楼会议室召开。 1 深圳市证通电子股份有限公司 一、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案将提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为， ...