审计机构相关 - 2024年12月公司会议和临时股东大会通过续聘中勤万信为当年审计机构议案[1][2] - 中勤万信上年末合伙人76人，注册会计师393人，签过证券审计报告的136人[1] - 2024年中勤万信业务收入47,668.59万元，审计收入39,836.70万元，证券业务收入11,599.01万元[1] - 2024年中勤万信上市公司审计客户31家，收费3,347.50万元，公司同行业客户5家[1] 审计沟通情况 - 2025年3 - 4月审计委员会与中勤万信就2024年度审计进行三次沟通[5][6] - 审计委员会认为中勤万信年报审计表现良好，按时完成工作[7] - 中勤万信对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4]

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-029 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司（含合并报表范围内子公司，以下同）连续十 二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为 24,548.48 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，其中：公司作 为起诉方涉案金额合计为 13,760.97 万元，占涉诉案件总金额的 56.06%，公司作 为被起诉方涉案金额合计为 10,787.50 万元，占涉诉案件总金额的 43.94%。具体 情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。公司不存在单项涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁 事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼、仲裁案件 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-022 深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司 合并报表范围内的四家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 24,000 万元人民币授信额度，授信期限不超过 3 年，授信额度可循环使用。在此 额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保以及向第三方担保机 构提供反担保。具体情况如下： | 子公司名称 | 银行及其他融资对象 | 授信额度 （万元） | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市证通金信科 | 上海银行股份有限公司深 圳分行 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供 担保。 | | 技有限公司（以下 | | | | | 简称"证通金信"） | 银行或其他非银金融机构 | 5 ...

业绩相关 - 2024年确认2020年向关联方支付3998.69万元已归还本息[5] 监事会评价 - 2024年公司依法运作，决策程序合规[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 收购、投资等决策合法有效[5] 未来展望 - 2025年监事会加强学习，监督履职[8]

经核查独立董事陈兵、张公俊、周英顶的任职经历以及提交的相关独立性自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○二五年四月二十七日 1 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈兵、张公俊、周英顶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

董事会变动 - 2025年4月27日公司召开会议通过补选董事议案[2] - 提名程峰武为非独立董事候选人[2] - 补选后董事人数为7人[2] 候选人信息 - 程峰武1977年出生，任副总裁兼财务总监[7] - 直接持有94,600股公司股份[7] - 通过员工持股计划间接持有90,000股[7]

关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告 所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明 勤信专字【2025】第 1096 号 勤信专字【2025】第 1096 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子或 公司)2024年度的财务报表,并于 2025年4月27日出具了勤信审字【2025】第 2322 号无保留意见的《审计报告》。证通电子 2023年度财务报表业经本所审计, 并由本所出具了保留意见的《审计报告》(勤信审字【2024】第1986号)(以下简 称上期审计报告)。根据《监管规则适用指引 -- 审计类第 1号》的相关要求, 现将公司有关情况说明如下: 一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年度 财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事 1-2 项在 2024 年度消除情况的专项说明 7日 类型 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 专真:(86-10) ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占本年度合并报表对应总额100%[7] 财务问题 - 存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷2个[10] - 2020年以工程款名义向永泰晟支付3998.69万元构成关联方非经营性资金占用[10][11] - 2021年提前支付湖南博创工程款2700.09万元属对外提供财务资助，构成权益性交易[17] 整改情况 - 2024年6月17日认定永泰晟为关联方，确认资金占用并提出整改方案[14] - 截至2024年7月10日，永泰晟偿还3998.69万元并支付利息575.11万元，共4573.80万元[14] - 2024年4月28日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[13] - 2024年6月26日审议通过追认对外提供财务资助议案[18] - 截至2024年7月，对2023年年报非标审计意见责任人员问责执行到位[15] - 内部控制缺陷整改后运行超5个月，运行有效[15] 未来策略 - 2024年度组织各部门全面梳理，完善内控体系[19]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-028 深圳市证通电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁曾胜强先生，独立董事张公俊 先生，副总裁、财务总监程峰武先生，董事会秘书彭雪女士。（如遇特殊情况， 出席人员可能进行调整） 投资者可于2025年5月23日前通过网址https://eseb.cn/1nsGxSNVNmw或扫描 下方微信小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全文及 摘要等相关文件已于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2025年5月23日（星期五） 15:00-17:00举行 ...

关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况的专项说明 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 1097 号 勤信专字【2025】第 1097 号 目 录 | 专项说明 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 3 | 次 | -341 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市证通电子股 份有限公司(以下简称贵公司或者证通电子公司)的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4月 27 日出具了勤信审字【2025】第 2322 号的 ...