1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的独立意见 经审核，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职 条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存 在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次非独立董事候选人的提名和 表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。因 此，我们一致同意本次非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。 2、 关于变更回购股份用途的独立意见 上海岩山科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对以下事项发表意见： 经审核，我们认为：公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-059 上海岩山科技股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权暨关联交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》，董事会同意将公司全资子公司上海二三四五大数据科 技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权转让给上海瑞瑞连年企业管理 有限公司（以下简称"受让方"），本次交易已经公司 2023 年 9 月 19 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号： 2023-044、2023-053）。 二、交易进展 截至本公告日，交易各方已依据《股权转让 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-058 上海岩山科技股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任公司（以下简称"海南瑞弘"） 于近日与领源科创（珠海）私募基金管理有限公司（以下简称"领源科创基金" 或"基金"或"合伙企业"）、顾江生共同参与投资珠海领源尖端股权投资基金合伙 企业（有限合伙），并签署了《珠海领源尖端股权投资基金合伙企业（有限合 伙）经修订和重述之合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。合伙企业的目标认缴 出资总额为人民币 77,100 万元，由全体合伙人缴纳。其中普通合伙人领源科创 基金认缴出资额为人民币 100 万元，有限合伙人顾江生认缴出资额为人民币 60,000 万元，海南瑞弘作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额为人民币 17,000 万元，占目标认缴出资总额的 22.05%。 （二）审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号— ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-061 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 31 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话方式发出。会议应 参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞 女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会 议合法有效。 全体监事审议了以下议案： 一、审议了《关于变更回购股份用途的议案》； 表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体监事均为公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的参与 对象，按照相关规定全体监事回避了表决，本议案直接提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场 长期投资的价 ...

截至2021年4月26日，本次股份回购期限届满，在回购期内，公司通过股 票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份 131,757,998股，占公司总股本的2.3015%。详见公司刊登于指定信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份实施结 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-063 上海岩山科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公 司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，以实际行动切实维护市场稳定，保 护投资者利益，结合公司实际情况及发展战略，公司董事会提议不采用集中竞 价交易方式减持2021年已回购的股份（共计131,757,998股，占公司总股本的 2.3015%），并拟将前述回购股份的用途变更为"将股份用于员工持股计 划"。现将相关事项公告如下： 一、变更前公司回购方案概 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-060 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 31 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话方式发出。会议应 参加审议董事 7 人，实际参加审议董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 子议案：1-1 选举叶可先生为公司第八届董事会非独立董事； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 子议案：1-2 选举徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。《上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的制定、审 议表决程序合法、有效。 3、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，实施本次 员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见，不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 4、本次员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》等有关法律法 规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于充分调动员工积极性，进一步提升公 司治理水平，实现企业的长远可持续发展。 上海岩山科技股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

非经常性损益数据 - 本报告期非流动资产处置损益26,056,487.71元，年初至报告期期末金额30,060,561.06元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,573,242.24元，年初至报告期期末金额3,627,944.36元[7] - 年初至报告期期末对外委托贷款取得的损益4,165,094.34元[7] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金3,798,252,370.07元，较2023年1月1日增长52.57%[9] - 2023年9月30日预付款项9,206,429.98元，较2023年1月1日增长73.75%[9] - 2023年9月30日其他应收款161,540,666.98元，较2023年1月1日增长535.71%[9] - 2023年9月30日一年内到期的非流动资产505,917,957.83元，较2023年1月1日下降35.89%[9] - 2023年9月30日投资性房地产较2023年1月1日下降100.00%[9] - 2023年9月30日应交税费51,218,038.97元，较2023年1月1日增长272.65%[9] - 2023年9月30日货币资金为3,798,252,370.07元，较2023年1月1日的2,489,554,394.06元有所增加[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为3,453,812,752.08元，较2023年1月1日的4,255,209,208.61元有所减少[17] - 2023年9月30日应收账款为179,848,204.32元，较2023年1月1日的197,127,393.22元有所减少[17] - 2023年9月30日预付款项为9,206,429.98元，较2023年1月1日的5,298,605.19元有所增加[17] - 2023年9月30日其他应收款为161,540,666.98元，较2023年1月1日的25,410,895.63元大幅增加[17] - 2023年9月30日一年内到期的非流动资产为505,917,957.83元，较2023年1月1日的789,084,700.52元有所减少[17] - 2023年9月30日资产总计为9,939,437,729.48元，较2023年1月1日的9,889,632,244.17元略有增加[17] - 2023年9月30日短期借款为47,000,000.00元，较2023年1月1日的161,330,838.21元大幅减少[17] - 2023年9月30日合同负债为18,680,992.60元，较2023年1月1日的12,153,211.78元有所增加[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为237,887人，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）持股比例9.68%，持股数量553,924,434股[12] - 投资者信用证券账户持有16430000股，上海岩山科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131757998股，持股比例2.30%[32] 营业收入与净利润数据 - 本报告期营业收入13.82亿元，同比减少9.86%；年初至报告期末营业收入43.07亿元，同比减少15.08%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6952.46万元，同比减少31.85%；年初至报告期末为3.29亿元，同比增加1.19%[23] 财务指标同比变化 - 财务费用 - 1.53亿元，同比减少102.61%，主要系报告期内收到存款利息所致[28] - 其他收益476.46万元，同比减少57.45%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致[28] - 公允价值变动收益5485.30万元，同比增加134.04%，主要系报告期内持有的金融投资产品公允价值增加所致[28] - 信用减值损失461.97万元，同比减少81.04%，主要系报告期内非标投资业务转回的信用减值损失减少所致[28] - 资产处置收益1327.94万元，同比增加16633.13%，主要系报告期内部分使用权资产及租赁负债终止所致[28] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，同比减少56.53%，主要系报告期内支付的保证金增加及客户贷款及垫款净回款额减少所致[23][28] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7.20亿元，同比增加100.00%，主要系报告期内处置子公司所致[28] - 2023年第三季度，销售商品、提供劳务收到的现金为426084914.90元，上期为504006191.39元[39] - 经营活动现金流入小计分别为6.6502853296亿美元和7.4351348836亿美元[50] - 经营活动现金流出小计分别为3.9228239736亿美元和1.1608586849亿美元[50] - 经营活动产生的现金流量净额分别为2.7274613560亿美元和6.2742761987亿美元[50] - 投资活动现金流入小计分别为33.9830171736亿美元和26.2595730591亿美元[50] - 投资活动现金流出小计分别为21.1071181421亿美元和19.6991891425亿美元[50] - 投资活动产生的现金流量净额分别为12.8758990315亿美元和6.5603839166亿美元[50] - 筹资活动现金流入小计分别为4695.546389万美元和7.4440824633亿美元[50] - 筹资活动现金流出小计分别为2.8071680718亿美元和10.2411337153亿美元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 2.3376134329亿美元和 - 2.7970512520亿美元[54] - 现金及现金等价物净增加额分别为13.4969600248亿美元和10.2521252002亿美元[54] 公司业务动态 - 2023年9月4日，全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司拟增资并收购Nullmax (Cayman)部分股权的协议各方完成全部协议签署[33] - 公司名称变更为“上海岩山科技股份有限公司”，证券简称变更为“岩山科技”，2023年9月搬迁至新办公地址等多项信息变更[41] - 截至目前，公司转让全资子公司上海二三四五大数据科技有限公司100%股权的工商登记手续已完成[42] 营业成本、利润及收益数据 - 2023年年初到报告期末，营业总成本为223313625.61元，上期为303777389.91元[47] - 2023年年初到报告期末，营业利润为403413880.43元，上期为366254050.96元[47] - 2023年年初到报告期末，净利润为329034137.97元，上期为325350793.08元[47] - 2023年年初到报告期末，综合收益总额为336385484.98元，上期为355605272.79元[48] 每股收益数据 - 2023年基本每股收益为0.0588元，上期为0.0581元；稀释每股收益为0.0588元，上期为0.0581元[48] 税金及附加数据 - 2023年1 - 9月税金及附加2,652,380.92元，较2022年1 - 9月下降31.17%[9]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-056 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年第三 季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 ...

全体监事审议并通过了以下议案： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-057 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会 议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张 晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定， 会议合法有效。 上海岩山科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了 ...