公司业务变更 - 公司主营业务变更为互联网信息服务、人工智能业务和多元投资业务[13] - 公司完成重大资产重组，主营业务为互联网信息服务、互联网金融服务和软件外包服务[10] - 公司调整主营业务为移动互联、人工智能和多元投资业务，以适应市场发展的规律[51] 财务表现 - 公司2023年营业收入为565,165,892.77元，较2022年下降15.31%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为331,760,347.44元，较2022年增长56.53%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为490,898,020.75元，较2022年下降31.48%[16] - 公司2023年末总资产为10,069,639,572.16元，较2022年末增长1.82%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,735,754,272.30元，较2022年末增长3.48%[17] 技术发展 - 公司将人工智能业务视为推动新一轮增长的战略催化剂，已在智能驾驶、类脑智能、生成式AI等领域进行深入布局[22] - Nullmax纽劢科技在2T算力芯片上实现了完善的L2级ADAS功能，交付了全球首个单TDA4 8T算力行泊一体方案[29] - 岩思类脑研究院以脑电大数据与脑电大模型为核心技术底座，尚处于研究阶段，尚未产生营业收入[30] - RockAI于2024年1月发布了国内首个非Attention机制的通用大模型——“Yan 1.0模型”[31] 行业趋势 - 2023年全国网上零售额达15.4万亿元，连续11年稳居全球第一[23] - 智能驾驶赛道政策层面全速推进，为更高阶自动驾驶大规模量产持续铺路[24] - 类脑智能是全球主要国家和地区布局的科技战略重点之一[24] - Neuralink首名受试者实现了脑机接口技术的突破，通过意念下国际象棋和玩赛车游戏[25] 投资布局 - 公司在人工智能、新能源、新材料、高端制造、半导体、通信等领域进行投资[33] - 公司股权投资重点围绕硬科技领域进行投资，符合国家产业政策导向[27] - 公司将继续做好金融产品投资等业务，提高资金使用效率及投资收益[27] 公司治理 - 公司建立和修订了治理制度，包括《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》和《信息披露事务管理制度》[117] - 公司通过员工持股计划进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才[118] - 公司根据相关法规认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、公平、完整[118]

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 16 日以现场表决的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议 室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议 董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-009 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度报告》及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事 前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2023 年度报告》及摘要，认为《公司 2023 年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律 ...

综合授信 - 2024年4月16日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司申请综合授信额度不超10亿元，可滚动使用[1] - 授信有效期12个月，授权董事长或其授权人办理手续[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月18日[3]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会9次，现场出席5次，通讯参加4次，出席股东大会1次[3] - 2023年独立董事出席2次董事会战略委员会会议[3] - 2023年公司审议披露2笔关联交易议案[4] 机构与人员 - 2023年8月29日审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构，9月19日经临时股东大会通过[6] - 2023年董事会提名叶可等为非独立董事，蒋薇为独立董事[6] - 2023年董事会同意选举叶可为董事长，聘任陈代千等为副总经理[7] 员工计划 - 2023年董事会等审议通过员工持股计划[7] 独立董事履职 - 独立董事与会计师事务所沟通检查财务报告[9] - 独立董事关注信息披露，与中小股东交流[10] - 独立董事参与审议多份报告及议案[5] - 独立董事实地考察公司并密切联系相关人员[11][12] - 独立董事关注外部环境及市场变化影响[12] - 独立董事掌握公司经营和风险情况[12] - 独立董事促进董事会科学决策并关注决议执行[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[13] - 独立董事将继续履职并维护股东权益[13]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报与营收、资产比例分级[9] - 非财务报告内控缺陷定量认定标准同财务报告[11][12] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14]

决策权限 - 单笔金额不超1000万元重大经营及投资事项，总经理批准执行，无须报董事会[8] - 单笔或累计金额超1000万元但不超公司最近一期经审计净资产1%，总经理批准执行，报董事长，无须报董事会[8] - 单笔或累计金额超公司最近一期经审计净资产1%但不超10%，总经理办公会审议通过后报董事长批准执行，两个工作日内报董事会备案[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，董事会审议通过[8][9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，董事会审议并提交股东大会审议通过[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为，须经股东大会审议通过[12][13] 担保规定 - 公司提供担保，全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[13] - 股东大会审议十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司为关联人提供担保，全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并决议，提交股东大会审议[13] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人担保议案，相关股东不参与表决，出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[13] 执行流程 - 重大经营及投资决策由董事长或总经理签署文件或协议[15] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[15] - 项目经理定期向证券部、财务部提交项目进展书面报告并接受审计[16] - 财务负责人制定资金配套计划调配资金[16] - 审计部门定期对投资项目财务收支进行内部审计[16] 责任与处置 - 未履行报批程序等致投资失误将被追究责任[17] - 公司可在被投资项目经营期满等情况收回对外投资[18] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[23] - 投资转让按相关法律法规规定执行[19] - 财务部门负责投资收回和转让的资产评估[21]

上海岩山科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 预计 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或 | | | 期初余额 | | 报告期新增占用 | | 报告期偿还 | 期末余额 | | 截至年报 | | 预计偿还 | | 预计 | 偿还 | | | | | | 其他关联方 | 占用时间 | 发生原因 | （2023 | 年 1 | 金额 | | 总金额 | （2023 | 年 | 披露日 | | | | | 时间 | 12 | 方式 | 偿还金额 | | | 名称 | | | 月 1 | 日） | （2023 年度） | | （2023年度） | 月 31 | 日） | 余额 | | | | | | | | | （月 | | | | | | | | | | ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-010 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场表决的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主 持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 全体监事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度报告》及摘要； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券 ...

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 每年用不低于上一年度净利润30%自有资金回购股份至注册资本减到25亿[4] 利润分配方式 - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[5] - 满足条件时，年度现金分红总额有不同比例要求[5] - 未来三年可根据情况采用股票股利方式分配利润[6] 决策流程 - 董事会提出利润分配预案并提交股东大会审议[6] - 董事会结合经营数据制定分红方案经股东大会表决实施[7] 沟通机制 - 股东大会审议现金分红方案时与中小股东充分沟通[8] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》[7]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-018 上海岩山科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月16日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大 会的议案》，定于2024年5月15日（星期三）下午14:00召开公司2023年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年度股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2024年4月16日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00-16:00。 （2）网络投 ...