综合授信 - 公司申请不超10亿元综合授信额度，可滚动使用[1] - 授信品种含短期流动资金贷款等，有效期12个月[1] - 董事会授权办理申请手续，以银行审批为准[1] 会议与公告 - 2025年4月18日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 公告于2025年4月22日发布[3]

审计事务所续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计事务所，议案待2024年度股东大会审议[2] - 公司第八届董事会第十九次会议、监事会第十五次会议均同意续聘议案[14][15] 立信相关数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户56家[4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 涉诉与处罚情况 - 立信在金亚科技案涉诉金额尚余500万元，在保千里案涉诉金额1096万元[6] - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[8] 费用情况 - 公司2024年度支付立信财务审计费用102万元，内控审计费用40万元[13]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区年报集体业绩说明会[3] - 以网络互动交流2024年度经营及财务指标[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 2025年5月8 - 14日16:00前可提问[5] - 2025年5月15日15:00 - 16:30可在线参与[6] 其他 - 2025年4月22日披露2024年年度报告[3]

证券投资计划 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金投资证券，期限12个月自2025年5月1日起[1] - 投资决策经董事会和监事会通过，无需股东大会审议，不构成关联交易[1][3] 风险管控 - 投资可能面临金融市场波动等风险，公司制定办法严控风险[4] - 必要时可聘请外部人员提供咨询服务[4] 决策评估 - 监事会认为投资不影响日常资金运作和主营业务，利于提高资金利用率[6] - 决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益情形[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关分等级[9][11][12] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[13][14] - 公司无其他内控相关重大事项说明[15]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-016 上海岩山科技股份有限公司 关于暂不召开 2024 年度股东大会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第 八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年 度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、 《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计 师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年 度股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 相关公告。 1 根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召 开董事会的方式 ...

资金运用 - 拟以自有资金向控股子公司提供不超过5000万元财务资助[7] - 使用不超过10亿元开展证券投资，有效期自2025年5月1日起12个月[10] - 使用闲置自有资金购买理财产品，有效期自2025年4月22日起12个月[9] 分红与审计 - 监事会同意不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[11][12] 会议与议案 - 第八届监事会第十五次会议应参加审议监事3人，实际参加3人[1] - 《公司2024年度报告》等多个议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权（除向控股子公司提供财务资助议案为2票同意）[1][3][5][6][8][9][10][11][13] - 《公司2024年度报告》等尚需提交公司2024年度股东大会审议[1][2][3][5][6][12] 报告披露 - 《公司2024年度报告》摘要刊登于《中国证券报》等指定信息披露媒体，全文详见巨潮资讯网[2] - 《公司2025年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体[13]

财务决策 - 不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[9] - 子公司岩思类脑拟向神鳍科技提供不超5000万元无息借款[10] - 公司使用不超48亿元闲置资金买理财产品，有效期12个月[13] - 公司使用不超10亿元进行证券投资，有效期12个月[14] - 公司申请不超10亿元综合授信额度，有效期12个月[15] 会议相关 - 第八届董事会第十九次会议于2025年4月18日召开[1] - 多项议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][5][6][8][11][13][14][15][17][18][19][21][22] - 《关于审议<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>》等议案同意6票[7][10] 其他决策 - 续聘立信会计师事务所为2025年度会计师事务所[17] - 同意制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》[19][20] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[21] - 暂不召开2024年度股东大会，视情况另行公告[22]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润32,461,729.28元，母公司净利润402,632,550.37元[1] - 2024年末合并报表未分配利润3,367,843,123.41元，母公司2,411,917,128.85元[1] - 2024年度总股本5,681,544,596股[1] 财务策略 - 2024年拟不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[2][13] - 2024年股份回购注销金额119,999,964.89元，占归母净利润369.67%[2][8] - 近三年累计现金分红和回购注销超年均净利润30%[4] 未来展望 - 2025年拟用不低于3000万元自有资金回购股份并注销[11] 决策进展 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案[12][13] - 预案需提交2024年度股东大会审议，存在不确定性[15]

上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了上海岩山科技股份有限公司（以下简称岩山科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了岩山科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于岩山科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | ...