证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-026 四川成飞集成科技股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日在四 川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3.审议通过了《关于减资退出参股公司成都飞机工业集团电子科技有限公司暨关联 交易的议案》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记 ...

四川成飞集成科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 单位：万元 | 上市 非 经营 性 资 金 占用 资 金 占用 方 名 称 占用 方 与 上市 公司 的 关 联 关 系 的 会 计 | 202 3年 半 年 度 发 202 3年 半 年 度 公司 核 算 202 3初 占用 资 202 3年 半 年 度 偿 202 3年 半 年 度 期 末 占用 形 成 原 因 占用 性 质 生 金额 （不 含 利 占用 资 金 的 利 科 目 金 余 额 还 累 计 发 生 金额 占用 资 金 余 额 | | | --- | --- | --- | | | 息） 息 （如 有 ） | | | 其 企 业 控 股 股 东、 实 际 控 制 人及 附 属 小 计 - - - | 非 经营 性 占用 - | | | 前 控 股 股 东、 实 际 控 制 人及 其 附 属 企 业 | 非 经营 性 占用 | | | 小 计 - - - 其 他 关 联 方 及 其 附 属 企 业 | - 非 经营 性 占用 | | | 小 计 ...

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第四次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引》等相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成 飞集成"或"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事 项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》 的事前认可意见 我们认为中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财司"）作为非银行金 融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监 会的严格监管。中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，该风险评估报 告客观公正，同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。 （下转签字页） 1 四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第四次会议文件 （本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函》 的签署页） 陈斌波 王存斌 叶 勇 二、关于《 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-023 四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司根据国有控股股东关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需 要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）知 悉本次变更事项并确认无异议。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成飞集成"或"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更 2023 年度审计 机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事 ...

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第三次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可函 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引》等相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成 飞集成"或"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事 项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于《关于与参股公司吉文集成开展模具销售业务暨关联交易的议案》的事前 认可意见 为满足公司正常生产经营需求，公司拟与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公 司（以下简称"吉文集成"）签订模具销售合同，承接其安徽大众 VW311 和 VW313 模 具制造项目，交易金额共计人民币不含税 4,841.1 万元，含税 5,470.443 万元，税率为 13%， 含税金额占公司最近一期经审计净资产的 1.69%。 我们认为本次交易是根据公司实际发展需要作出，符合公司实际经营和发展需要， 不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形，不会 ...

协议相关 - 公司拟与中航财司续签《金融服务协议》，每日最高存款结余和可循环使用贷款额度均不超6亿元[2] - 协议2023年8月27日起生效，有效期三年[16] - 一方变更或终止协议需提前30天书面通知对方[17] 财务数据 - 2022年12月31日中航财司总资产220,147,842,657.23元，净资产11,834,088,353.71元[10] - 2023年6月30日中航财司总资产147,492,062,732.94元，净资产11,933,153,771.21元[10] - 2022年中航财司营业收入3,159,081,010.35元，净利润560,892,412.23元[10] - 2023年1 - 6月中航财司营业收入1,850,518,035.18元，净利润309,036,640.28元[10] - 2023年1月1日至8月9日公司在中航财司每日最高存款结余额为4200万元[19] - 2023年1月1日至8月9日公司在中航财司累计存款利息收入为4.40万元[19] 其他 - 2023年8月9日董事会审议通过该议案，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[3] - 独立董事同意将协议提交董事会和股东大会审议[20][22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面、电子邮件方式发出。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-020 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 董事会决定聘任程雁女士为公司总会计师，总会计师为公司的财务负责人，任期与 本届董事会成员任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。同时，根据 总会计师一般不再兼任副总经理职务的相关要求，程雁女士辞去公司副总经理职务。程 雁女士简历附后。 2.审议通过了《关于与参股公司吉文集成开展模具销售业务暨关联交易的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-021 四川成飞集成科技股份有限公司 关于与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 开展模具销售业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常生 产经营需求，公司拟与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"吉 文集成"）签订模具销售合同，承接其安徽大众 VW311 和 VW313 模具制造项 目，并向其销售上述两个项目涉及的模具，交易金额共计人民币不含税 4,841.1 万元，含税 5,470.443 万元，税率为 13%，含税金额占公司最近一期经审计净资 产的 1.69%。 （二）公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参 股公司吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉文 集成为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）公司于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议于2023年8月25日14:30召开，网络投票日期为当日[2] - 股权登记日为2023年8月18日[3] 会议审议事项 - 审议变更2023年度审计机构等议案[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2023年8月24日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:00）[6] - 投票代码为"362190"，简称为"成飞投票"[13] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间[14][15] 委托与公告信息 - 授权委托按规定自制有效，单位与自然人委托要求不同[19] - 公告发布时间为2023年8月10日[11]