四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-024 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 12 人， 代表股份总数为 184,140,643 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.3314%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份总数为 890,900 股，占公司有 表决权股份总数 358,729,343 股的 0.2483%。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市 ...

利润分配 - 2023年度以358,729,343股为基数，每10股派现金红利0.12元，共派4,304,752.12元[2] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派0.108元[3] - 持股不同时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日[4] - 除权除息日为2024年6月21日[4] - 业务申请日为2024年6月12日[6] 分派对象与方式 - 截止2024年6月20日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东红利2024年6月21日划入账户，中航工业自行派发[6] 咨询信息 - 咨询电话（028）87455333转6048/6021[7]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-022 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十一次会议已审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 6 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票的日期和时间为：2024 年 6 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议通知于2024年5月27日发出[2] - 本次董事会会议于2024年5月30日召开，9人应出席且实际出席[2] - 公司决定于2024年6月18日在成都召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保事项的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[3] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] 投票方式 - 2024年第二次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式[5]

担保情况 - 原拟为安徽吉文集成担保3150万元，现拟增加450万元至3600万元[2][3] - 目前对外担保总额12344.4万元，新增后担保总余额5325万元[15] 股权结构 - 长春吉文、成飞集成对安徽吉文集成股权占比分别为55%、45%[5] 财务数据 - 2024年1 - 3月安徽吉文集成营收0元，净利润 - 1858478.34元[7] - 2024年3月31日安徽吉文集成资产104680812.21元，负债38300233.65元[7]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为487,427,875.14元，同比增长43.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,816,169.88元，同比下降329.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为63,807,284.99元，同比增长701.55%[5] - 总资产为4,903,316,798.76元，较上年度末下降8.28%[5] - 非流动性资产处置损益为122,620.88元[5] - 计入当期损益的政府补助为364,498.78元[5] - 营业收入增加主要因为汽车零部件销售量同比增加[15] - 财务费用同比增长185.55%，主要是因为借款较上年同期大幅增加[16] - 母公司净利润下降主要原因是工装模具收入减少和航空零部件业务订单不足[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为销售回款增加[24] - 本期支付股利、利润或偿付利息的现金为3,535,816.24元，同比增长126.17%[26] - 本期支付其他与筹资活动有关的现金为5,245,809.38元，同比增长183.09%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,555股，前10名股东持股情况中，中国航空工业集团有限公司持股数量最多，占比50.17%[28] - 成都凯天电子股份有限公司持有179,959,663股人民币普通股[29] - 公司股东贺光耀通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有785,000股，实际合计持有785,000股[31] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有779,400股人民币普通股[30] 资产情况 - 公司持有的流动资产合计为1,853,355,806.37元，其中应收账款为507,679,296.06元，存货为465,947,460.23元[33] - 公司的非流动资产合计为2,001,832,575.89元，其中其他权益工具投资为2,001,832,575.89元，固定资产为621,893,496.23元[33] - 2024年第一季度，四川成飞集成科技股份有限公司资产总计为490.33亿，较上期下降[34] 公司业绩 - 2024年第一季度，公司营业总收入为48.74亿，较上期增长[35] - 2024年第一季度，公司营业总成本为47.29亿，较上期增长[35] - 2024年第一季度，公司营业利润为1.99亿，较上期增长[36] - 2024年第一季度，公司净利润为1.26亿，较上期增长[36] - 四川成飞集成科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为31.88亿元[38] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为-1.88亿元[38] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.86亿元[39] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为9.51亿元[39] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.84亿元[39]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-019 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 14 人， 代表有表决权的股份总数为 183,828,043 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.2442%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的股 份总数为 183,249,943 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0831%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表有表决权的股份总数为578,100股， 占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.1612%。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入208,061.65万元，同比增长36.49%，净利润1,352.83万元，同比下降76.84%，扣非后净利润 -50.76万元，同比下降101.31%，毛利率11.01%，同比降2.42个百分点[1] - 2023年营业收入同比增55,627万元，净利润同比减2,776万元[2] - 2023年工装模具及汽车零部件业务收入1,963,733,236.66元，成本1,763,427,912.83元，毛利200,305,323.83元，毛利率10.20%；航空零部件业务收入97,358,521.29元，成本80,022,547.45元，毛利17,335,973.84元，毛利率17.81%[2] - 2023年航空零部件业务毛利较2022年降2,753万元，毛利率同比降7.04%，收入同比降46.08%[4] - 2023年国外业务营业收入14762.0万元，同比增长420.31%[15] 子公司情况 - 子公司集成吉文2023年营业收入12,879.55万元，上年同期12,019.94万元，净利润 -2,597.16万元，上年同期32.42万元[6] - 集成吉文2023年工装模具业务收入69,917,458.35元，成本78,551,372.18元，毛利 -8,633,913.83元，毛利率 -12.35%；汽车零部件业务收入46,921,106.61元，成本52,104,480.55元，毛利 -5,183,373.94元，毛利率 -11.05%[7] - 集成吉文2023年模具项目收入较2022年降11.86%，毛利同比降1,416.20万元[8] - 集成吉文2023年汽车零部件业务新增机器设备2,942万元，制造费用折旧分摊同比增320万元，增幅99.04%[8] 费用情况 - 2023年集成吉文为提高竞争力加大研发投入，因新投产线增加贷款使财务费用大幅增加[9] - 研发费用本期868.89万元，上期604.21万元，增长44%[10] - 财务费用 - 利息支出本期309.97万元，上期35.70万元，增长768%[10] 减值情况 - 2023年信用减值损失 -8,436,636.22元，上期8,441,074.65元，增长率 -200%；资产减值损失 -15,411,387.17元，上期 -2,253,152.14元，增长率584%[5] - 信用减值准备本期 -112.81万元，上期207.94万元，下降154%[10] - 资产减值准备本期 -281.75万元，上期107.40万元，下降362%[10] - 补计提针对客户A的资产减值准备约1300万元，冲回针对客户B、C的资产减值准备约1000万元[19] - 2022年公司对华晨雷诺应收账款全额计提减值准备，2023年测算可收回242.13万元并转回坏账[24] - 2020年公司对华晨集团债权全额计提坏账准备，2023年测算可收回780.93万元并转回坏账[27] - 事项（1）减少利润总额1367万元，事项（2）、（3）冲回减值准备约1023万元[28] - 减值变动共减少税后利润约292万元，单项减值冲回增加税后非经常性损益约870万元[28] - 报告期公司计提应收账款坏账准备797.44万元，上年计提数为 - 857.67万元[30] - 报告期按单项计提预期信用损失的应收账款计提坏账合计13496709.71元，冲回坏账准备10230614.21元[34] - 报告期末新增按单项计提坏账准备的合同资产253.50万元，计提比例100%；新增按组合计提坏账准备的合同资产约6906.67万元[35] 其他资产情况 - 报告期末应收账款账面价值68919.71万元，较期初增长48.66%[19] - 报告期末合同资产账面价值16633.11万元，较期初增长61.41%[19] - 报告期末存货账面价值44747.88万元，报告期计提存货跌价损失830.37万元，转回636.98万元[40] - 合同履约成本报告期计提的跌价准备721683.97元[41] - 合同履约成本报告期计提跌价准备7524116.53元，因项目恢复生产转回跌价1208844.37元，因存货出售转销存货跌价5145621.65元[42] - 本期需对周转材料计提跌价132266.86元[43] - 报告期末合同履约成本账面价值10931.0万元，由成飞集成航空工装模具尚未摊销金额2073680.35元及子公司集成瑞鹄汽车工装模具尚未摊销金额107236309.92元构成[43][44] - 报告期末新增长期股权投资3070.77万元，成立联营企业安徽吉文，其注册资本12500万元，成飞集成认缴出资5625万元，股权占比45%[46] - 报告期末预付款项8327.45万元，前五名预付款项金额7893.44万元，占比94.78%[51] - 报告期末在建工程账面价值5732.19万元，报告期转入固定资产1.52亿元，涉及成飞集成新都产业园等项目[54] 业务合作与项目 - 成飞集成与华晨雷诺G2020项目合同总价款1600万元，形成对华晨雷诺债权1090.10万元[23] - 成飞集成与华晨集团G38项目合同总价2007万元，F60项目合同总价6900万元，形成债权2472.10万元[26] - 截至2024年4月16日，公司已收到华晨集团偿付324.10万元[27] 未来展望 - 安徽吉文产线预计2024年验收并试运营，2025年实现量产后逐渐盈利，不需要计提长期股权投资减值准备[49]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-018 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、书面送达方式发出。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与 通讯相结合的方式召开。 3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成 ...