薪酬管理职责 - 股东大会审议董事、监事薪酬管理制度[4] - 董事会审议高级管理人员薪酬管理制度[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬组成[7] - 董事、监事津贴定期发放，薪酬分月与按考核周期发放[10] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀、盈利状况等[12] - 公司可为专门事项设专项奖励或惩罚[13]

独立董事候选人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-083号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱维彬作为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为广州御 银科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过广州御银科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 ...

委员会构成 - 委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[4] 委员会职责 - 负责制定公司董事等考核标准并考核[6] - 每年审议确认公司董监高年度薪酬、津贴[9] 会议相关 - 会议由主任委员召集，提前三天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] 其他 - 工作细则由董事会审议通过之日起执行[16]

战略委员会设立 - 公司设立战略委员会完善治理结构等[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，提名后董事会选举产生[6] 召集人与任期 - 召集人由董事长担任，任期与董事会一致可连选连任[6] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 议案处理与细则施行 - 议案书面报董事会审议，细则自决议通过日施行[11][13]

利润分配管理制度 广州御银科技股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定、《 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定，不 得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第二条 现金利润分配是公司利润分配的重要方式。根据公司长远和可持续 发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发 展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股 利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积 ...

第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关材料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立 董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面 的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第五条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独 立意见。 广州御银科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定， 特制定公司独立董事年报工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第二条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大 事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 广州御银科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 第六条 公司董事会秘书负 ...

广州御银科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》、《广州御银科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述 第三至第五条规定 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[12] - 年度报告财务会计报告需经审计，中期和季度报告有例外情况[21] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[17] 业绩预告与修正 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 公司预计本期业绩与业绩快报数据指标差异幅度达20%以上或方向不一致时应披露修正公告[27] 临时报告披露 - 临时报告包括董事会决议等多种事项[30] - 发生重大事件且投资者未知时公司应立即披露[32] - 公司披露重大事件后进展变化需持续披露[37] 重大事项关注 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需关注[34] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[34][40] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况需告知[34][40] 信息披露流程 - 定期报告由财务负责人等制订草案，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书组织披露[49] - 临时公告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项经审批后由董事会秘书披露[50] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是最终责任人，董事会秘书负责具体事宜[57] - 董事、监事等获悉重大信息后应在24小时内报告董事长和董事会秘书[52] 违规处理 - 若信息披露违规，对责任人给予处分并可要求赔偿，监管部门另有处分可合并[91] - 信息披露重大差错责任追究由公司证券部执行，董事会最终决定处理结果[101][102]

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-082号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州御银科技股份有限公司董事会现就提名朱维彬先生为广州御银 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州御银科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 六、被提 ...

第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-085号 广州御银科技股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。 会议由监事会主席李克福先生主持，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、经过审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订 <公司章程>及部分制度的公告》（公告编号 2023-084）及《监事会议事规则》 （2023 年 12 月修订）全文。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议 ...