关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-007号 广州御银科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》有关规定的要求，广州御银 科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认 真核查，现将有关情况说明如下： 一、 证券投资情况概述 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会 第七次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2023 年度使用闲置自有资 金进行证券投资的议案》：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为 持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子 公司）使用部分自有闲置资金用于委托理财、证券投资 ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会和4次股东大会[3] - 审计等4个委员会2023年共召开28次会议[5][6][7] 人员履职情况 - 独立董事张华出席各类会议33次[4][5] 制度与人事变动 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》[8] - 2023年杨文江、朱维彬当选董事[16][17][18] - 2023年谭骅辞去董事长职务[17] 其他事项 - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[16] - 2023年调整部分董事薪酬[18] - 筹划收购无锡微研股份有限公司51%股份[7]

一、被提名人已经通过 广州御银科技股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-016号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州御银科技股份有限公司董事会 现就提名 朱维彬 为 广州御 银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州御银科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 广州御银科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024]24000470042 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024]24000470042号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州御银科技股份有限公司2023年度的非 经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号一非经常性损益》（2023年修订）的有关要求编制非经常性损 益明细表是广州御银科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非 经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏等。 我们的责任是对广州御银科技股份有限公司2023年度的非经常性损益明 细表发表鉴证意见。我们按照《中国注册 ...

独立董事提名人声明与承诺（张华） 一、被提名人已经通过 广州御银科技股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 1 — 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-017号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州御银科技股份有限公司董事会 现就提名 张华 为 广州御银 科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详 ...

广州御银科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购. 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券 ...

证券投资决策 - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过证券投资议案[3][6] 投资情况 - 公司及子公司证券投资总额度不超过10000万元[2][4][12] - 证券投资使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内[4] - 投资种类包括新股配售或申购、证券回购等[2][4] 风险与管理 - 证券投资受市场波动、收益不可预期等风险影响[7][8] - 公司按相关法规和制度对证券投资进行决策和管理[8] 监督审计 - 审计部每季度对证券投资资金使用情况审计核实[9] - 独立董事和监事会可检查证券投资情况[9] 投资目的与核算 - 利用闲置资金投资可提高资金效率和获短期收益[10][11][12] - 公司按会计准则进行证券投资会计核算及列报[11]

公司减资 - 拟减少广州御新注册资本2900万元至100万元[1] - 拟减少御银智能科技注册资本2700万元至300万元[1] - 拟减少自动柜员机科技注册资本9700万元至300万元[1] - 拟减少小炬人注册资本700万元至300万元[1] 财务数据 - 2023年广州御新净资产10010.22万元[6] - 2024年3月自动柜员机科技净资产 -2418.13万元[8] - 2023年小炬人净资产16760.28万元[11] - 2024年1 - 3月广州御新净利润 -0.21万元[6] - 2024年1 - 3月自动柜员机科技净利润93.46万元[8] - 2024年1 - 3月小炬人净利润 -51.73万元[11]

担保审议规则 - 公司为他人提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议，部分情形需提交股东大会审议[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[3] - 最近十二个月内担保总额累计超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[3] - 公司为关联方提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并决议，且提交股东大会审议，关联股东不得参与表决[4] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，满足条件可调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[8] 担保信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务或出现破产等严重影响还款能力情形时，公司应及时披露[7] - 被担保人债务到期15个工作日内未还款等情况，公司应及时披露信息[12] - 对外担保发生诉讼等突发情况，有关部门和被担保企业应在第一个工作日报告[13] - 公司履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[13] - 担保债务到期需展期继续担保的，作为新担保重新履行审议和披露义务[13] 担保管理与责任 - 担保应订立书面合同并妥善保管，及时通报监事会、董事会秘书和财务部门[12] - 财务部门为担保日常管理部门，指定专人建分户台帐，跟踪借款企业情况并定期报告[12] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[5] - 董事等高管擅自越权签担保合同损害公司利益，公司追究责任[14] - 全体董事对违规或不当对外担保损失承担法律连带责任[14] - 审批决策或管理部门人员因失误或失职致公司损失，视情况追究责任[14] - 担保造成公司经济损失，应采取措施减少损失并追究相关人员责任[15]