广州御银科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司" ）控 股股东和实际控制人的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司整体利益， 保护广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板规范运作指引》"）和《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。 公司无控股股东的，公司第一大股东及其最终控制人应当比照控股股东履行 本规范的规定。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范的相关规定执行。 第二章 一般原则 第四条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，应当善意使用其控 ...

经营范围变更 - 2023年12月相关会议审议通过变更经营范围议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 变更后新增货币专用设备等多项业务[1][3]

股票情况 - 御银股份股票2024年1月2 - 4日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道影响股价的未公开重大信息[4] - 公司不存在违反信息公平披露的情形[7] 经营与事项 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[6] 信息披露媒体 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[7]

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-092号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于2023年12月29日17:00在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席 董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1、审计委员会委员：朱维彬先生、张华先生、梁行先生；主任委员为朱维 彬先生。 2、提名委员会委员：张华先生、朱维彬先生、杨文江先生；主任委员为张 华先生。 二、董事会会议审议情况 （一）经过审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》 经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选朱维彬先生为第七届董事 会独立董事候选人的议案》，补选朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事，同 ...

股东大会安排 - 公司于2023年12月13日决定12月29日召开2023年第三次临时股东大会[6] - 2023年12月14日刊登《股东大会通知》，同日控股股东杨文江提议增加临时提案，其持股16.11%[7] - 2023年12月15日取消原拟审议的提案编码2.00议案[9] - 2023年12月16日刊登《股东大会补充通知》[9] - 现场会议于2023年12月29日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 出席情况 - 现场出席股东及股东代理人1人，代表有表决权股份24,434,219股，占比3.2100%[11] - 参与网络投票股东29名，代表有表决权股份101,142,669股，占比13.2874%[12] - 中小投资者28人，代表有表决权股份2,935,314股，占比0.3856%[12] - 出席股东人数共计30人，代表有表决权股份125,576,888股，占比16.4974%[12] 议案表决 - 补选朱维彬为独立董事候选人议案，同意124,864,777股，占比99.4329%，中小投资者同意2,223,203股，占比75.7399%[17] - 变更经营范围、修订《公司章程》议案，同意124,985,477股，占比99.5290%，中小投资者同意2,343,903股，占比79.8519%[18] - 各议案反对票中，股东反对股数在646,611 - 825,911股之间，占比在0.5149% - 0.6577%之间；中小投资者反对股数在646,611 - 705,211股之间，占比在22.0287% - 28.1371%之间[27][29][30][31][32][33] - 各议案弃权票均为68,300股，股东弃权占比均为0.0544%，中小投资者弃权占比均为2.3268%[27][29][30][31][32][33] 合法性 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[14] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合表决方式[15] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，表决结果合法有效[34] - 公司本次股东大会召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[35]

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-091号 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 广州御银科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 第 1 页 共 7 页 通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 125,576,888 股，占上市公司总 （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文 件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 独立财务顾问：民生证券股份有限公司 公司简称：御银股份 财务顾问主办人：王雷 020-88831255 财务顾问主办人：何子杰 020-88831255 现场检查人员：王雷、何子杰 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 26 日 一 现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一） 公司治理 现场检查手段：查阅公司现行公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅三会会议决议及会议记录、独立董 事和董事会专门委员会的履职记录等。 1 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2 公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3 三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议 资料是否保存完整 √ 4 三会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ 5 公司董监高是否按照有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本所相关业 务规则履行职责 √ 6 公司董监高如发生重大变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ 7 公司控股股东或者实际控制人 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年持续督导 二、上市公司的配合情况 本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行， 达到了良好效果。 培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州御银科技股份有限公司（以 下简称"御银股份"、"上市公司"）2022 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的要求，对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中 层管理人员等进行了现场培训，培训情况如下： 一、培训的时间和主要内容 （一）独立财务顾问：民生证券股份有限公司 （二）培训时间：2023 年 12 月 25 日 （三）培训地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室 （四）培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员通过 现场和远程视频相结合的方式进行了培训。 （五）培训内容：（1）持续督导工作介绍；（2）持续 ...

子公司变更 - 广州御银金融电子设备有限公司变更为广州御银产业园有限公司[1] - 注册地址变更为广州市黄埔区春分路88号自编1栋301房[1] - 经营范围新增网络与信息安全软件开发等业务[1][2] 其他信息 - 子公司注册资本为叁亿壹仟伍佰万元人民币[3] - 子公司于2017年2月27日成立[3] - 2023年12月26日发布变更公告[5]

对外投资管理制度 广州御银科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 运作和管理，有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司 通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 公司从事证券投资、衍生品交易、委托理财，不适用本制度，按照公司相应 管理制度的规定进行审议和管理。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资权限 第四条 投资项目的审批权限：投资项目必须经过全面的可行性论 ...