股权情况 - 杨文江持有公司股份122,641,574股，占总股本16.11%[1][2][3] - 杨文江本次质押股份11,300,000股，占其所持股份9.21%[1][2][3] - 杨文江质押股份占公司总股本1.48%[1][2][3] 质押详情 - 杨文江质押起始日为2024年6月11日，到期日为2024年12月6日[2] - 杨文江质权人为华安证券股份有限公司，质押用途为偿还债务[2] 其他信息 - 公告披露日期为2024年6月13日[6]

公司变更 - 2024年4月23日、5月20日分别召开会议审议通过变更注册地址等议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案手续，取得通知书[2] 公司信息 - 注册资本761,191,294元人民币[2] - 成立日期为2001年04月26日[2]

人事变动 - 杨文江当选公司第八届董事会董事长，任总经理，任期三年[3][6] - 谭骅任副总经理和董事会秘书，任期三年[7][9] - 陈国军任财务总监，任期三年[8] - 陈穗娟任证券事务代表，任期三年[12] - 刘明燕任审计部负责人，任期三年[12] 股权情况 - 杨文江持股122,641,574股，占总股本16.11%[15] - 谭骅、陈国军未持股[16][18] - 陈穗娟、刘明燕未持股[19][21] 其他 - 公司第八届董事会设四个专门委员会，任期至届满[4] - 广州御银科技第八届董事会第一次会议于2024年5月20日召开[2]

股东大会安排 - 公司于2024年4月23日决定5月20日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月25日公司在指定媒体刊登股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月20日14:30在广州召开，由董事长杨文江主持[8] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[8] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表24,434,219股，占比3.2100%[10] - 网络投票股东29名，代表100,678,656股，占比13.2265%[10] - 中小投资者28人，代表2,471,301股，占比0.3247%[10] - 出席股东大会股东共30人，代表125,112,875股，占比16.4365%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意124,053,375股，占比99.1532%[15] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意123,847,275股，占比98.9884%[16] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意123,844,575股，占比98.9863%[17] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意123,515,575股，占比98.7233%[19] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意124,346,975股，占比99.3878%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意123,162,275股，占比98.4409%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意123,044,475股，占比98.3468%[23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意124,159,175股，占比99.2377%[24] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意123,538,775股，占比98.7419%[25] - 《关于监事薪酬方案的议案》同意123,844,475股，占比98.9862%[26] - 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》同意124,649,175股，占比99.6294%[28] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意123,950,275股，占比99.0708%[32] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意124,138,075股，占比99.2209%[33] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意123,347,275股，占比98.5888%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意124,440,275股，占比99.4624%[35] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意124,135,275股，占比99.2186%[36] 人员选举情况 - 《选举杨文江为公司第八届董事会非独立董事》同意123,340,457股，占比98.5833%[39] - 《选举谭骅为公司第八届董事会非独立董事》同意122,729,459股，占比98.0950%[41] - 《选举朱维彬为公司第八届董事会独立董事》同意122,750,713股，占比98.1120%[45] - 《选举李克福为公司第八届监事会股东代表监事》同意123,705,575股，占比98.8752%[49] - 《选举邱淼为公司第八届监事会股东代表监事》同意122,749,794股，占比98.1112%[51]

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-025号 广州御银科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 （1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年5月20日17:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实出席3人[2] 选举结果 - 选举李克福为公司第八届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 主席情况 - 李克福1968年生，2003年4月加入公司[8] - 截至公告披露日，李克福未持有公司股份[8] - 李克福与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[8] - 李克福任职资格符合相关规定[8]

第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-004 号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本 次会议的通知及相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达各位董事。本次 会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司具体内容详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-014号 广州御银科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司章程》《董事、监 事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际经营需要并参照行 业及地区的薪酬水平，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会 议、第七届监事会第十三次会议，分别审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关 于高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于监事薪酬方案的议案》，经董事会薪 酬与考核委员会提议，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体情 况公告如下： 一、 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、 生效日期及适用期限： 1、董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会审议通过 之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。 2、高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案 通过后自动失 ...

广州御银科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000470020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 8 152号中山大厦B座6-9楼 ong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000470020号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广州御银科技股份有限公司(以下简称"御银股份")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是御银服 份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 1 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日分别召开第七届董事会第十二 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 广州御银科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...