第八届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-002号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次会议的 通知及相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由董事长杨文江先生主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年。公司独立董事张华先生担任公司独立董事的六年任期已 届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会提 ...

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议2025年2月24日14:30召开，网络投票时间为同日[1] - 股权登记日为2025年2月19日[3] 会议审议 - 会议审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》等提案[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年2月20 - 21日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 投票代码为"362177"，投票简称为"御银投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年2月24日[12][13] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17] - 公告发布时间为2025年1月20日[10]

关于子公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-042号 广州御银科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广 州御银智能科技有限公司、广州御银自动柜员机技术有限公司、广州御银自动柜 员机科技有限公司、广州御银产业园有限公司的通知，分别对其经营范围、法定 代表人或组织机构成员进行相应变更。上述全资子公司均已完成了工商变更登记 手续，并取得换发的《营业执照》。现将具体内容公告如下： 一、本次变更事项 | 登 | 记 | 事 | 项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法 定 代 表 | | | 人 陈国军 | | 张成虎 | | 组织结构情况 | | | | 执行董事兼经理：陈国军 | 董事：张成虎 | | | | | | 监事：张成虎 | | | | | | | 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件 | 软件 ...

减持情况 - 2024年12月6日杨文江减持7,611,800股，占总股本1.00%[2][3][5][6] - 杨文江持股比例由16.11%降至15.11%[2][3][4][7] - 杨文江计划3个月内减持不超22,835,737股，不超总股本3%[2] 持股与质押 - 截至披露日，杨文江持有115,029,774股，占总股本15.11%[1][5][8] - 累计质押股份11,300,000股，占其所持股份9.82%，占总股本1.48%[5]

文章核心观点 - 御银股份今日涨停，全天换手率48.22%，成交额18.45亿元，振幅12.01% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入394.30万元 [1][2] - 营业部席位合计净买入1740.03万元 [1] 深交所公开信息 - 当日该股因日涨幅偏离值达8.76%上榜 [2] - 机构专用席位净买入394.30万元 [2] 数据宝统计 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3.97亿元 [2] - 买入成交额为2.09亿元 [2] - 卖出成交额为1.88亿元 [2] - 合计净买入2134.32万元 [2]

股份情况 - 杨文江持有公司股份122,641,574股，占总股本16.11%[2][3] - 杨文江质押股份数量为11,300,000股，占总股本1.48%[2][3] - 杨文江未质押股份80,681,180股，占未质押股份比例72.46%[2] 质押详情 - 延期购回股份数量11,300,000股，占其所持股份比例9.21%[2] - 质押起始日为2024年6月11日，延期后到期日为2025年3月6日[2] - 质权人为华安证券，质押用途为延期购回[2] 风险情况 - 本次系延期购回，不涉及新增融资[4] - 杨文江质押股份不存在平仓风险[4]

独立董事变动 - 2024年11月28日公司收到独立董事张华书面辞职报告[1] - 张华因连续任职满六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 张华未持股且无未履行承诺事项[1] - 辞职报告待股东大会选举新任独立董事生效，选举前张华继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

控股股东减持计划 - 御银股份控股股东暨实际控制人杨文江计划减持 截至公告披露日杨文江持有公司122,641,574股占总股本16.11% 计划在2024年12月6日至2025年3月5日减持不超过22,835,737股占公司股份总数不超过3% 其中集中竞价减持不超过7,611,912股(不超过总股本1%) 大宗交易减持不超过15,223,825股(不超过总股本2%) [1] 公司业绩情况 - 2024年第三季度御银股份实现营业收入1731.27万元同比下滑1.90% 归属于上市公司股东净利润294.34万元同比增长115.62% 扣除非经常性损益净利润413.82万元同比增长62.82% [2] - 2024年前三季度御银股份实现营业收入5127.28万元同比下滑1.56% 归属于上市公司股东净利润1256.02万元同比增长1.18% 扣除非经常性损益净利润1218.56万元同比增长83.37% 经营活动产生现金流量净额2595.80万元同比增长68.81% [2] 公司基本情况 - 御银股份是位于广东省广州市的以从事通用设备制造业为主的企业 2001年成立 注册资本76119.1294万人民币 实缴资本1878.41万人民币 [2]

股份情况 - 杨文江持有公司股份122,641,574股，占总股本16.11%[2][3] - 2016年1月19日杨文江增持公司股份5,634,500股，占总股本0.74%[6] 减持计划 - 2024年12月6日至2025年3月5日减持不超22,835,737股，不超总股本3%[2][5] - 集中竞价减持不超7,611,912股，不超总股本1%[2][5] - 大宗交易减持不超15,223,825股，不超总股本2%[2][5] 其他说明 - 减持原因是个人资金需求，价格依二级市场及交易方式定[5] - 减持计划实施有不确定性，不会导致公司控制权变更[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1731.27万元，同比减少1.90%；年初至报告期末营业收入5127.28万元，同比减少1.56%[1] - 营业总收入本期发生额为51,272,806.21元，上期发生额为52,086,089.30元，较上期减少约1.56%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润294.34万元，同比增长115.62%；年初至报告期末为1256.02万元，同比增长1.18%[1] - 本报告期扣非净利润413.82万元，同比增长62.82%；年初至报告期末为1218.56万元，同比增长83.37%[1] - 净利润本期为12,560,160.24元，上期为12,413,574.54元，较上期增加约1.18%[13] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2595.80万元，同比增长68.81%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25958014.94元，上期为15376638.76元[15] 资产项目变化 - 货币资金较期初减少79.48%，因购买定期存款与大额存单[3] - 交易性金融资产较期初减少14647.01万元，因处置股票、基金等金融资产[4] - 预付款项较期初增加131.92%，因预付货款与工程款增加[4] - 流动资产合计期末余额为404,403,734.82元，期初余额为516,418,648.21元，较期初减少约21.69%[11] - 非流动资产合计期末余额为1,323,052,776.60元，期初余额为1,214,916,091.10元，较期初增加约8.90%[11] 费用项目变化 - 销售费用较上年同期增长37.69%，因市场代理费增加[5] - 财务费用较上年同期下降297.48%，因利息收入增加[5] 税费返还变化 - 收到的税费返还较上年同期增长51.22%，因房产税退税增加[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为96,328户[7] - 杨文江持股122,641,574股，占总股本16.11%，其中质押11,300,000股，占其所持股份9.21%，占总股本1.48%[7][8] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股10,142,400股，占比1.33%[7] - 谢林生持股5,550,000股，占比0.73%[7] - 夏重阳持股5,100,000股，占比0.67%[7] - 截至2024年9月30日，杨文江累计存放于华安证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为98,207,355股，占其持有公司股份的80.08%，占公司总股本的12.9%[8] 子公司变动 - 公司已完成御银国际等7家全资子公司的注销登记手续，不再纳入合并财务报表范围[8] - 公司于2024年4月通过全资子公司减资议案，广州御新等3家子公司已完成工商变更登记[10] 负债项目变化 - 流动负债合计期末余额为24,429,694.65元，期初余额为32,640,575.12元，较期初减少约25.15%[12] - 非流动负债合计期末余额为3,361,247.78元，期初余额为770,325.43元，较期初增加约336.34%[12] 其他财务指标变化 - 营业总成本本期发生额为33,084,632.64元，上期发生额为44,763,048.34元，较上期减少约26.09%[13] - 投资收益本期为 -6,656,302.20元，上期为7,386,793.98元，较上期减少约190.06%[13] - 公允价值变动收益本期为7,783,685.83元，上期为 -25,434,470.51元，较上期增加约130.60%[13] - 营业利润本期为20,864,241.06元，上期为11,665,413.47元，较上期增加约78.86%[13] - 综合收益总额本期为12398401.12元，上期为12477260.21元[14] - 基本每股收益本期为0.0165，上期为0.0163；稀释每股收益本期为0.0165，上期为0.0163[14] 现金流量项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为70780741.44元，上期为73437074.03元[15] - 经营活动现金流出小计本期为44822726.50元，上期为58060435.27元[15] - 投资活动现金流出小计本期为748522461.26元，上期为17885565886.77元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -75800559.62元，上期为 -2623578.20元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为10667334.79元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -10667334.79元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -60540855.58元，上期为12864663.04元[16]