会议信息 - 公司监事会2025年1月23日发第八届监事会第十七次会议通知及材料[1] - 会议于2025年1月24日16：00通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由赵拥军主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[1] - 关联监事赵拥军依法回避表决[2] 公告披露 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》同日披露[2] 备查文件 - 备查文件为公司第八届监事会第十七次会议决议[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日召开[1] - 现场会议时间为2月10日下午3:00，网络投票时间为2月10日[2] - 股权登记日为2025年2月5日[5] 会议审议事项 - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等[8] - 关联股东对议案一回避表决，中小投资者表决结果单独计票披露[8][9] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[11] - 网络投票代码为362167，投票简称为东锆投票[18][19] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2月10日9:15至15:00，投票需身份认证[24][26]

公司决策 - 2025年1月24日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易符合经营和发展需要[1] - 关联交易公平公正，定价合理，不影响独立性[1] - 独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[1]

关联交易金额 - 2025年度与龙佰集团日常关联交易总金额预计不超106,500.00万元[2] - 2025年向龙佰集团采购原材料预计45,000.00万元，销售预计59,500.00万元，接受劳务预计2,000.00万元[4] 2024年关联交易情况 - 向关联方采购水、电等实际发生额3,664.57万元，占比30.57%，与预计差异-26.71%[5] - 向关联方销售氯氧化锆等实际20,264.62万元，占比41.46%，与预计差异-18.94%[5] - 接受关联方污水处理劳务实际313.50万元，占比100%，与预计差异-21.63%[6] 其他业务数据 - 2024年与铭瑞锆业累计签21,340.84万澳元重矿物购销合同，采购10,846.14万元[7] 龙佰集团情况 - 2024年9月30日资产总额6,688,034.93万元，所有者权益2,387,404.72万元[11] - 2024年1 - 9月营收2,086,639.38万元，净利润256,365.52万元[11] - 持有公司182,210,818.00股，占比23.52%，为控股股东[11][12] 会议相关 - 2025年1月24日召开独立董事专门会议第一次会议[17] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17] - 独立董事认为交易符合情况和法规，定价公允[19]

高管持股 - 董事兼联席总经理黄超华持股5400000股，占比0.70%[3][4] - 副总经理甘学贤持股1610000股，占比0.21%[3][4] 减持计划 - 黄超华拟减持不超1350000股，占比0.17%[3][7] - 甘学贤拟减持不超402500股，占比0.05%[3][7] - 减持期为2025年2月24日至5月23日（禁减期除外）[7] 其他信息 - 减持因个人资金需求，股份源于2021年激励计划[5][6] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[7] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[11]

市场扩张和并购 - 公司转让控股孙公司铭瑞锆业79.28%股权[2] - 2024年10月17日会议及11月4日股东大会审议通过转让议案[2] - 澳洲东锆办理铭瑞锆业79.28%股权工商变更登记手续[3] 业绩总结 - 公司收到佰利联香港股权转让款10,044.31万元[4] - 公司收到铭瑞锆业归还非经营性往来款2612.09万澳元[4]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年12月9日15:00，网络投票同日[4] - 现场和网络投票股东1417人，代表股份215190094股，占比27.7782％[6] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意212117394股，占比98.5721％[7] - 反对2480600股，占比1.1527％[7] - 弃权592100股，占比0.2752％[8] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[9]

会议信息 - 东方锆业2024年第三次临时股东大会由董事会根据11月22日会议决议召集[4] - 11月23日刊登召开股东大会通知[4] - 12月9日下午3:00现场会议在广东汕头召开，9:15至15:00网络投票[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）11人，持股203,560,968股，占总股本26.2770%[7] - 通过网络投票股东1,406人，代表股份11,629,126股，占总股本1.5012%[7] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意212,117,394股，占比98.5721%[10] - 中小投资者对该议案同意12,396,576股，占比80.1368%[10]

股东大会信息 - 公司于2024年12月9日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午3:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月3日[4] 会议审议 - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》等[7] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年12月6日[9] - 网络投票代码为362167，简称为东锆投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月9日[19][21] 授权委托 - 授权委托书委托期限至本次股东大会结束[25]

会议情况 - 公司于2024年11月22日召开第八届董事会第十七次会议[1] - 会议应到董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决7同意0反对0弃权[1] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，表决7同意0反对0弃权[4] 后续安排 - 《关于聘任会计师事务所的公告》2024年11月23日披露[2] - 《关于聘任会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[4] - 公司董事会决定2024年12月9日召开第三次临时股东大会[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》同日披露[4]